世界新動(dòng)態(tài)：奇精機(jī)械: 關(guān)于“奇精轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告

(資料圖)

證券代碼：603677          證券簡(jiǎn)稱：奇精機(jī)械         公告編號(hào)：2022-055轉(zhuǎn)債代碼：113524          轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：奇精轉(zhuǎn)債         奇精機(jī)械股份有限公司   關(guān)于“奇精轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件          的提示性公告   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]1237 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2018年 12 月 14 日公開發(fā)行了 330 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，期限 6年，募集資金總額為人民幣 33,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額人民幣 1,056.79 萬元（不含稅），募集資金凈額為人民幣 31,943.21 萬元,募集資金已于 2018 年   可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率為：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6年，自 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日止；轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿 6 個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即自 2019 年 6 月 21 日至   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2019〕3 號(hào)文同意，公司 3.30 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“奇精轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113524”。   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》                             （以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行的“奇精轉(zhuǎn)債”自 2019 年 6 月 21 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，公司可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣 14.76 元/股,可轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 13.68 元/股。   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況   （一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。  上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。  若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。  （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2022 年 8 月 31 日起算,截至 2022 年 9月 26 日,已有十個(gè)交易日的公司股票收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 13.68 元/股的司股票收盤價(jià)低于 11.63 元/股，將可能觸發(fā)“奇精轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實(shí)際情況履行審議和披露義務(wù)。  三、風(fēng)險(xiǎn)提示 公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“奇精轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。                        奇精機(jī)械股份有限公司                                    董事會(huì)

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 奇精機(jī)械