【資料圖】

證券代碼：600771        證券簡稱：廣譽遠             公告編號：2022-035              廣譽遠中藥股份有限公司    關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。    重要內容提示：    ?   股東大會召開日期：2022年10月17日    ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票        系統    一、召開會議的基本情況    （一）股東大會類型和屆次    （二）股東大會召集人：董事會    （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式    （四）現場會議召開的日期、時間和地點    召開的日期時間：2022 年 10 月 17 日     14 點 30 分    召開地點：山西省晉中市太谷區廣譽遠路 1 號山西廣譽遠國藥有限公司會議室    （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統    網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 17 日                 至 2022 年 10 月 17 日    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。      （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關規定執行。      二、會議審議事項   本次股東大會審議議案及投票股東類型                                          投票股東類序號                   議案名稱                    型                                           A 股股東非累積投票議案        《關于聘請公司 2022 年年度財務審計機構暨內部控制審計        √        機構的議案》      本次提交股東大會審議的議案已分別經公司第七屆董事會第二十三次會議及第二十四次會議審議通過，相關決議已分別于 2022 年 9 月 24 日、2022 年 9月 30 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中 國 證 券 報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證 券 日 報》予以了披露。      應回避表決的關聯股東名稱：無      三、股東大會投票注意事項   （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。  （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。  四、會議出席對象  （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。  股份類別       股票代碼     股票簡稱   股權登記日   Ａ股        600771   廣譽遠    2022/10/12  （二）公司董事、監事和高級管理人員。  （三）公司聘請的律師。  （四）其他人員  五、會議登記方法 （一）登記方式  （1）法人股東：  由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和股票賬戶卡；  由委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（加蓋法人印章）或由其法定代表人簽名的委托書原件。  （2）自然人股東：  個人股東出席會議的應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會。  委托代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。  符合條件的股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間 2022年 10 月 14 日下午 16:30 前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述對應的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話，以便聯系。  （二）登記時間：2022 年 10 月 14 日（上午 9:30 -下午 16:30）  （三）登記地點：山西省晉中市榆次區廣安街 299 號巨燕財富廣場 3 號樓董事會辦公室   六、 其他事項  （一）會議聯系方式  公司辦公地址：山西省晉中市榆次區廣安街 299 號巨燕財富廣場 3 號樓  聯系電話：0354-3968058  電子郵箱：irm@guangyuyuan.com  聯系傳真：0354-3968300  郵政編碼：030606  聯系人：喬莉  （二） 會議費用情況  本次股東大會會期半天，出席會議者所有費用自理。特此公告。                             廣譽遠中藥股份有限公司董事會附件:授權委托書                 授權委托書廣譽遠中藥股份有限公司：       茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年委托人持普通股數：委托人股東帳戶號：序號     非累積投票議案名稱                    同意       反對   棄權       《關于變更回購股份用途并注銷暨減少注冊       資本的議案》       《關于聘請公司 2022 年年度財務審計機構暨       內部控制審計機構的議案》委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：委托人身份證號：                    受托人身份證號：                            委托日期：        年    月   日備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司