證券代碼：300065             證券簡稱：海蘭信         公告編號：2022-124

             北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

第三十七次會議，決議召開本次股東大會。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《北京海蘭信數(shù)據(jù)科技

股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 2 日（星期三）下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 11 月 2 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 11 月 2 日上

午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間

為 2022 年 11 月 2 日 9:15～15:00。

召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       根據(jù)公司章程，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)

  的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的

  其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果

  為準(zhǔn)。

       公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)

  與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計 入本次

  股東大會的表決權(quán)總數(shù)。

       （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人；

       于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分 公司登

  記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》

  見附件 3）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師。

       二、會議審議事項

提案                                      備注

                   提案名稱

編碼                                      該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

       上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十七次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見公

  司 于 2022 年 10 月 18 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 上

  （www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

       本次審議事項為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）

  所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

       公司將對中小投資者進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司

  董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其

  他股東。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份

證辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法

定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并請仔細(xì)填寫《參會股東登

記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。

   （4）本次會議不接受電話登記。

上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或傳真方式登記的須在 2022

年 11 月 1 日（星期二）18:00 之前送達(dá)或傳真到公司。

信函方式登記，信封上請注明“海蘭信 2022 年第四次臨時度股東大會”字樣）。

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程詳見附件 1。

   五、其他事項

   聯(lián)系人：于洪丹

   電話：010-59738832    傳真：010-59738737

   電子郵箱：hlx@highlander.com.cn

 通訊地址：北京市海淀區(qū)地錦路7號院10號樓，郵政編碼：100095

會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

 六、備查文件

 特此公告。

                      北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司

                                     董事會

                           二〇二二年十月十七日

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登

錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

          北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司

              參會股東登記表

股東姓名或名稱：          證件號碼：

股東賬戶卡號：           持股數(shù)量：

股東聯(lián)系電話：           電子郵箱：

聯(lián)系地址：             郵編：

代理人姓名：            代理人身份證號碼：

代理人聯(lián)系電話：          代理人電子郵箱：

附件 3：

                  授權(quán)委托書

北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司：

   茲全權(quán)委托              先生/女士代表本人（本公司）出席北京海蘭信數(shù)

據(jù)科技股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下

意見代表本人（本公司）行使表決權(quán)：

                                     備注           表決意見

提案                               該列打勾

               提案名稱

編碼                               的欄目可        同意   反對     棄權(quán)

                                 以投票

                      非累積投票提案

注意事項：股東（或委托代理人）對所列議案之“同意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只可選擇一項，

多填、少填或涂改均視為廢票。委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

   委托人名稱及簽章：

   （自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章）

   身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

   委托人持股數(shù)量：

   委托人股票帳號：

   受托人姓名（簽名）：

   受托人身份證號碼：

                             委托日期：       年    月        日

   附注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

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標(biāo)簽： 臨時股東大會