（股票代碼：600191）

     會 議 資 料

(資料圖片僅供參考)

     股權登記日：2023-09-12

     會議召開日：2023-09-15

            會   議   議       程

序號              會   議   內   容

一    主持人宣布大會開幕

二    介紹出席本次現場股東大會股東出席情況

三    選舉現場會議監票人、記票人

四    對如下議案進行逐項審議并表決：

     對上述議案現場表決情況進行統計，并公布現場會議表決

五

     結果

六    律師對公司 2023 年第一次臨時股東大會出具法律意見書

七    會議閉幕

議案一

            關于變更公司注冊地址的議案

各位股東：

   基于公司經營發展需要，公司擬將注冊地址由“內蒙古

自治區包頭市國家稀土高新技術產業開發區南路”變更為“內

蒙 古 自 治 區 包 頭 市 東 河 區 鋁 業 大 道 40 號 ” ； 郵 政 編 碼 由

“014030”變更為“014045”，具體以工商變更登記為準。

   授權經營管理層辦理相關章程工商備案事宜，授權期限

自董事會審議通過之日起一年內有效。

   請各位股東審議。

                      包頭華資實業股份有限公司董事會

議案二

                  關于修訂公司章程的議案

各位股東：

      根據《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》

《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規章的規定，

結合公司發展需要，對公司章程部分條款進行修訂。具體修訂情

況如下：

          修改前                      修改后

第五條   公司住所：內蒙古自治區包 第五條        公司住所：內蒙古自治區包

頭市國家稀土高新技術產業開發區南 頭市東河區鋁業大道 40 號          郵政編

路   郵政編碼：014030         碼：014045

    第四十四條 有下列情形之一的，        第四十四條 有下列情形之一的，

公司在事實發生之日起 2 個月以內召 公司在事實發生之日起 2 個月以內召

開臨時股東大會：                開臨時股東大會：

    （一）董事人數不足本章程所定         （一）董事人數不足本章程所定

人數的 2/3(即少于 5 人)時；      人數的 2/3 時；

    （二）公司未彌補的虧損達實收         （二）公司未彌補的虧損達實收

股本總額 1/3 時；             股本總額 1/3 時；

    （三）單獨或者合計持有公司 10%      （三）單獨或者合計持有公司 10%

以上股份的股東請求時；             以上股份的股東請求時；

    （四）董事會認為必要時；           （四）董事會認為必要時；

    （五）監事會提議召開時；           （五）監事會提議召開時；

    （六）法律、行政法規、部門規         （六）法律、行政法規、部門規

章或本章程規定的其他情形。           章或本章程規定的其他情形。

  第八十三條   董事、監事候選人名     第八十三條   董事、監事候選人名

單以提案的方式提請股東大會表決。      單以提案的方式提請股東大會表決。

  董事候選人提名方式和程序：第一       董事候選人提名方式和程序：第一

屆董事會的董事候選人由公司發起人提 屆董事會的董事候選人由公司發起人提

名；第二屆及以后董事的選舉或更換由 名；第二屆及以后董事的選舉或更換由

董事會提名，或由單獨或合并持有公司 董事會提名，或由單獨或合并持有公司

  監事候選人提名方式和程序：第一       監事候選人提名方式和程序：第一

屆監事會的股東代表監事候選人由公司 屆監事會的股東代表監事候選人由公司

發起人提名；第二屆及以后股東代表監 發起人提名；第二屆及以后股東代表監

事的選舉或更換由監事會提名，或由單 事的選舉或更換由監事會提名，或由單

獨或合并持有公司 3%以上股份的股東提 獨或合并持有公司 3%以上股份的股東提

名。監事會中的職工代表監事，經職工 名。監事會中的職工代表監事，經職工

代表大會選舉產生。             代表大會選舉產生。

  董事會應當向股東公告候選董事、       董事會應當向股東公告候選董事、

監事的簡歷和基本情況。股東大會就選 監事的簡歷和基本情況。股東大會就選

舉董事進行表決時，應實行直接投票制； 舉董事進行表決時，應實行直接投票制；

就選舉監事進行表決時，可以根據股東 就選舉監事進行表決時，可以根據股東

大會的決議，實行直接投票制。        大會的決議，實行直接投票制。

                        公司股東大會選舉兩名以上獨立董

                      事的，應當實行累積投票制。

                        中小股東表決應當單獨計票，并披

                      露表決結果。

  第一百零八條 董事會行使下列        第一百零八條 董事會行使下列

職權：                   職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會 （一）召集股東大會，并向股東大會

報告工作；                 報告工作；

（二）執行股東大會的決議；         （二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方 （三）決定公司的經營計劃和投資方

