新資訊：振江股份: 2022年第二次臨時股東大會會議資料

振江股份 2022 年第二次臨時股東大會                 會議資料

  江蘇振江新能源裝備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                       會議資料

                       證券代碼：603507

                       二〇二二年十月

振江股份 2022 年第二次臨時股東大會                                                                  會議資料

                 江蘇振江新能源裝備股份有限公司

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一、會議時間、地點

（一）現(xiàn)場股東大會

時間：2022 年 10 月 18 日 13 點 30 分

地點：江陰市鎮(zhèn)澄路 2608 號江蘇振江新能源裝備股份有限公司會議室

（二）網(wǎng)絡(luò)投票

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 10 月 18 日

至 2022 年 10 月 18 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會

召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

二、會議召集人

江蘇振江新能源裝備股份有限公司董事會

三、會議表決方式

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

四、會議內(nèi)容（參考）

（一）主持人宣布會議開始

（二）主持人介紹股東及股東代表到會情況

（三）與會股東討論、審議如下議案：

（四）股東提問和發(fā)言

（五）會議對以上議案進行逐項審議和現(xiàn)場投票表決

（六）監(jiān)票人、計票人統(tǒng)計現(xiàn)場表決情況，中場休息等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果

（七）監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果

（八）宣讀股東大會決議

（九）見證律師宣讀法律意見書

（十）出席會議董事在股東大會決議、會議記錄等文件上簽字

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（十一）主持人宣布本次股東大會會議結(jié)束

五、會議其他事項

聯(lián)系人：袁建軍、巫健松

聯(lián)系電話：0510-86605508

傳真：0510-86605508

郵編：214441

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                       會議須知

   江蘇振江新能源裝備股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會于 2022 年 10

月 18 日 13:30 在公司會議室召開，為維護廣大投資者的合法權(quán)益，確保本次股東大

會順利召開，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，

特制定本次股東大會會議須知，望全體參會人員遵守執(zhí)行：

保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責(zé)。

代表應(yīng)認真履行法定義務(wù)，自覺遵守大會紀(jì)律，不得侵犯其他股東的權(quán)益，以確保

股東大會的正常秩序。

道時向工作人員登記，由主持人視會議的具體情況合理安排發(fā)言，并安排公司有關(guān)

人員回答股東提出的問題，發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會議議題進行，簡明扼要。建議

每位股東發(fā)言時間不超過三分鐘。

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進

行表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

監(jiān)票人公布表決結(jié)果。

音和拍照。

   感謝您的配合！

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                                              董事會

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  議案一：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

尊敬的各位股東及股東代表：

   一、修訂背景

江股份”）非公開發(fā)行股票的申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過。

備股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1071 號），核準(zhǔn)公司本

次非公開發(fā)行股票。

   公司本次非公開發(fā)行數(shù)量為 17,044,100.00 股，本次發(fā)行的新增股份已于

手續(xù)。本次非公開發(fā)行新增普通股股份為有限售條件流通股，預(yù)計將于 6 個月限售

期屆滿后的次一交易日起在上海證券交易所上市流通交易。詳見公司在上海證券交

易所網(wǎng)站上披露的公告(公告編號 2022-080）。

   本次非公開發(fā)行完成后，具體股份變動情況如下：

                     本次發(fā)行前                          本次發(fā)行后

   類型                        占總股本比例                         占總股本比例

            股份數(shù)量（股）                         股份數(shù)量（股）

                              （%）                            （%）

一、有限售條件流

通股

二、無限售條件流

通股

  股份總數(shù)         125,581,400     100.00%       142,625,500      100.00%

   因此，《公司章程》中相應(yīng)條款需根據(jù)股本變動情況作出相應(yīng)的修訂。

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     二、修訂內(nèi)容

序號             原章程條款                  修改后的章程條款

     第六條    公司注冊資本為人民幣         第六條    公司注冊資本為人民幣

     第十九條 公司的股份總數(shù)為 12,558.14   第十九條 公司的股份總數(shù)為 14,262.55

     萬股，均為人民幣普通股。              萬股，均為人民幣普通股。

     除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。以上修訂《公司章程》事宜

尚需提交公司股東大會審議，最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。修改后的《江蘇振江

新能源裝 備股份 有限公 司章程》 全文同 日披露 于上海 證券交 易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

     請予以審議。

                                   江蘇振江新能源裝備股份有限公司

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 會議資料