證券代碼：002642      證券簡(jiǎn)稱：榮聯(lián)科技        公告編號(hào)：2022-066

(資料圖)

              榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開情況

   榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“榮聯(lián)科技”或“公司”）第六屆監(jiān)

事會(huì)第十九次會(huì)議通知于 2022 年 10 月 8 日以書面及電子郵件通知的方式發(fā)出，

全體監(jiān)事確認(rèn)收到該通知并豁免本次監(jiān)事會(huì)提前 5 日通知。公司第六屆監(jiān)事會(huì)第

十九次會(huì)議于 2022 年 10 月 10 日在公司 8 層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的

方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召

開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、

有效。

   二、審議情況

   表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   同意公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要向北京銀行股份有限公司中關(guān)村分行申請(qǐng)單一授

信（業(yè)務(wù)品種為流動(dòng)資金貸款）5,000 萬元人民幣，期限 2 年，委托北京中關(guān)村

科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中關(guān)村擔(dān)保”）對(duì)該筆授信提供連帶責(zé)任保

證擔(dān)保。公司以自有房產(chǎn)向中關(guān)村擔(dān)保提供反擔(dān)保。

   表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事郭海濤先生回避表決。

   公司本次日常關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司正常經(jīng)營(yíng)的需要，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市

場(chǎng)化原則，定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                           榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                 二〇二二年十月十二日

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