環球快消息！電子城: 電子城 2022年第四次臨時股東大會資料

北京電子城高科技集團股份有限公司

      會議資料

議案 1

【資料圖】

        北京電子城高科技集團股份有限公司

            聘任會計師事務所的議案

各位股東：

   北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

                           ）2021

年審計機構中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）

                      （以下簡稱“中

審亞太”）聘期已滿，鑒于中審亞太已連續為公司服務多年，為保證

審計工作的獨立性和客觀性，通過輪換審計機構來強化公司治理，并

結合公司業務發展和未來審計的需要，經審慎考慮并與相關方進行了

充分溝通且取得一致意見后，公司擬聘任天職國際會計師事務所（特

殊普通合伙）

     （以下簡稱“天職國際”

               ）為公司 2022 年度財務及內部

控制審計機構。

   具體情況如下：

   一、擬聘任會計師事務所基本信息

   （一）機構信息

   天職國際創立于 1988 年 12 月，總部北京，是一家專注于審計鑒

證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、

信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

   天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區車公莊

西路 19 號 68 號樓 A-1 和 A-5 區域，組織形式為特殊普通合伙。

   天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得

證券期貨相關業務資格，獲準從事特大型國有企業審計業務資格，取

得金融審計資格，取得會計司法鑒定業務資格，以及取得軍工涉密業

務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會

計師事務所之一，并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一

直從事證券服務業務。

  截止 2021 年 12 月 31 日，天職國際合伙人 71 人，注冊會計師

  天職國際 2021 年度經審計的收入總額 26.71 億元，審計業務收

入 21.11 億元,證券業務收入 9.41 億元。2021 年度上市公司審計客

戶 222 家，主要行業（證監會門類行業，下同）包括制造業、信息傳

輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、

房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額 2.82 億元，

與公司同行業上市公司審計客戶 9 家。

  天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業

風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不

低于 20,000 萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規

定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公

告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔

民事責任的情況。

  天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、

監督管理措施 7 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 0 次。從業人員近

三年因執業行為受到監督管理措施 6 次，涉及人員 16 名，不存在因

執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

  （二）項目信息

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如

下：

  項目合伙人及簽字注冊會計師 1：周百鳴，1999 年成為注冊會計

師，1997 年開始從事上市公司審計，2011 年開始在天職國際執業，

擬于公司股東大會審議通過相關議案后為公司提供審計服務，近三年

簽署上市公司審計報告 8 家，近三年復核上市公司審計報告 1 家。

  簽字注冊會計師 2：施濤，2008 年成為注冊會計師，2008 年開

始從事上市公司審計，2006 年開始在天職國際執業，擬于公司股東

大會審議通過相關議案后為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司

審計報告 3 家。

  項目質量控制復核人：齊春艷，2011 年成為注冊會計師，2005

年開始從事上市公司審計，2004 年開始在天職國際執業，擬于公司

股東大會審議通過相關議案后為公司提供審計服務，近三年復核上市

公司審計報告不少于 20 家。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存

在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部

門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律

組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

  天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人

等不存在可能影響獨立性的情形。

  天職國際審計服務收費按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要

求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的

專業知識和工作經驗等因素確定。2022 年度審計費用共計 165 萬元

（其中：年報審計費用 130 萬元、內控審計費用 35 萬元）

                              。

  二、擬變更會計師事務所的情況說明

  （一）前任會計師事務所情況及 2021 年度審計意見

  中審亞太自 2009 年度起已連續多年為公司提供審計服務，歷次

出具的審計報告審計意見類型均為標準無保留意見。公司不存在已委

托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的

情況。中審亞太在為公司提供審計期間，謹遵獨立審計的原則，勤勉

盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務

狀況、經營成果和現金流量，切實履行了審計機構應盡的職責，從專

業角度維護了公司及股東的合法權益。

  （二）擬變更會計師事務所原因

  鑒于中審亞太聘期已滿且為公司服務年限較長，為保證審計工作

的獨立性和客觀性，通過輪換審計機構來強化公司治理，并結合公司

業務發展和未來審計的需要，經審慎考慮，公司擬聘任天職國際為公

司 2022 年度財務和內部控制審計機構。

  （三）與前后任會計師事務所的溝通情況

  公司已就新聘會計師事務所的相關事宜與中審亞太、天職國際均

進行了事先溝通說明，雙方均已知悉本事項且對本次更換無異議。前

后任會計師事務所將按照有關規定，適時積極做好相關溝通及配合工

作。

 公司對中審亞太長期以來為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計

服務表示誠摯的感謝！

 本次聘任會計師事務所事項已經過公司董事會審議通過，尚需提

交公司本次股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

 請予以審議。

             北京電子城高科技集團股份有限公司

                               董事會

議案 2

        北京電子城高科技集團股份有限公司

        全資子公司北京電子城有限責任公司

        擬租賃關聯方項目暨關聯交易的議案

各位股東：

   根據北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

“十四五”整體戰略，為實現公司可持續發展，公司全資子公司北京

電子城有限責任公司（以下簡稱“電子城有限”）擬租賃北京星世科

技產業有限公司（以下簡稱“星世科技”

                 ）國際電子總部項目 8、9、

元，并由公司向電子城有限的履約提供連帶責任擔保。

   星世科技為公司聯營企業北京國壽電科股權投資基金合伙企業

（有限合伙）

     （以下簡稱“國壽基金”）的全資子公司，因公司董事張

玉偉先生兼任國壽基金投資決策委員會委員，本事項構成關聯交易，

但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次關聯交易金額已超過公司 2021 年末經審計的凈資產的 5%，尚需

經公司股東大會審議。

   一、本次關聯交易概述

   （一）交易標的名稱及事項

   本次交易各方當事人情況如下：

   甲方：北京星世科技產業有限公司

   乙方：北京電子城有限責任公司

   丙方：北京電子城高科技集團股份有限公司

   (甲方、乙方和丙方單稱為“一方”,統稱為“各方”，甲方及乙

方合稱為“甲乙雙方”

         ；乙方和丙方合稱“電子城方”)

