當前要聞：炬光科技: 西安炬光科技股份有限公司關(guān)于2022年第四次臨時股東大會取消議案的公告

【資料圖】

證券代碼：688167            證券簡稱：炬光科技         公告編號：2022-063                 西安炬光科技股份有限公司 關(guān)于 2022 年第四次臨時股東大會取消議案的公告     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。一、       股東大會有關(guān)情況     股份類別            股票代碼     股票簡稱        股權(quán)登記日         A股          688167   炬光科技         2022/9/19二、       取消議案的情況說明  序號          議案名稱  西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于擬收購韓國 COWIN DST CO.,LTD.100%股權(quán)的議案》，于 2022 年 9 月 13 日收到上海證券交易所《關(guān)于西安炬光科技股份有限公司收購韓國公司 100%股權(quán)交易的問詢函》（上證科創(chuàng)公函【2022】0209 號）                   （以下簡稱“《問詢函》”）。公司于 2022 年 9 月CO.,LTD.100%股權(quán)的補充公告》                   （以下簡稱“補充公告”）                              （公告編號：2022-060）、《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于西安炬光科技股份有限公司收購韓國公司 100%股權(quán)交易的問詢函>的回復(fù)公告》                           （以下簡稱“回復(fù)公告”）（公告編號：2022-061）              。   在“補充公告”中，公司披露了 COWIN DST CO.,LTD.（以下稱“標的公司”）曾與蘇州科韻激光科技有限公司（以下稱“蘇州科韻”）簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及補充協(xié)議，對在中國大陸境內(nèi)專利、市場、業(yè)務(wù)進行劃分。鑒于標的公司何收入來源，標的公司與蘇州科韻對中國大陸市場開展業(yè)務(wù)的劃分并不影響標的公司的評估結(jié)果。但相關(guān)事項可能將會影響公司未來更好的開展業(yè)務(wù)協(xié)同工作。因此，公司已針對標的公司與蘇州科韻簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及其補充協(xié)議，進行補充專項法律盡職調(diào)查，并要求標的公司于一定期限內(nèi)與蘇州科韻就上述協(xié)議中約定的戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)范圍進行澄清并進一步約定明確，視情況繼續(xù)推進本次收購工作及股東大會的召開。   考慮標的公司目前與蘇州科韻就上述協(xié)議中約定的業(yè)務(wù)范圍進行澄 清的實際進度，基于謹慎原則，公司持股 3%以上股東劉興勝先生提出取消原定于 2022年 9 月 30 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會中的審議事項《關(guān)于擬收購韓國COWIN DST CO.,LTD.100%股權(quán)的議案》并書面提交股東大會召集人。在相關(guān)事項進一步明確后，公司將視情況繼續(xù)推進本次收購工作及股東大會的召開，公司也將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。三、    除了上述取消議案外，上市公司于 2022 年 9 月 22 日公告的原股東大會   通知事項不變。四、    取消議案后股東大會的有關(guān)情況   召開日期、時間：2022 年 9 月 30 日 13 點 30 分   召開地點：陜西省西安高新區(qū)丈八六路 56 號西安炬光科技股份有限公司華山會議室   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 9 月 30 日                  至 2022 年 9 月 30 日   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。   原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。                                             投票股東類型 序號                 議案名稱                                               A 股股東非累積投票議案       并辦理變更登記的議案》   公司分別于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 24 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》                     （公告編號：2022-058）、                                    《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于 2022 年第四次臨時股東大會的延期公告》                              （公告編號：2022-  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及 特此公告。                     西安炬光科技股份有限公司董事會附件 1：授權(quán)委托書                  授權(quán)委托書西安炬光科技股份有限公司：  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 9 月 30 日召開的貴公司 2022 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號： 序號        非累積投票議案名稱        同意     反對    棄權(quán)      章程>并辦理變更登記的議案》委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：委托人身份證號：               受托人身份證號：                       委托日期：     年 月 日備注：  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會