【資料圖】

證券代碼：688167            證券簡(jiǎn)稱：炬光科技         公告編號(hào)：2022-063                 西安炬光科技股份有限公司 關(guān)于 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。一、       股東大會(huì)有關(guān)情況     股份類別            股票代碼     股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日         A股          688167   炬光科技         2022/9/19二、       取消議案的情況說明  序號(hào)          議案名稱  西安炬光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬收購韓國(guó) COWIN DST CO.,LTD.100%股權(quán)的議案》，于 2022 年 9 月 13 日收到上海證券交易所《關(guān)于西安炬光科技股份有限公司收購韓國(guó)公司 100%股權(quán)交易的問詢函》（上證科創(chuàng)公函【2022】0209 號(hào)）                   （以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”）。公司于 2022 年 9 月CO.,LTD.100%股權(quán)的補(bǔ)充公告》                   （以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充公告”）                              （公告編號(hào)：2022-060）、《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于西安炬光科技股份有限公司收購韓國(guó)公司 100%股權(quán)交易的問詢函>的回復(fù)公告》                           （以下簡(jiǎn)稱“回復(fù)公告”）（公告編號(hào)：2022-061）              。   在“補(bǔ)充公告”中，公司披露了 COWIN DST CO.,LTD.（以下稱“標(biāo)的公司”）曾與蘇州科韻激光科技有限公司（以下稱“蘇州科韻”）簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)在中國(guó)大陸境內(nèi)專利、市場(chǎng)、業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分。鑒于標(biāo)的公司何收入來源，標(biāo)的公司與蘇州科韻對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的劃分并不影響標(biāo)的公司的評(píng)估結(jié)果。但相關(guān)事項(xiàng)可能將會(huì)影響公司未來更好的開展業(yè)務(wù)協(xié)同工作。因此，公司已針對(duì)標(biāo)的公司與蘇州科韻簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，進(jìn)行補(bǔ)充專項(xiàng)法律盡職調(diào)查，并要求標(biāo)的公司于一定期限內(nèi)與蘇州科韻就上述協(xié)議中約定的戰(zhàn)略合作業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行澄清并進(jìn)一步約定明確，視情況繼續(xù)推進(jìn)本次收購工作及股東大會(huì)的召開。   考慮標(biāo)的公司目前與蘇州科韻就上述協(xié)議中約定的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行澄 清的實(shí)際進(jìn)度，基于謹(jǐn)慎原則，公司持股 3%以上股東劉興勝先生提出取消原定于 2022年 9 月 30 日召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)中的審議事項(xiàng)《關(guān)于擬收購韓國(guó)COWIN DST CO.,LTD.100%股權(quán)的議案》并書面提交股東大會(huì)召集人。在相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)一步明確后，公司將視情況繼續(xù)推進(jìn)本次收購工作及股東大會(huì)的召開，公司也將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。三、    除了上述取消議案外，上市公司于 2022 年 9 月 22 日公告的原股東大會(huì)   通知事項(xiàng)不變。四、    取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況   召開日期、時(shí)間：2022 年 9 月 30 日 13 點(diǎn) 30 分   召開地點(diǎn)：陜西省西安高新區(qū)丈八六路 56 號(hào)西安炬光科技股份有限公司華山會(huì)議室   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 9 月 30 日                  至 2022 年 9 月 30 日   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。   原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。                                             投票股東類型 序號(hào)                 議案名稱                                               A 股股東非累積投票議案       并辦理變更登記的議案》   公司分別于 2022 年 9 月 10 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 24 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》                     （公告編號(hào)：2022-058）、                                    《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的延期公告》                              （公告編號(hào)：2022-  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及 特此公告。                     西安炬光科技股份有限公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書                  授權(quán)委托書西安炬光科技股份有限公司：  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 9 月 30 日召開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào)        非累積投票議案名稱        同意     反對(duì)    棄權(quán)      章程>并辦理變更登記的議案》委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：委托人身份證號(hào)：               受托人身份證號(hào)：                       委托日期：     年 月 日備注：  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)