【播資訊】金浦鈦業: 第八屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：000545      股票簡稱：金浦鈦業   公告編號：2022-077

                金浦鈦業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

(資料圖)

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   金浦鈦業股份有限公司第八屆董事會第三次會議，于2022年9月

京市鼓樓區馬臺街99號五樓會議室召開。會議應到董事五人，實到董

事五人，會議由公司董事長郭彥君女士主持，會議的召集召開符合《中

華人民共和國公司法》

         《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   全體與會董事經認真審議，形成以下決議：

   （一）關于注銷全資子公司的議案

   基于金浦（美國）發展有限公司（以下簡稱“金浦美國”）實際

經營情況和公司整體戰略規劃的考慮，為優化資源配置，精簡組織結

構，降低管理成本，提高運營管理效率，經公司審慎考慮，決定注銷

金浦美國，并授權公司經營管理層辦理相關清算和注銷事宜。本次注

銷全資子公司事項不會對公司整體業務發展和盈利水平產生不利影

響，符合公司實際經營需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小

股東利益的情形。

  具體內容詳見同日在《證券時報》《中 國 證 券 報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）刊登的《關于注銷全資子公司的公告》

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  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，此項決議通過。

  特此公告。

                        金浦鈦業股份有限公司

                            董事會

                        二○二二年九月三十日

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標簽： 金浦鈦業