當(dāng)前動(dòng)態(tài):晨光股份: 上海晨光文具股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

         晨光股份 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

上海晨光文具股份有限公司

       會(huì)議資料

(資料圖)

   二〇二二年十一月

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上海晨光文具股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知

 為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證股東

大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《股東大會(huì)議事

規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特制定會(huì)議須知如下，望出席股東大會(huì)全體人員遵守：

  一、受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為配合做好疫情防控工作，有效減少人員

聚集，建議公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會(huì)的投票表決。

  二、根據(jù)防疫要求，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)對(duì)進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控。個(gè)人行

程及健康狀況等相關(guān)信息須符合防疫的有關(guān)規(guī)定。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理

人應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并服從工作人員的安排，配合做好參會(huì)登記、接受體溫

檢測(cè)等相關(guān)防疫工作。體溫正常、上海市健康碼“隨申碼”和防疫行程卡“行程碼”

均為綠色，且持上海市 72 小時(shí)以內(nèi)核酸陰性報(bào)告者方可進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，須全程佩戴口罩

以及保持必要的座次距離。

  三、本次股東大會(huì)設(shè)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

  四、股東大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保大會(huì)正常秩

序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

  五、出席會(huì)議的股東及股東代表依法享有發(fā)言和提問權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。

股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提問時(shí)，應(yīng)在會(huì)議開始后的 10 分鐘內(nèi)向大會(huì)秘書處登

記，并填寫《股東發(fā)言（提問）申請(qǐng)表》。登記發(fā)言或提問的人數(shù)以 10 人為限，以

提交申請(qǐng)表先后順序依次發(fā)言或提問。股東發(fā)言或提問應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和持股

人名稱。為了保證會(huì)議的高效率，股東發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股東

大會(huì)的議題，每位股東可以提一個(gè)問題。對(duì)于股東或股東代表提出的問題，大會(huì)主

持人可以回答，或者指定相關(guān)人員予以答復(fù)或者說明。

  六、本次股東大會(huì)共有 1 項(xiàng)議案，為特別議案，須由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并對(duì)中小股東單獨(dú)計(jì)票。

                       上海晨光文具股份有限公司董事會(huì)

                                    股東大會(huì)秘書處

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上海晨光文具股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 15 日   下午 13:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的

投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)千帆路 288 弄 5 號(hào)樓

  會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陳湖文先生

  會(huì)議議程：

  一、與會(huì)人員簽到、登記、測(cè)量體溫、檢查健康碼、領(lǐng)取會(huì)議資料（12:30—13:30）

  二、宣布會(huì)議開始并宣讀到會(huì)股東和股東代表人數(shù)及代表股份數(shù)

  三、宣讀大會(huì)須知

  四、審議會(huì)議議案

  （一）審議《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》

  五、股東發(fā)言和提問（不超過 30 分鐘）

  六、推選計(jì)票和監(jiān)票人員

  七、股東和股東代表現(xiàn)場(chǎng)投票表決

  八、宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果

  九、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束

  十、匯總現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票結(jié)果

  十一、出席會(huì)議的董事在股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄上簽字

  十二、見證律師出具法律意見書

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議案一     關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案

各位股東及股東代表：

  上海晨光文具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召開

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整

  一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票批準(zhǔn)及實(shí)施情況

十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要

的議案》以及《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等

相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，并公開征集

投票權(quán)。君合律師事務(wù)所上海分所出具了法律意見書。

及公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為自 2020 年 4 月 15 日起至 2020

年 4 月 25 日。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人提出的異議。此

外，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并于 2020 年 4 月 28 日出具

了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員名單的核查意見及公示情

況說明》。

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

限制性股票激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于 2020 年 5 月 9 日在指定信息披露媒體對(duì)《關(guān)

于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報(bào)告》進(jìn)行了

公告。本次激勵(lì)計(jì)劃獲得 2019 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日，在

激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》以及

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2020 年限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立

意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格確認(rèn)合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定，公司

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激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已成就。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了

