世界實時：芯能科技: 浙江芯能光伏科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：603105    證券簡稱：芯能科技       公告編號：臨 2022-030

(資料圖片僅供參考)

         浙江芯能光伏科技股份有限公司

        第四屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

第六次會議于 2022 年 10 月 21 日在公司會議室以現場和通訊的表決方式召開，

會議由董事張利忠先生主持。

  （二）本次會議通知于 2022 年 10 月 8 日以書面或電子送達的方式向全體董

事發出。

  （三）本次會議應參加表決董事 7 名，實際參加表決董事 7 名。全體監事和

部分高級管理人員列席了會議。

  （四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，

會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第三季

度報告>的議案》

  具體內容詳見公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年

第三季度報告》。

  表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  特此公告。

                          浙江芯能光伏科技股份有限公司

                                           董事會

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