天天觀焦點(diǎn)：顧家家居: 顧家家居第四屆監(jiān)事會(huì)第九會(huì)議決議公告

證券代碼： 603816    證券簡稱： 顧家家居       公告編號(hào)：2022-058

          顧家家居股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  顧家家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 13 日以通訊表

決方式召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。公司于 2022 年 10 月 12 日以電子郵件

等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知以及會(huì)議相

關(guān)材料等。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召開

符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過了如下議案：

  為進(jìn)一步穩(wěn)定投資者對(duì)公司股票長期價(jià)值的預(yù)期，構(gòu)建長期穩(wěn)定的投資者結(jié)

構(gòu)，同時(shí)充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心骨干的積極性，

有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，基于對(duì)公司未來發(fā)展

前景的信心及公司價(jià)值的認(rèn)可，公司擬進(jìn)行股份回購。公司本次擬回購股份的具

體方案如下：

  （1）擬回購股份的種類

  本次擬回購股份為公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

  審議結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名。

  （2）擬回購股份的方式

  本次回購股份擬采用集中競價(jià)交易方式。

  審議結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名。

     （3）擬回購股份的價(jià)格

     本次回購價(jià)格不超過人民幣 60.00 元/股。若公司在回購期內(nèi)發(fā)生派息、送

股、資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息日起，相應(yīng)調(diào)整

回購價(jià)格上限。

     審議結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名。

     （4）擬回購股份數(shù)量或金額

     本次回購資金總額不低于人民幣 30,000 萬元且不超過人民幣 60,000 萬元。

在回購價(jià)格不超過人民幣 60.00 元/股的條件下，按本次最高回購金額人民幣

萬股，占公司目前已發(fā)行總股本的比例為 1.22%。具體回購股份的數(shù)量及金額以

回購結(jié)束時(shí)實(shí)際回購股份的數(shù)量及金額為準(zhǔn)。具體分配如下（各回購用途所使用

的回購股份數(shù)量根據(jù)后期實(shí)際情況自行調(diào)整）：

                  擬回購數(shù)量        占公司總股本   擬回購資金總額   回購實(shí)

序號(hào)       回購用途

                   （股）         的比例（%）    （萬元）     施期限

        合計(jì)        10,000,000    1.22     60,000     /

     審議結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名。

     （5）回購股份的期限

     本次回購期限自董事會(huì)審議通過回購股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

     如果在此期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額或公司董事會(huì)決議終止本

回購方案，則回購期限提前屆滿。公司將根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市

場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施。

     回購實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌 10 個(gè)交易日以上的，

回購方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

     審議結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名。

     （6）擬用于回購的資金來源

     本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

     審議結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名。

     （7）決議的有效期

     本次回購股份決議的有效期自董事會(huì)審議通過回購股份方案之日起 12 個(gè)月

內(nèi)，如回購股份的期限因公司股票停牌順延，則本決議有效期相應(yīng)順延。

 審議結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名。

 特此公告。

                          顧家家居股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 顧家家居