全球快看：廈門象嶼: 廈門象嶼第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：600057    證券簡稱：廈門象嶼       公告編號：臨 2022-088 號

債券代碼：163113    債券簡稱：20 象嶼 01

債券代碼：163176    債券簡稱：20 象嶼 02

【資料圖】

債券代碼：175369    債券簡稱：20 象嶼 Y5

債券代碼：175885    債券簡稱：21 象嶼 02

債券代碼：188750    債券簡稱：21 象嶼 Y1

          廈門象嶼股份有限公司

       第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  廈門象嶼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十三次會議

通過電子郵件的方式發(fā)出會議通知，于2022年10月19日以通訊方式召開。全體3

名監(jiān)事出席了會議。本次會議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定。

  會議審議通過了以下議案：

  一、關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行 A 股股票方案部分內(nèi)容的議案

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的相關(guān)監(jiān)管要求，對于公司本次發(fā)行董事會決

議日前六個月至本次發(fā)行前新投入或擬投入的財務(wù)性投資，應(yīng)從本次募集資金總

額中扣除。根據(jù)上述監(jiān)管規(guī)定，并基于公司的謹慎判斷，公司從本次募集資金總

額中扣除財務(wù)性投資相關(guān)的資金共 28,024.02 萬元。

  在 2022 年第三次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，公司擬將本次非公開發(fā)行的募

集資金金額及發(fā)行股票數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整：將募集資金總額由“350,000.00 萬

元”調(diào)減為“321,975.98 萬元”，廈門象嶼集團有限公司（以下簡稱“象嶼集

團”）認購金額由“150,000.00 萬元”調(diào)減為“121,975.98 萬元”；鑒于 2021

年度利潤分配方案已實施完畢，按照調(diào)整后發(fā)行價格 6.52 元/股計算，本次發(fā)行

股票的數(shù)量由“536,809,815 股”調(diào)減為“493,828,189 股”，向象嶼集團發(fā)行

股票數(shù)量由“230,061,349 股”調(diào)減為“187,079,723 股”，原發(fā)行方案中其他

內(nèi)容不變。

  會議就本議案上述 2 個子議案進行了逐項審議，表決結(jié)果均為：1 票同意，

  具體內(nèi)容請見公司同日披露的《廈門象嶼股份有限公司關(guān)于調(diào)減非公開發(fā)行

A 股股票募集資金規(guī)模暨調(diào)整發(fā)行方案的公告》（公告編號：臨 2022-089 號）。

  二、關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案

  為推進本次非公開發(fā)行股票，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及相

關(guān)監(jiān)管要求，公司結(jié)合本次非公開發(fā)行 A 股股票方案調(diào)整的具體情況以及公司最

新的情況，相應(yīng)修訂非公開發(fā)行預(yù)案中的相關(guān)內(nèi)容，編制了《廈門象嶼股份有限

公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。

  表決結(jié)果：1 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。2 名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

  具體內(nèi)容請見公司同日披露的《廈門象嶼股份有限公司關(guān)于 2022 年度非公

開發(fā)行 A 股股票預(yù)案修訂情況的公告》

                  （公告編號：臨 2022-090 號）及《廈門象

嶼股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》。

  三、關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析研究報告（修訂

稿）的議案

  為推進本次非公開發(fā)行股票，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及相

關(guān)監(jiān)管要求，公司結(jié)合本次非公開發(fā)行 A 股股票方案調(diào)整的具體情況及公司最新

的情況，相應(yīng)修訂募集資金運用的可行性分析報告中的相關(guān)內(nèi)容，編制了《廈門

象嶼股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析研究報告（修訂

稿）》。

  表決結(jié)果：1 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。2 名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

  具體內(nèi)容請見公司同日披露的《廈門象嶼股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票

募集資金使用可行性分析研究報告（修訂稿）》。

  四、關(guān)于簽署《廈門象嶼股份有限公司與廈門象嶼集團有限公司之附條件生

效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案

  為推進本次非公開發(fā)行股票，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及相

關(guān)監(jiān)管要求，公司結(jié)合本次非公開發(fā)行 A 股股票方案調(diào)整的具體情況，與象嶼集

團簽署了《廈門象嶼股份有限公司與廈門象嶼集團有限公司之附條件生效的股份

認購協(xié)議之補充協(xié)議》。

  表決結(jié)果：1 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。2 名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

  本議案的詳細內(nèi)容請見公司同日披露的《廈門象嶼股份有限公司關(guān)于簽署附

條件生效的股份認購協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號：臨 2022-091 號）。

  五、關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）

的議案

  根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，公司結(jié)合本次非公開發(fā)行 A 股股票方案調(diào)整的具體情

況，就本次非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報及填補回報措施進行修訂。

  表決結(jié)果：1 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。2 名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

  具體內(nèi)容請見公司同日披露的《廈門象嶼股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票

攤薄即期回報的風險提示及填補措施的說明（修訂稿）》。

  特此公告。

                         廈門象嶼股份有限公司監(jiān)事會

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