核實(shí)。

性股票，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記。

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對(duì)部分激勵(lì)對(duì)象

已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立

意見，君合律師事務(wù)所上海分所出具了法律意見書。

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的議案》，同意對(duì)限制性股票回

購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，君合律師事務(wù)所上海分所出

具了法律意見書。

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性

股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，君合律師事務(wù)所上海分所出具了

法律意見書。

完成本次限制性股票回購注銷工作，合計(jì)回購注銷限制性股票 371,410 股，剩余限

制性股票 7,056,190 股。

七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解除

限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，君合律師事務(wù)所上海分

所出具了法律意見書。

股票，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記。

第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對(duì)部分激勵(lì)

對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了

獨(dú)立意見，君合律師事務(wù)所上海分所出具了法律意見書。

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第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的議案》,同意對(duì)限制性

股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，君合律師事務(wù)所上海

分所出具了法律意見書。

理完成本次限制性股票回購注銷工作，合計(jì)回購注銷限制性股票 812,540 股，剩余

限制性股票 4,922,670 股。

第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期

及預(yù)留授予部分第一期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意

見，君合律師事務(wù)所上海分所出具了法律意見書。

第十五次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公

司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，君合律師事務(wù)所上海分所出具了法律意見書。

   二、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整方案

  （一）調(diào)整本次激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

   解除限售期        原激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)                 調(diào)整后方案

              以 2019 年為基數(shù)，2020 年?duì)I業(yè)   不作調(diào)整

      第一個(gè)解除

              收入增長(zhǎng)率不低于 15%，2020 年

       限售期

              凈利潤增長(zhǎng)率不低于 10%；

首次授

              以 2019 年為基數(shù)，2021 年?duì)I業(yè)   不作調(diào)整

予的限   第二個(gè)解除

              收入增長(zhǎng)率不低于 45%，2021 年

制性股    限售期

              凈利潤增長(zhǎng)率不低于 34%；

 票

              以 2019 年為基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)   以 2019 年為基數(shù)，2023 年?duì)I業(yè)

      第三個(gè)解除

              收入增長(zhǎng)率不低于 75%，2022 年    收入增長(zhǎng)率不低于 75%，2023 年

       限售期

              凈利潤增長(zhǎng)率不低于 66%。         凈利潤增長(zhǎng)率不低于 66%。

              以 2019 年為基數(shù)，2021 年?duì)I業(yè)   不作調(diào)整

      第一個(gè)解除

預(yù)留授           收入增長(zhǎng)率不低于 45%，2021 年

       限售期

予的限           凈利潤增長(zhǎng)率不低于 34%；

制性股           以 2019 年為基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)   以 2019 年為基數(shù)，2023 年?duì)I業(yè)

 票    第二個(gè)解除

              收入增長(zhǎng)率不低于 75%，2022 年    收入增長(zhǎng)率不低于 75%，2023 年

       限售期

              凈利潤增長(zhǎng)率不低于 66%。         凈利潤增長(zhǎng)率不低于 66%。

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 （二）延長(zhǎng)本次激勵(lì)計(jì)劃有效期并調(diào)整解除限售期

  條款                  原激勵(lì)計(jì)劃                            調(diào)整后方案

            本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股                  本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股

            票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)                  票首次授予登記完成之日起至激勵(lì)

 有效期        對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限                  對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限

            售或回購注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不                  售或回購注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超

            超過 48 個(gè)月                         過 60 個(gè)月

首次授予的       自首次授予部分限制性股票授予登                  自首次授予部分限制性股票授予登

限制性股票       記完成日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易                記完成日起 48 個(gè)月后的首個(gè)交易日

            日起至首次授予部分限制性股票授                  起至首次授予部分限制性股票授予

的第三個(gè)解

            予登記完成日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后                登記完成日起 60 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)

 除限售期       一個(gè)交易日當(dāng)日止                         交易日當(dāng)日止

預(yù)留授予的       自預(yù)留授予部分限制性股票授予登                  自預(yù)留授予部分限制性股票授予登

限制性股票       記完成日起 24 個(gè)月后的首個(gè)交易                記完成日起 36 個(gè)月后的首個(gè)交易日

            日起至預(yù)留授予部分限制性股票授                  起至預(yù)留授予部分限制性股票授予

的第二個(gè)解

            予登記完成日起 36 個(gè)月內(nèi)的最后                登記完成日起 48 個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)

