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證券代碼：000736         證券簡稱：中交地產(chǎn)          公告編號：2022-130債券代碼：149192         債券簡稱：20 中交債債券代碼：149610         債券簡稱：21 中交債               中交地產(chǎn)股份有限公司  關(guān)于召開 2022 年第十一次臨時股東大會的通知  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   一、召開會議的基本情況  （一）股東大會屆次：2022 年第十一次臨時股東大會  （二）召集人：經(jīng)中交地產(chǎn)股份有限公司第九屆董事會第十二次會議審議通過，由公司董事會召集本次股東大會。  （三）本次股東大會會議召開符合公司《章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)等的規(guī)定。  （四）召開時間  （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年10 月13 日9：15-9：25,9：30-11：30 和13：00-15：00。  （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年10 月13 日09：15 至15：00 期間的任意時間。  （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行表決。投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。  （六）會議的股權(quán)登記日：2022 年 10 月 10 日  （七）出席對象：責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權(quán)委托的代理人。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （八）現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)德勝門外大街 13 號院 1號樓合生財富廣場 15 層會議室。    二、會議審議事項提案編碼                提案名稱               備注（該列打                                       √的欄目可                                        以投票）    上述議案詳細(xì)情況于 2022 年 9 月 28 日在《中 國 證 券 報》                                    、《證券時報》  、《上 海 證 券 報》         、《證 券 日 報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號    三、會議登記事項    （一）參加現(xiàn)場會議的登記方法：    法定代表人出席會議的，應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡；席，則應(yīng)提供個人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票帳戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證。    （二）登記時間：2022 年 10 月 11 日、10 月 12 日上午 9：00 至下午 4：30。  （三）登記地點：重慶市渝北區(qū)洪湖東路 9 號財富大廈 B 座 9 樓中交地產(chǎn)股份有限公司 董事會辦公室。  （四）聯(lián)系方式：  通訊地址：重慶市渝北區(qū)洪湖東路 9 號財富大廈 B 座 9 樓       中交地產(chǎn)股份有限公司 董事會辦公室。  郵政編碼：401147  電話號碼：023-67530016  傳真號碼：023-67530016  聯(lián)系人：王婷、容瑜  （五）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作流程見附件 1。  五、備查文件  第九屆董事會第十二次會議決議。  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  附件 2：授權(quán)委托書  特此公告。                                中交地產(chǎn)股份有限公司董事會   附件 1：                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序交投票”。   （1）本次審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。   （2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”                      。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。  附件 2：               授權(quán)委托書  本人（本單位）作為中交地產(chǎn)股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2022 年第十一次臨時股東大會，特授權(quán)如下：  一、委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2022 年第十一次臨時股東大會；  二、該代理人有表決權(quán)/無表決權(quán)；  三、該表決權(quán)具體指示如下：提案編碼           提案名稱           備注（該列打   同意       反對   棄權(quán)                              √的欄目可                              以投票）         公司富余資金的議案》       四、本人（本單位）對上述審議事項未作具體指示的，代理人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。       委托人姓名                   委托人身份證號碼       委托人持有股數(shù)                 委托人股東帳戶       受托人姓名                   受托人身份證號碼       委托日期     年     月   日       生效日期     年     月   日至           年    月    日       注 1：委托人應(yīng)在委托書中同意的相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”                               ，其他空格內(nèi)劃“×”     ；公章。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會