案；                 案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、 （四）制訂公司的年度財務預算方案、

決算方案；              決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌

補虧損方案；             補虧損方案；

（六）制訂利潤分配政策的調整或變 （六）制訂利潤分配政策的調整或變

更方案；               更方案；

（七）制訂公司增加或者減少注冊資 （七）制訂公司增加或者減少注冊資

本、發行債券或其他證券及上市方案； 本、發行債券或其他證券及上市方案；

（八）擬訂公司重大收購、收購本公 （八）擬訂公司重大收購、收購本公

司股票或者合并、分立、解散及變更 司股票或者合并、分立、解散及變更

公司形式的方案；           公司形式的方案；

（九）在股東大會授權范圍內，決定 （九）在股東大會授權范圍內，決定

公司對外投資、收購出售資產、資產 公司對外投資、收購出售資產、資產

抵押、對外擔保事項、委托理財、關 抵押、對外擔保事項、委托理財、關

聯交易等事項；            聯交易等事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置； （十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司經理、董 （十一）聘任或者解聘公司經理、董

事會秘書；根據經理的提名，聘任或 事會秘書；根據經理的提名，聘任或

者解聘公司副經理、財務負責人等高 者解聘公司副經理、財務負責人等高

級管理人員，并決定其報酬事項和獎 級管理人員，并決定其報酬事項和獎

懲事項；               懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；   （十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂本章程的修改方案；    （十三）制訂本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；    （十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換 （十五）向股東大會提請聘請或更換

為公司審計的會計師事務所；      為公司審計的會計師事務所；

（十六）聽取公司經理的工作匯報并 （十六）聽取公司經理的工作匯報并

檢查經理的工作；           檢查經理的工作；

（十七）法律、行政法規、部門規章 （十七）法律、行政法規、部門規章

或本章程授予的其他職權。       或本章程授予的其他職權。

  公司董事會設立審計委員會、戰     公司董事會設立審計委員會、戰

略委員會、提名委員會、薪酬與考核 略委員會、提名委員會、薪酬與考核

委員會四個相關專門委員會。專門委 委員會四個相關專門委員會。專門委

員會對董事會負責，依照本章程和董 員會對董事會負責，依照本章程和董

事會授權履行職責，提案應當提交董 事會授權履行職責，提案應當提交董

事會審議決定。專門委員會成員全部 事會審議決定。專門委員會成員全部

由董事組成，其中審計委員會、提名 由董事組成，其中審計委員會、提名

委員會、薪酬與考核委員會中獨立董 委員會、薪酬與考核委員會中獨立董

事占多數并擔任召集人，審計委員會 事占多數并擔任召集人，審計委員會

的召集人為會計專業人士。董事會負 的召集人為會計專業人士。審計委員

責制定專門委員會工作規程，規范專 會成員為不在公司擔任高級管理人員

門委員會的運作。           的董事。董事會負責制定專門委員會

                   工作規程，規范專門委員會的運作。

   本次章程修訂中涉及的注冊地址變更內容，最終以政府主管

部門核定為準。

   請各位股東審議。

               包頭華資實業股份有限公司董事會

議案三

        關于修訂公司《獨立董事制度》的議案

各位股東：

 為進一步完善公司治理制度，根據《上市公司獨立董事管理

辦法》等法律法規，特修訂本制度。具體內容詳見公司于 2023

年 8 月 30 日刊登在上海證券交易所網站上的《包頭華資實業股

份有限公司獨立董事制度》。

  請各位股東審議。

            包頭華資實業股份有限公司董事會

議案四

       關于修訂公司《股東大會議事規則》的議案

各位股東：

  本議案的具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海

證券交易所網站上的《包頭華資實業股份有限公司股東大會議事

規則》。

  請各位股東審議。

             包頭華資實業股份有限公司董事會

議案五

      關于修訂公司《董事會議事規則》的議案

各位股東：

 本議案的具體內容詳見公司于2023年8月30日刊登在上海證券

交易所網站上的《包頭華資實業股份有限公司董事會議事規則》。

 請各位股東審議。

             包頭華資實業股份有限公司董事會

議案六

       關于修改公司《募集資金管理制度》的議案

各位股東：

  本議案的具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海

證券交易所網站上的《包頭華資實業股份有限公司募集資金管理

制度》。

  請各位股東審議。

               包頭華資實業股份有限公司董事會

議案七

      關于修改公司《對外投資管理制度》的議案

各位股東：

 本議案的具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海證

券交易所網站上的《包頭華資實業股份有限公司對外投資管理制

度》。

  請各位股東審議。

               包頭華資實業股份有限公司董事會

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