世界要聞：新賽股份: 新疆賽里木現代農業股份有限公司2022年第五次臨時股東大會資料

       新疆賽里木現代農業股份有限公司

XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD

           二 O 二二年十月十七日

(資料圖)

       新疆賽里木現代農業股份有限公司

          新疆賽里木現代農業股份有限公司

現場會議時間：2022 年 10 月 17 日（星期一）上午 10:30 分

網絡投票時間為：2022 年 10 月 17 日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過

交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

大會召開當日的 9:15-15:00

現場會議地點：新疆雙河市雙河匯金大廈二樓會議室

會議主持人：公司董事長馬曉宏先生

會議議程：

議程                        內容

一、    會議議程

（一） 宣布現場會議開始，介紹參加來賓及股東到會情況

（二） 宣讀本次《2022 年第五次臨時股東大會會議須知》

二、    會議審議事項

      審議《公司關于對全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司提供借款

（一）

      擔保的議案》

三、    宣布散會

議案 1

           新疆賽里木現代農業股份有限公司

       關于對全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司

                 提供借款擔保的議案

各位股東：

  新疆賽里木現代農業股份有限公司（以下簡稱“新賽股份”或“公司”）對

全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司（以下簡稱“新賽生物蛋白”）提供

借款擔保，本次提供的擔保額約為人民幣 25,491.83 萬元。截止公司第七屆董事

會第二十八次會議公告披露日，公司已實際為新賽生物蛋白提供的擔保余額為人

民幣 0 萬元（不含本次）。本次擔保屬于公司本年度借款擔保預計額度之外的擔

保。

     一、擔保情況概述

     （一）擔保基本情況

  為做大做強公司棉業主業，擴大公司盈利空間，新賽股份向高附加值產業鏈

延伸，本年度開始投資建設年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及深加工項目。公司于

的 2021 年年度股東大會依次審議通過了《公司關于投資建設年處理 20 萬噸棉籽

濃縮蛋白及深加工項目的議案》，并出資成立全資子公司新疆新賽生物蛋白科技

有限公司，通過該子公司來運營年處理 20 萬噸棉籽濃縮蛋白及深加工項目，該

子公司主營業務為：脫酚棉籽蛋白及相關產品的生產加工和銷售。上述有關內容

可詳見本公司已發布的 2022-025 號、2022-029 號、2022-038 號公告。

  目前，上述項目已進入投資建設階段，按照《可行性研究報告》的投資計劃，

項目總投資 36,416.9 萬元，其中建筑工程：18,523.77 萬元，設備 11,143.0 萬

元，安裝工程 1,096.05 萬元，其它費用 5,654.07 萬元。

  經與中國農業銀行股份有限公司雙河市兵團分行洽談溝通，同意以編制的

《可行性研究報告》中的總投資 36,416.9 萬元為計算依據，按照 3:7 的比例投

放貸款，即新疆新賽生物蛋白科技有限公司自籌資金 30%，即 10,925.07 萬元，

中國農業銀行股份有限公司雙河兵團分行按照項目總投資的 70%即 25,491.83 萬

元提供借款，由新賽股份為本次項目借款提供借款擔保。

  具體貸款辦理事宜，根據項目的施工進度及進展情況分批、分期審核批準后

支付。

  （二）公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序

  關于本次擔保的議案已通過公司第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監事

會第二十四次會議決議，該議案尚需提交公司股東大會審議。待股東大會決議通

過后，公司將配合子公司和貸款銀行簽署具體的擔保合同。

  二、被擔保人基本情況

  （一）基本信息

  被擔保人名稱：新疆新賽生物蛋白科技有限公司

  統一社會信用代碼：91659007MABL0D5J9Q

  法定代表人：黃榮瑜

  注冊資本：6000 萬元人民幣

  注冊地點：新疆雙河市 89 團荊楚工業園區雙創孵化基地辦公樓 402-6 室

  經營范圍：非食用農產品初加工；食用農產品初加工；農產品的生產、銷售、

加工、運輸、貯藏及其他相關服務；飼料生產；棉花加工；畜牧漁業飼料銷售；

棉、麻銷售；農副產品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；肥料銷售；初級

農產品收購；棉花收購；機械零件、零部件銷售；生物有機肥料研發；生物飼料

研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；發酵

過程優化技術研發；倉儲設備租賃服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；生

物基材料制造；生物基材料銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可

開展經營活動）

  控股股東：被擔保人控股股東為新疆賽里木現代農業股份有限公司，新疆賽

里木現代農業股份有限公司持有被擔保人 100%股權

  （二）財務狀況

  新賽生物蛋白最近一期財務數據如下：

                                        單位：人民幣元

          項目                    2022 年 8 月 31 日

        流動資產                     5,727,631.99

       非流動資產                    33,598,725.48

        資產總額                    39,326,357.47

        流動負債                     8,326,357.47

       非流動負債

        負債總額                    8,326,357.47

          凈資產                     31,000,000.00

        資產負債率                         21.17%

           項目                      2022 年 6—8 月

         營業收入

          凈利潤

  注：以上財務數據未經審計；新賽生物蛋白為本年度新設企業，本年度六月

份建立賬簿，目前尚在投資建設階段，未曾開展業務，暫無營業收入和營業成本

發生。

  三、擔保協議的主要內容

  （一）債權人：中國農業銀行股份有限公司雙河兵團分行

  （二）債務人：新疆新賽生物蛋白科技有限公司

  （三）擔保人：新疆賽里木現代農業股份有限公司

  （四）擔保方式：連帶責任保證

  （五）主債權發生期間：2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日

  （六）保證期間：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年；債權人根據

主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日次日起三年。

  （七）擔保金額：人民幣 25,491.83 萬元

  （八）保證范圍：主債權本金、利息、罰息、違約金損害賠償金、根據主合

同約定行使相應權利所產生的的交易費等及實現債權費用（包括但不限于訴訟

費、律師費等）。

  四、擔保的必要性和合理性

  公司本次為被擔保人借款提供連帶責任擔保主要為滿足其項目投資建設所

需，有利于促進公司整體業務發展和實現公司經營發展目標。被擔保人為公司合

并報表范圍內的全資子公司，公司能夠全面了解其經營情況，并在其重大事項決

策及日常經營管理中具有完全控制權。目前被擔保人生產經營正常，資信狀況良

好，擔保風險可控。因此，本次擔保不存在損害公司及股東利益的情形，具有必

要性和合理性。

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截止公司第七屆董事會第二十八次會議公告披露日，公司及控股子公司實際

對外擔保總額為 49,200 萬元，全部為公司對控股子公司提供的擔保，占公司最

近一期經審計凈資產的比例為 99.43%。公司對控股股東和實際控制人及其關聯人

提供的擔保總額為零，公司無擔保逾期事項。

   具體內容詳見《公司關于對全資子公司新疆新賽生物蛋白科技有限公司提供

借款擔保的公告》公告編號：2022-070，刊載于《上 海 證 券 報》、

                                《證券時報》和

上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

   本議案已經公司第七屆董事會第二十八次會議、第七屆監事會第二十四次

會議審議通過，現提交臨時股東大會審議。

                       新疆賽里木現代農業股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 現代農業