世界新動態(tài)：奇精機(jī)械: 關(guān)于“奇精轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告

(資料圖)

證券代碼：603677          證券簡稱：奇精機(jī)械         公告編號：2022-055轉(zhuǎn)債代碼：113524          轉(zhuǎn)債簡稱：奇精轉(zhuǎn)債         奇精機(jī)械股份有限公司   關(guān)于“奇精轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件          的提示性公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1237 號”文核準(zhǔn)，公司于 2018年 12 月 14 日公開發(fā)行了 330 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，期限 6年，募集資金總額為人民幣 33,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額人民幣 1,056.79 萬元（不含稅），募集資金凈額為人民幣 31,943.21 萬元,募集資金已于 2018 年   可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率為：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6年，自 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日止；轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿 6 個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即自 2019 年 6 月 21 日至   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2019〕3 號文同意，公司 3.30 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“奇精轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113524”。   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》                             （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行的“奇精轉(zhuǎn)債”自 2019 年 6 月 21 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，公司可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣 14.76 元/股,可轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股價格為 13.68 元/股。   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況   （一）轉(zhuǎn)股價格修正條款  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。  （二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況  本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2022 年 8 月 31 日起算,截至 2022 年 9月 26 日,已有十個交易日的公司股票收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 13.68 元/股的司股票收盤價低于 11.63 元/股，將可能觸發(fā)“奇精轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。  根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實際情況履行審議和披露義務(wù)。  三、風(fēng)險提示 公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“奇精轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。 敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。 特此公告。                        奇精機(jī)械股份有限公司                                    董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格 奇精機(jī)械