詐騙團伙冒充公司領導騙取公司財物 警方緊急止損成功追回174萬元

詐騙團伙冒充公司領導，以向其他公司支付合同款為名，騙取公司財物近200萬元。案發后，六合警方緊急處置，千里追蹤，凍結賬戶追回174萬元，抓獲涉案嫌疑人10人。

去年11月16日，六合某建設公司的會計沈某接到一通自稱是“市稅務局”工作人員的電話，并讓沈某添加了其聯系方式。隨后，沈某被拉進一個3人群聊里，群里除了他，只有其公司“老板楊某”和“市稅務局財務負責人”。

沈某進群后發現，“楊某”以在外談事情不便接電話為由，與“市稅務局財務負責人”在群里談項目及簽約付款的事情，之后以給對方支付合同款為由，讓沈某轉賬，并要求加急辦理，手續后補。沈某信以為真，便按照“楊某”指示，將對方提供的銀行賬號和戶名發給會計張某，讓其轉賬195萬元。張某在匯完款后恰巧在公司碰到了領導楊某，告知其款項已匯，誰知楊某表示并不知情。兩名財務人員這才發覺被騙，立即報警。

接到報警后，六合警方立即成立專案組展開調查，一方面，快速反應立即啟動止付程序，第一時間將被害人資金轉入的銀行卡予以凍結。另一方面，深挖線索、分工協作開展案件攻堅工作。通過一個多月的努力，基本摸清該團伙主要成員身份和組織架構。在鎖定該團伙落腳點后，警方于2月初組織集中收網行動，成功抓獲涉案團伙10人，當場扣押作案用銀行卡50余張，手機10臺等作案工具。

經審訊，10名嫌疑人如實供述了犯罪行為，一條洗錢產業鏈漸漸清晰。民警循線追查出了多個專門轉移犯罪所得的利益團伙，他們從中關聯50余張涉案銀行卡，賬戶之間流水交易日均10多萬元。由于案情復雜，涉案金額較大，民警多次趕赴外省市調查取證，與相關部門溝通協調。

2月18日下午，六合刑警大隊反詐中心民警向受害人公司負責人返還174萬元。目前，相關案件正在進一步辦理。

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