熱門：經緯紡機: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

 證券代碼：000666           證券簡稱：經緯紡機             公告編號：2022-67

(資料圖片僅供參考)

                 經緯紡織機械股份有限公司

         關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況

會議決定召開。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 18 日（星期五）14:30 開始。

   （2）網絡投票時間為：

   采用交易系統投票的時間：2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—

   采用互聯網投票的時間：2022 年 11 月 18 日 9:15—15:00。

   （1）現場投票方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（附件 1）委托

他人出席現場會議進行表決。

   （2）網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體 A 股股東提供網絡形式的投票平臺，A 股股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司 A 股股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；公司外資股股東即 H 股退市股股東只能

選擇現場投票。

  （1）截至本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東以及截至本次股東大會的股權登記日收

市時登記在公司《外資股股東名冊》中的外資股股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                            備注

 提案編碼             提案名稱                   該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票提

  案

         關于公司 2023 年至 2025 年日常關聯交易預計額度

                        的議案

  以上議案已于 2022 年 11 月 1 日經本公司第十屆董事會 2022 年第三次臨時會議

審議通過，具體內容請見公司于 2022 年 11 月 2 日刊載在巨潮資訊網的《第十屆董事

會 2022 年第三次臨時會議決議公告》（公告編號：2022-63）、《關于 2023 至 2025

年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-64）、《關于續聘會計師事務所的

公告》（公告編號：2022-65）、《關于中融信托下屬公司境外發行債券的公告》（公

告編號：2022-66）。

  （1）議案 3 為特別決議案，需經出席會議的股東（包含股東代理人）所持有效表

決權的三分之二以上通過。

   （2）《關于公司 2023 年至 2025 年日常關聯交易預計額度的議案》為關聯交易

事項，關聯股東中國紡織機械（集團）有限公司、中國恒天控股有限公司、中國恒天

集團有限公司將對本項議案回避表決。

   三、會議登記方法

   擬出席本公司 2022 年第三次臨時股東大會現場會議的股東持股東賬戶、持股證

明及個人身份證或有效的持股證明文件；受托代理人持本人身份證、授權委托書（見

附件 1）、委托人股東賬戶卡、持股證明及委托人身份證辦理登記；法人股東持營業

執照復印件、法人授權委托書和法人證明、出席人身份證辦理登記。

   北京市北京經濟技術開發區永昌中路 8 號本公司董事會辦公室。

   地址：北京市北京經濟技術開發區永昌中路8號本公司董事會辦公室

   聯系人：楊驍

   聯系電話：（010）84534078-8501、8618

   傳真：（010）84534135-8501

   電子郵箱：jwzd@jwgf.com

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容

和格式詳見附件 2）

   五、備查文件

第十屆董事會2022年第三次臨時會議決議。

特此公告。

                        經緯紡織機械股份有限公司

                              董事會

   附件 1：

                       經緯紡織機械股份有限公司

       茲全權委托________________先生/女士代表我單位（個人）出席經緯紡織機械股

     份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

                                         備注      表決意見

提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄

                                              同意  反對  棄權

                                       目可以投票

非累積投票

 提案

         關于公司 2023 年至 2025 年日常關聯交易預計

                    額度的議案

         關于續聘本公司 2022 年度會計師事務所的議          √

                        案

         關于中融信托 2022 年至 2023 年發行美元債的      √

                       議案

   注意：沒有明確投票指示的，請注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

   是□ 否□

   委托人簽名（委托單位公章）：_____________________________________________

   委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：_______________________________

   委托人（單位）股東賬號：________________________________________________

   委托人（單位）持股數：__________________________________________________

   受托人簽名：__________________受托人身份證號碼：________________________

   委托日期：____________________

                                     注：此授權委托書剪裁或復印有效。

附件2：

                     參加網絡投票的具體操作流程

   一.     網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二.   通過深交所交易系統投票的程序

   三.     通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 經緯紡機