證券代碼：605007       證券簡稱：五洲特紙      公告編號： 2023-083

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：111002       債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債

          五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

               授予登記完成的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?   限制性股票登記日：2023 年 8 月 30 日

  ?   限制性股票登記數(shù)量：333.90 萬股

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”）、上海證券交

易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分

公司”）的相關(guān)規(guī)定，五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）限制性股票授予登記工作。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如

下：

  一、限制性股票授予情況

  公司于 2023 年 8 月 10 日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第

十五次會議，均審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)的

議案》《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。

       《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃

根據(jù)《管理辦法》

（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》（草案）”）的相關(guān)規(guī)定以及公司 2023 年第二

次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司本激勵計劃規(guī)定的限制性股票授予條件

已成就，確定本激勵計劃的授予日為 2023 年 8 月 10 日。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本激勵計劃激勵對象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)

行了審核并發(fā)表了核查意見。

  本激勵計劃授予的具體情況如下：

  鑒于公司本激勵計劃激勵對象中 1 人因離職原因失去授予資格、5 人因個人

原因放棄擬獲授的全部股票、2 人因個人原因放棄擬獲授的部分股票，公司董事

會根據(jù) 2023 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，對本激勵計劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

本次調(diào)整后，本激勵計劃授予的激勵對象由 118 人調(diào)整為 112 人，授予的限制性

股票數(shù)量由 352.30 萬股調(diào)整為 333.90 萬股。

  除上述調(diào)整內(nèi)容外，本激勵計劃其他內(nèi)容與公司 2023 年第二次臨時股東大

會審議通過的 2023 年限制性股票激勵計劃的內(nèi)容一致。

                          授予數(shù)量     占股權(quán)激勵計 占授予時總

   姓名          職務(wù)

                          （萬股）     劃總量的比例    股本的比例

   張海峽    董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)       15.00     4.49%    0.04%

   徐喜中        副總經(jīng)理         15.00     4.49%    0.04%

     張宴臣        副總經(jīng)理    13.50    4.04%     0.03%

           小計           43.50    13.03%    0.11%

核心骨干人員、董事會認(rèn)為需要激勵的

       其他人員（109 人）

           總計           333.90   100.00%   0.83%

注：1、上述任何一名激勵對象通過全部有效期內(nèi)的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司目前總股

本的 1%。公司全部有效期內(nèi)的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不超過公司目前總股本總額的 10%。

股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

應(yīng)調(diào)整，將激勵對象放棄的權(quán)益份額在激勵對象之間進(jìn)行分配，任何一名激勵對象通過全部有效期內(nèi)的股

權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票不超過公司股本總額的 1%。激勵對象的實(shí)際獲授數(shù)量在其在本激勵計劃授

予數(shù)量的范圍內(nèi)按照實(shí)際認(rèn)購數(shù)量確定。

     二、激勵計劃的有效期、鎖定期和解鎖安排情況

  限制性股票激勵計劃的有效期為自限制性股票授予登記完成之日起至激勵

對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 48 個

月。

  本激勵計劃授予的限制性股票適用不同的限售期，分別為自授予登記完成之

日起 12 個月、24 個月、36 個月。激勵對象根據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在

限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

  激勵對象所獲授的限制性股票，經(jīng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記過戶后便享有其股票應(yīng)

有的權(quán)利，包括但不限于該等股票分紅權(quán)、配股權(quán)、投票權(quán)等。限售期內(nèi)激勵對

象因獲授的限制性股票而取得的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、配股股份、

增發(fā)中向原股東配售的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，

該等股份的限售期的截止日與限制性股票相同，若公司對尚未解除限售的限制性

股票進(jìn)行回購，該等股份將一并回購。

   公司進(jìn)行現(xiàn)金分紅時，激勵對象就其獲授的限制性股票應(yīng)取得的現(xiàn)金分紅在

代扣代繳個人所得稅后由激勵對象享有；若該等部分限制性股票未能解除限售，

公司按照本激勵計劃的規(guī)定回購該部分限制性股票時應(yīng)扣除激勵對象已享有的

該部分現(xiàn)金分紅，并做相應(yīng)會計處理。

   本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下

表所示：

                                              解除限售

 解除限售安排                  解除限售時間

                                               比例

            自授予登記完成之日起 12 個月后的首個交易日起至授

第一個解除限售期                                       30%

            予登記完成之日起 24 個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止

            自授予登記完成之日起 24 個月后的首個交易日起至授

第二個解除限售期                                       35%

            予登記完成之日起 36 個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止

            自授予登記完成之日起 36 個月后的首個交易日起至授

第三個解除限售期                                       35%

            予登記完成之日起 48 個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止

   在滿足限制性股票解除限售條件后，公司將統(tǒng)一辦理滿足解除限售條件的限

制性股票解除限售事宜。

   在上述約定期間內(nèi)未申請解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件

而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵計劃規(guī)定的原則回購注

銷激勵對象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。

   三、限制性股票認(rèn)購資金的驗(yàn)資情況

   根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 21 日出具的《驗(yàn)資

  （天健驗(yàn)〔2023〕440 號），截至 2023 年 8 月 12 日止，公司已收到 112 名

報告》

激勵對象以貨幣繳納的出資額 24,307,920.00 元，其中，計入實(shí)收股本人民幣

   公司本次增資前的注冊資本為人民幣 400,552,720.00 元，實(shí)收股本為人民幣

年 6 月 9 日出具《驗(yàn)資報告》

                （天健驗(yàn)〔2023〕272 號）。截至 2023 年 8 月 12 日

止，公司變更后的注冊資本為人民幣 403,891,720.00 元，累計實(shí)收股本為人民幣

    四、限制性股票的登記情況

國結(jié)算上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

    五、授予前后對公司控股股東的影響

   本激勵計劃授予的限制性股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司普通股

股票，授予完成后不會導(dǎo)致公司控股股東和控制權(quán)發(fā)生變化。

    六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況

                                                           單位：股

       類別             變動前               本次變動              變動后

  有限售條件股份             317,649,537        3,339,000         320,988,537

  無限售條件股份              82,908,025                 0            82,908,025

       總計             400,557,562        3,339,000         403,896,562

    八、本次授予后新增股份對最近一期財務(wù)報告的影響

   根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 11 號——股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號——

金融工具確認(rèn)和計量》的相關(guān)規(guī)定，公司以市價為基礎(chǔ)，對限制性股票的公允價

值進(jìn)行計量。

   董事會已確定本激勵計劃授予日為 2023 年 8 月 10 日，將根據(jù)授予日限制性

股票的公允價值確認(rèn)激勵成本。根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則要求，本激勵計劃授予的限制

性股票對各期會計成本的影響如下表所示：

授予的限制性股         需攤銷的總費(fèi)         2023 年    2024 年       2025 年      2026 年

  票（萬股）             用（萬元）     （萬元）       （萬元） （萬元） （萬元）

特此公告。

                      五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

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