世界今亮點！辰欣藥業: 辰欣藥業股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603367   證券簡稱：辰欣藥業       公告編號：2022-065

               辰欣藥業股份有限公司

          第四屆監事會第十四次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

  辰欣藥業股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議于 2022

年 10 月 17 日以現場表決的方式在公司辦公樓五樓會議室召開，本次監事會會議

通知于 2022 年 10 月 12 日以 OA 系統、電話等通訊方式發出。會議應出席監事 3

名，現場出席監事 3 名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律

法規及《公司章程》的有關規定。會議決議合法、有效。

  二、監事會會議審議情況

  會議審議通過了如下議案：

  （一）審議通過《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

  經審議，監事會認為：公司 2022 年第三季度報告的編制及審議程序符合法

律、行政法規、公司章程、公司內部管理制度的各項規定，公司嚴格按照企業會

計準則、企業會計制度規范運作，公司 2022 年第三季度報告內容真實地反映了

公司的財務狀況和經營成果等事項，未發現參與第三季度報告編制和審議的人員

有違反保密規定的行為。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                                 辰欣藥業股份有限公司

                                              監事會

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