世界焦點！興化股份: 第七屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：002109         證券簡稱：興化股份            公告編號：2022-037

              陜西興化化學股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(相關資料圖)

  誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  陜西興化化學股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二十三次會議以通訊方式

召開，會議通知于 2022 年 10 月 13 日以直接送達和電子郵件相結合的方式送達各位董事、監

事及高級管理人員。本次會議表決截至時間 2022 年 10 月 18 日 12:00，會議應參加表決董事

有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票。

  公司總經理王穎先生因工作變動，申請辭去公司總經理職務。經公司董事長樊洺僖先生

提名，提名委員會資格審查，聘任石磊先生擔任公司總經理職務，任期與本屆董事會相同。

公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見 2022 年 10 月 19 日的《證券時

報》《中 國 證 券 報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于總經理副總經理辭職

暨聘任總經理的公告》（公告編號：2022-038）。

  三、備查文件

特此公告。

                       陜西興化化學股份有限公司董事會

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標簽： 興化股份