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       成都高新發展股份有限公司獨立董事      關于變更總經理、推薦董事候選人的獨立意見公司董事會：  根據《上市公司獨立董事規則》               《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的有關規定，作為成都高新發展股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，現就公司變更總經理、推薦董事候選人的事項發表獨立意見如下：  一、關于變更總經理的獨立意見 （一）因個人工作變動原因，洪敬濤先生申請辭去公司第八屆董事會董事、董事會戰略委員會委員以及總經理職務。經核查，其辭職原因與實際情況一致，洪敬濤先生辭職后將不再擔任公司及子公司任何職務。 （二）根據《公司法》《公司章程》的有關規定，洪敬濤先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，也不會影響公司董事會的正常運作，洪敬濤先生的辭職自其辭職報告送達董事會時生效。 （三）經過對本次董事會擬聘任人選的任職資格審查，賀照峰先生不存在《公司法》第 146 條規定之情形和被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除人員情況以及被證券交易所宣布為不適當人選的情況。 （四）賀照峰先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司發展。 （五）本次總經理的提名、審議、表決及聘任程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意公司本次變更總經理的議案。  二、關于推薦董事候選人的獨立意見 （一）本次推薦賀照峰先生為董事候選人的提名方式、程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。賀照峰先生不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任董事的情形。 （二）我們同意本次推薦賀照峰先生為公司董事候選人的議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。                  獨立董事：龔敏、張騰文、馬樺                  二〇二二年九月二十五日

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標簽： 獨立董事 高新發展