【世界報(bào)資訊】紅相股份: 第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：300427     證券簡稱：紅相股份        公告編號(hào)：2022-093

債券代碼：123044     債券簡稱：紅相轉(zhuǎn)債

                紅相股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  紅相股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“紅相股份”）第五

屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于 2022 年 10 月 21 日以郵件方式向各位董事發(fā)出，

于 2022 年 10 月 26 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 8

名，實(shí)到董事 8 名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  本次會(huì)議由董事長楊成先生主持，全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下決議：

  一、 審議通過了《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  經(jīng)公司董事會(huì)審議，認(rèn)為公司《2022 年第三季度報(bào)告》的編制和審議程序符

合法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022 年

第三季度的經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年

第三季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、 審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)的議案》

  公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目之“節(jié)能型牽引變壓器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（以下簡

稱“募投項(xiàng)目”）的實(shí)施主體為公司全資子公司臥龍電氣銀川變壓器有限公司（以

下簡稱“銀川臥龍”），公司綜合考慮實(shí)際情況，擬增加“銀川市興慶區(qū)蘇銀產(chǎn)業(yè)

園產(chǎn)旺街 18 號(hào)”作為“節(jié)能型牽引變壓器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)，并授權(quán)公

司經(jīng)營管理層辦理與本次募投項(xiàng)目增加實(shí)施地點(diǎn)相關(guān)事宜，包括但不限于完成相

關(guān)備案、簽署有關(guān)協(xié)議或文件等事項(xiàng)。增加前后的實(shí)施地點(diǎn)如下：

     投資項(xiàng)目    實(shí)施主體   增加前實(shí)施地點(diǎn)           增加后實(shí)施地點(diǎn)

節(jié)能型牽引變壓器     銀川臥龍   銀川市興慶區(qū)興源路 221 號(hào)   銀川市興慶區(qū)興源路 221

  產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目                               號(hào)、銀川市興慶區(qū)蘇銀產(chǎn)

                                      業(yè)園產(chǎn)旺街 18 號(hào)

     公司全體獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了無

無異議的核查意見，本事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

     具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     表決結(jié)果：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     特此公告。

                                  紅相股份有限公司董事會(huì)

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