證券代碼：601068   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中鋁國(guó)際        公告編號(hào)：2022-063

    中鋁國(guó)際工程股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

 擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

   ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年10月28日

   ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

   會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

    （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和

 網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 10 月 28 日   9 點(diǎn) 30 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口路 99 號(hào) C 座中鋁國(guó)際工程股份

 有限公司 312 會(huì)議室

    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 28 日

                至 2022 年 10 月 28 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，

                  即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通

投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   （七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   無(wú)

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                     投票股東類(lèi)型

序號(hào)              議案名稱(chēng)                 A股   H股

                                     股東   股東

非累積投票議案

       報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要的議案

       管理辦法》第十一條規(guī)定的議案

       資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

       組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案

       提交法律文件的有效性的議案

       情況的議案

       和評(píng)估報(bào)告的議案

       性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的

       公允性的議案

       取的填補(bǔ)措施的議案

       管指引第 7 號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)

       股票異常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形的議案

       理本次重組相關(guān)事項(xiàng)的議案

       事規(guī)則》的議案

       工作制度》的議案

      上述議案已于 2022 年 9 月 24 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次

      會(huì)議及公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司在

香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）

                          、上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案 10、議案 11、議案 12、議案 13、

議案 14、議案 15、議案 16、議案 17

案 4、議案 5、議案 6、議案 7、議案 8、議案 9、議案 10、議案 11、

議案 12、議案 13、議案 14、議案 15、議案 16、議案 17

       應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

      三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

      （一）公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使

表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司

交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)

明。

  （二）持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參

與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視

為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別

投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，

分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其

他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），

并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

 股份類(lèi)別    股票代碼      股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

   Ａ股     601068   中鋁國(guó)際   2022/10/25

  （二）公司 H 股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司在香港交易所披露易網(wǎng)

站發(fā)布的 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通告及其他相關(guān)文件。

  （三）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （四）公司聘請(qǐng)的律師。

  （五）其他人員。

  五、會(huì)議登記方法

  （一）符合出席條件的 A 股個(gè)人股東，親自出席會(huì)議的，應(yīng)出

示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡

等持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，除上述文件之外，代

理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、授權(quán)委托書(shū)(請(qǐng)見(jiàn)附件)。

  （二）符合出席會(huì)議條件的 A 股法人股東，應(yīng)由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出

示法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、股票賬戶卡等持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，

除上述文件之外，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代

表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)(請(qǐng)見(jiàn)附件)。

  （三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間為 2022 年 10 月 28 日 8 點(diǎn) 30 分至 9

點(diǎn) 30 分。

  （四）H 股股東的登記方法請(qǐng)參見(jiàn)公司在香港交易所披露易網(wǎng)站

另行發(fā)布的 2022 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)通告及其他有關(guān)文件。

  六、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

  地址：北京市海淀區(qū)杏石口路 99 號(hào) C 座中鋁國(guó)際工程股份有

  限公司董事會(huì)辦公室

  聯(lián)系人：馬女士

  郵編：100093

  電話：010-82406806

  傳真：010-82406666

  電子郵箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

 （二）現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人交通及住宿費(fèi)

用自理。

 特此公告。

              中鋁國(guó)際工程股份有限公司董事會(huì)

 附件：中鋁國(guó)際工程股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

授權(quán)委托書(shū)

附件：

            中鋁國(guó)際工程股份有限公司

     中鋁國(guó)際工程股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年

     表決權(quán)。委托期限至本次會(huì)議結(jié)束。

     委托人持普通股數(shù)：

     委托人持優(yōu)先股數(shù)：

     委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱(chēng)            同意 反對(duì) 棄權(quán)

     關(guān)于《中鋁國(guó)際工程股份有限公司重大資產(chǎn)出售報(bào)

     告書(shū)（草案）》及其摘要的議案

     關(guān)于公司本次重組符合

              《上市公司重大資產(chǎn)重組管

     理辦法》第十一條規(guī)定的議案

     關(guān)于公司本次重組符合

              《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資

     產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

     關(guān)于公司本次重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組

     管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案

     關(guān)于本次重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提

     交法律文件的有效性的議案

     關(guān)于公司本次重組前 12 個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)情

     況的議案

     關(guān)于批準(zhǔn)本次重組相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告和

     評(píng)估報(bào)告的議案

     關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、

     性的議案

     關(guān)于公司本次重組攤薄即期回報(bào)情況及公司采取

     的填補(bǔ)措施的議案

     關(guān)于公司本次重組相關(guān)主體不存在《上市公司監(jiān)管

     異常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形的議案

     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理

     本次重組相關(guān)事項(xiàng)的議案

     關(guān)于修訂

        《中鋁國(guó)際工程股份有限公司董事會(huì)議事

     規(guī)則》的議案

        《中鋁國(guó)際工程股份有限公司獨(dú)立董事工

 作制度》的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

委托日期：   年 月 日

備注：

擇一個(gè)并填上“√”。

人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行投票表決。

錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決

權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。

會(huì)議召開(kāi)前 24 小時(shí)，或者在會(huì)議通知指定表決時(shí)間前 24 小時(shí)，送

達(dá)于公司董事會(huì)辦公室。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 國(guó)際工程