     交易標的名稱分別為：國際電子總部三期項目 8 號樓及地下部分、

 國際電子總部三期項目 9 號樓、國際電子總部三期項目 10 號樓。

     電子城方經過對國際電子總部三期項目情況分析及未來運營測

 算，因經營發展需要，現擬通過租賃交易標的開展資產運營，合計

 元。具體情況如下：

交易 國際電子總部三期項 國際電子總部三期項 國際電子總部三期項

標的 目 8 號樓及地下部分 目 9 號樓                      目 10 號樓

     租賃面積 48,745.99

     建筑平方米（其中地 租賃面積 22,923.53              租賃面積 23,481.29

面積

     下面積 28,163.27 建 建筑平方米                 建筑平方米

     筑平方米）

     （標的物業租金按照

租金                      6.26 元/平米·天        6.26 元/方米·天

     地上面積計算，地下

     面積不單獨計費）

租期

     上述交易由公司向電子城有限的履約提供連帶責任擔保。

     （二）本次交易的目的和原因

     本次交易目的為打造“朝陽·國際大企業創新中心”，共建“電

 子城工業互聯網生態核心區”提供條件，通過租賃交易標的進一步提

 升公司資源聚集和科技服務能力，為公司帶來更多的合作機會，擴大

 科技服務邊界。

   二、關聯方基本情況

   公司名稱：北京星世科技產業有限公司

   注冊資本：94,400 萬元

   法定代表人：賀鵬

   成立時間：2019 年 12 月 06 日

   公司類型：其他有限責任公司

   公司住所：北京市朝陽區酒仙橋路 6 號院 5 號樓 1 至 19 層 101

內 14 層 1423 室

   經營范圍：技術服務、技術轉讓、技術咨詢；軟件開發；經濟貿

易咨詢；企業管理咨詢；企業管理；企業策劃；攝影擴印服務；翻譯

服務；設計、制作、代理、發布廣告；電腦動畫設計；基礎軟件服務；

應用軟件服務（不含醫用軟件）；會議服務；銷售電子產品、日用品、

文具用品、工藝品、計算機、軟件及輔助設備、五金交電、機械設備；

出租辦公用房；機動車公共停車場服務；物業管理。

                      （企業依法自主

選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批

準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制

類項目的經營活動）。

   最近一年又一期的主要財務數據：

                                            單位：元

      項目

                  （已經審計）             （未經審計）

    資產總額        2,720,238,102.30   2,684,698,595.34

    負債總額        1,876,788,151.80   1,876,021,794.66

     凈資產         843,499,950.50     808,676,800.68

      項目

                  （已經審計）             （未經審計）

   營業收入          143,840,915.4    71,377,343.51

    凈利潤         -72,128,495.52   -34,773,149.82

  三、關聯交易標的基本情況

  （一）交易標的概況

  交易標的名稱分別為：國際電子總部三期項目 8 號樓及地下部分、

國際電子總部三期項目 9 號樓、國際電子總部三期項目 10 號樓。

  交易類別：租入資產

  交易標的位于北京市朝陽區酒仙橋路 6 號院 8 號樓、9 號樓、10

號樓，星世科技合法擁有租賃標的產權，產權清晰，不存在抵押、質

