今日報丨泰和科技: 關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

證券代碼：300801        證券簡稱：泰和科技             公告編號：2022-083           山東泰和水處理科技股份有限公司       關(guān)于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   經(jīng)山東泰和水處理科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議審議通過，公司決定于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：   一、召開會議的基本情況的第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》，決定于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第五次臨時股東大會。政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 14:30。   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 10 月 10 日。   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00期間的任意時間。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包括證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果同一表 決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。    （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；    截至 2022 年 9 月 28 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東。上述全體 股東均有權(quán)出席本次股東大會并行使表決權(quán)，如股東本人不能親自參加會議的， 可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件 2），該股東代理 人可不必是公司的股東。    （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；    （3）公司聘請的律師；    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。 樓會議室）。    二、會議審議事項                                              備注 提案編碼                    提案名稱               該列打勾的欄                                            目可以投票非累積投票提案                                               √                                           案數(shù)：7）          回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及用于回購的          資金總額    以上議案已經(jīng)第三屆董事會第二十次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。   上述議案需逐項審議通過。議案為股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)的 2/3 以上通過。   上述提案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計票并披露單獨(dú)計票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。   三、會議登記事項人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；年 9 月 30 日下午 17:00 點(diǎn)之前送達(dá)或發(fā)送電子郵件到公司）。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（式樣詳見附件 3），不接受電話登記。前半小時到會場，以便簽到入場。  （1）聯(lián)系地址：山東省棗莊市市中區(qū)十里泉東路 1 號，山東泰和水處理科技股份有限公司，證券部辦公室。  （2）聯(lián)系人：石卉。  （3）聯(lián)系電話：0632-5201266 傳真：0632-5201988  （4）郵箱：thzq@thwater.com  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。  五、備查文件  特此公告。                           山東泰和水處理科技股份有限公司董事會   附件 1:                  參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序下午 13:00-15:00。   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序至下午 15:00 期間的任意時間。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。           附件 2:                             授權(quán)委托書         山東泰和水處理科技股份有限公司董事會：           茲全權(quán)委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席山東泰和水         處理科技股份有限公司2022年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。如委托         人未對表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。           本次股東大會提案表決意見表：                                      備注 提案編碼               提案名稱           該列打勾的欄目可    同意    反對    棄權(quán)                                     以投票非累積投票提案                                                 √                                           （逐項表決，子議案數(shù)：7）          回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股          本的比例及用于回購的資金總額         委托股東（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：         委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：         委托股東持股數(shù)：               委托股東證券賬戶號碼：         委托人持股性質(zhì)：         受托人姓名：                受托人身份證號碼：         受托人簽字：                    委托日期：         委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束         附注：         項議案“反對”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項議案，則在該項議案“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”。議事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。位公章及法定代表人簽字。 附件3：            山東泰和水處理科技股份有限公司個人股東姓名/                身份證號碼/法人股東名稱:                營業(yè)執(zhí)照號碼：股東賬號：                  持股數(shù)量：聯(lián)系電話：                  電子郵箱：聯(lián)系地址：                  郵編：是否本人參會： 是      否       備注：委托人：                   是否提交授權(quán)委托書：    是   否 注:1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能 參加本次股東大會，所造成的后果由本人（單位）承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。 提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函或電子郵件以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。  股東簽名（法人股東蓋章）：                                 年   月   日

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 泰和科技