熱門：經(jīng)緯紡機(jī): 關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 證券代碼：000666           證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯紡機(jī)             公告編號(hào)：2022-67

(資料圖片僅供參考)

                 經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

         關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

會(huì)議決定召開(kāi)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 11 月 18 日（星期五）14:30 開(kāi)始。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

   采用交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—

   采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間：2022 年 11 月 18 日 9:15—15:00。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票方式：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（附件 1）委托

他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行表決。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體 A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，A 股股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司 A 股股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；公司外資股股東即 H 股退市股股東只能

選擇現(xiàn)場(chǎng)投票。

  （1）截至本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A 股股東以及截至本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日收

市時(shí)登記在公司《外資股股東名冊(cè)》中的外資股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以

書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

 提案編碼             提案名稱                   該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票提

  案

         關(guān)于公司 2023 年至 2025 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度

                        的議案

  以上議案已于 2022 年 11 月 1 日經(jīng)本公司第十屆董事會(huì) 2022 年第三次臨時(shí)會(huì)議

審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于 2022 年 11 月 2 日刊載在巨潮資訊網(wǎng)的《第十屆董事

會(huì) 2022 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-63）、《關(guān)于 2023 至 2025

年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-64）、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的

公告》（公告編號(hào)：2022-65）、《關(guān)于中融信托下屬公司境外發(fā)行債券的公告》（公

告編號(hào)：2022-66）。

  （1）議案 3 為特別決議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包含股東代理人）所持有效表

決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

   （2）《關(guān)于公司 2023 年至 2025 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》為關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)恒天控股有限公司、中國(guó)恒天

集團(tuán)有限公司將對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。

   三、會(huì)議登記方法

   擬出席本公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東持股東賬戶、持股證

明及個(gè)人身份證或有效的持股證明文件；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)

附件 1）、委托人股東賬戶卡、持股證明及委托人身份證辦理登記；法人股東持營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和法人證明、出席人身份證辦理登記。

   北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永昌中路 8 號(hào)本公司董事會(huì)辦公室。

   地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永昌中路8號(hào)本公司董事會(huì)辦公室

   聯(lián)系人：楊驍

   聯(lián)系電話：（010）84534078-8501、8618

   傳真：（010）84534135-8501

   電子郵箱：jwzd@jwgf.com

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容

和格式詳見(jiàn)附件 2）

   五、備查文件

第十屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

                        經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

                              董事會(huì)

   附件 1：

                       經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

       茲全權(quán)委托________________先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席經(jīng)緯紡織機(jī)械股

     份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

                                         備注      表決意見(jiàn)

提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄

                                              同意  反對(duì)  棄權(quán)

                                       目可以投票

非累積投票

 提案

         關(guān)于公司 2023 年至 2025 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

                    額度的議案

         關(guān)于續(xù)聘本公司 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議          √

                        案

         關(guān)于中融信托 2022 年至 2023 年發(fā)行美元債的      √

                       議案

   注意：沒(méi)有明確投票指示的，請(qǐng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

   是□ 否□

   委托人簽名（委托單位公章）：_____________________________________________

   委托人身份證號(hào)碼（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：_______________________________

   委托人（單位）股東賬號(hào)：________________________________________________

   委托人（單位）持股數(shù)：__________________________________________________

   受托人簽名：__________________受托人身份證號(hào)碼：________________________

   委托日期：____________________

                                     注：此授權(quán)委托書(shū)剪裁或復(fù)印有效。

附件2：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一.     網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體

提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二.   通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三.     通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)

字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 經(jīng)緯紡機(jī)