證券代碼：603609        證券簡稱：禾豐股份           公告編號：2022-070

債券代碼：113647        債券簡稱：禾豐轉債

               禾豐食品股份有限公司

(資料圖)

        第七屆董事會第十三次會議決議公告

  公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  禾豐食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議的通

知于 2022 年 10 月 14 日以通訊方式向各位董事發出，會議于 2022 年 10 月 24 日在

沈陽市沈北新區輝山大街 169 號禾豐股份綜合辦公大樓 7 樓會議室以現場結合通訊

方式召開。

  會議由公司董事長金衛東召集并主持，本次會議應參加董事 9 人，實際參加董

事 9 人。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關規定，合法有效。會議審議通過了如下議案：

  一、審議通過《關于 2022 第三季度報告的議案》。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份 2022 年第三季度報告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  二、審議通過《關于修訂<董事會秘書工作細則>的議案》。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份董事會秘書工作細則》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  三、審議通過《關于修訂<董事會專門委員會工作細則>的議案》。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份董事會專門委員會工作細則》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  四、審議通過《關于調整 2022 年度日常關聯交易預計的議案》。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份關于調整 2022 年度日常關聯交易預計的公告》。

 表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事金衛東、邱嘉輝、邵彩

梅回避表決。

 五、審議通過《關于變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨全資孫公司變更

為全資子公司的議案》。

 具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《禾

豐股份關于變更部分可轉債募投項目公司股權結構暨全資孫公司變更為全資子公

司的公告》。

 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 特此公告。

                           禾豐食品股份有限公司董事會

                            二〇二二年十月二十六日

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