【熱聞】宏潤(rùn)建設(shè): 第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

證券代碼：002062        證券簡(jiǎn)稱：宏潤(rùn)建設(shè)        公告編號(hào)：2022-054

               宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議，

于 2022 年 9 月 27 日以傳真及專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出書面通知，于 2022

年 9 月 30 日下午在上海宏潤(rùn)大廈 17 樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭宏舫召集并

主持。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書和高管人員列

席會(huì)議。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體與

會(huì)董事審議并表決，通過(guò)如下決議：

   經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任陳潔女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任職期限自本次董事會(huì)

審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。陳潔女士的個(gè)人簡(jiǎn)歷情況

詳見附件。

   公司獨(dú)立董事對(duì)聘任董事會(huì)秘書事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見

同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第

六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   特此公告。

                           宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件：董事會(huì)秘書簡(jiǎn)歷

   陳潔，女，1979 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師職稱。2001

年至 2003 年任職于公司財(cái)務(wù)部，2003 年至 2017 年任職于公司投資證券部，2017

年起任公司證券事務(wù)代表。已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書；

與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股票；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`

法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情況；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失

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