押及其他任何限制使用的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結

等司法措施。

  電子城有限擬租賃甲方國際電子總部三期項目 8 號樓及地下部

分（租賃面積 48,745.99 建筑平方米，其中地下面積 28,163.27 建筑

平方米）、國際電子總部三期項目 9 號樓（租賃面積 22,923.53 建筑

平方米）、國際電子總部三期項目 10 號樓（租賃面積 23,481.29 建筑

平方米），合計 95,150.81 建筑平方米。

  （二）交易標的定價情況

  本次交易是參照各方對市場價格進行了充分的調研后，經各方協

商一致確定的租賃價格，符合公平交易原則，交易價格合理、公允，

不存在損害公司和股東利益的情形。

  四、關聯交易合同（草案）的主要內容和履約安排

  合同一：國際電子總部三期 8 號樓及地下部分租賃協議

   （一）標的物業

   標的物業位于國際電子總部三期項目 8 號樓及地下部分。

   標的物業的租賃面積為 20,582.72 建筑平方米，地下面積約為

   （二）租賃期限

   租賃期限共計 36 個月，自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28

日。

   （三）租金和費用

   自 2023 年 06 月 29 日起至 2026 年 06 月 28 日止，出租物業的租

金為人民幣 6.77 元/平方米·天，標的物業租金按照地上面積計算，

地下面積不單獨計費。

上一季度租金，增值稅稅率為 9％。

   合同二：國際電子總部三期 9 號樓租賃協議

   （一）標的物業

   標的物業位于國際電子總部三期項目 9 號樓。

   標的物業的租賃面積為 22,923.53 建筑平方米。

   （二）租賃期限

   租賃期限共計 36 個月，自 2023 年 03 月 30 日至 2026 年 03 月

  （三）租金和費用

  自 2023 年 03 月 30 日起至 2026 年 03 月 29 日止，標的物業的租

金為人民幣 6.26 元/平方米·天。

上一季度租金，增值稅稅率為 9％。

  合同三：國際電子總部三期 10 號樓租賃協議

  （一）標的物業

  標的物業位于國際電子總部三期項目 10 號樓。

  標的物業的租賃面積共計為 23,481.29 建筑平方米。

  （二）租賃期限

  租賃期限共計 36 個月，自 2022 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月

  （三）租金和費用

  自 2022 年 12 月 27 日起至 2025 年 12 月 26 日止，出租物業的租

金為人民幣 6.26 元/平方米·天。

上一季度租金，增值稅稅率為 9％。

  上述合同一、二、三由公司向電子城有限的履約提供連帶責任擔

保。

  五、本次關聯交易對上市公司的影響

  本次交易事項是電子城有限根據自身經營發展需要，結合對交易

標的項目情況分析及未來運營測算后所開展的交易，對公司未來的經

濟效益及可持續發展起到積極影響。公司憑借科技服務能力及優質空

間資源的增加將吸引更多優質企業入駐，為公司帶來更多的合作機會，

擴大科技服務邊界。本次交易定價以市場價格為參照經各方協商一致

后確定，符合公平交易原則，交易價格合理、公允，不存在損害公司

和股東利益的情形。

  六、歷史關聯交易情況

  過去 12 個月內公司與星世科技未新發生同類關聯交易。合計本

次關聯交易，

     同類關聯交易總額為人民幣 4.71 億元，已超過公司 2021

年末經審計的凈資產的 5%，尚需經公司股東大會審議。

  本事項已經過董事會審議通過，請予以審議。

                北京電子城高科技集團股份有限公司

                                   董事會

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標簽： 臨時股東大會