 除限售期       一個(gè)交易日當(dāng)日止                         交易日當(dāng)日止

 （三）調(diào)整本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響

 因本次激勵(lì)計(jì)劃有效期延長(zhǎng)一年，需調(diào)整本次激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各

期會(huì)計(jì)成本的影響，具體調(diào)整如下：

 調(diào)整前：

                                                                    單位：萬元

 限制性股票攤

  銷成本合計(jì)

 調(diào)整后：

                                                                    單位：萬元

限制性股票

攤銷成本合        2020 年       2021 年           2022 年       2023 年       2024 年

  計(jì)

 上述對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響數(shù)據(jù)為測(cè)算數(shù)據(jù)，并不代表公司實(shí)際會(huì)計(jì)

成本，最終會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以年審會(huì)計(jì)師審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

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  三、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整原因

部和生產(chǎn)基地位于上海，2022 年 3 月到 6 月，受疫情影響，公司在生產(chǎn)、物流、渠

道等方面分別遭遇多重不利情況，線下、線上業(yè)務(wù)受到不同程度沖擊。其中，工廠

停工及相關(guān)原材料配套無法跟上，導(dǎo)致開工率較正常水平下降 30%以上；公司主要

倉庫位于上海，倉庫封閉引起物流受限，通過外地倉庫臨時(shí)調(diào)配造成供應(yīng)鏈成本上

升；線下零售終端閉店影響終端動(dòng)銷，線上業(yè)務(wù)因物流停滯及后期運(yùn)力不足。因?yàn)?/p>

自制部分的下降，造成傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)毛利率的降低，營業(yè)收入下降造成銷售管理費(fèi)

用率上升。受上述因素綜合影響，2022 年上半年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈

利潤 5.28 億元，同比下降 20%。其中，第二季度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈

利潤 2.53 億元，同比下降 25%。

  公司在 2020 年制定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，基于公司在未來一定時(shí)期處于正常

經(jīng)營的環(huán)境前提下，對(duì)各考核年度設(shè)定了較為嚴(yán)格的業(yè)績(jī)考核要求，經(jīng)過公司全體

員工的共同努力，在第一個(gè)限售期和第二個(gè)限售期達(dá)到了公司層面的考核指標(biāo)。2022

年上半年上海疫情不可抗力影響，是公司在制定原限制性股票激勵(lì)計(jì)劃時(shí)不可提前

預(yù)知的突發(fā)因素，盡管公司努力克服困難與挑戰(zhàn)，但疫情對(duì)公司 2022 年上半年經(jīng)營

已造成不利影響。相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)未發(fā)布 2022 年上半年行業(yè)營業(yè)收入的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。據(jù)

相關(guān)電商平臺(tái)數(shù)據(jù)，2022 年上半年淘系文具教育品類銷售同比下降 12%。公司 2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中所設(shè)定的 2022 年考核目標(biāo)已不能和當(dāng)下市場(chǎng)情況及行業(yè)

環(huán)境相匹配，若公司堅(jiān)持實(shí)行原業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，將削弱股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)于員工的激

勵(lì)作用，不利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  結(jié)合目前客觀環(huán)境和公司實(shí)際情況，從公司長(zhǎng)期健康發(fā)展角度出發(fā)，公司審慎

評(píng)估新冠疫情對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響，為鼓勵(lì)中高層員工積極性，維護(hù)員工權(quán)益，

擬調(diào)整《公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要等文件中的公司業(yè)績(jī)考核指

標(biāo)，延長(zhǎng)本次激勵(lì)計(jì)劃有效期并調(diào)整相應(yīng)解除限售期，以更加有效地將公司利益、

股東利益和員工利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司持續(xù)良性發(fā)展。調(diào)整后的股票激勵(lì)計(jì)劃

更合理，能更客觀地反映外部環(huán)境的影響，繼續(xù)促進(jìn)激勵(lì)對(duì)象發(fā)揮積極性，進(jìn)一步

提高員工凝聚力，有效發(fā)揮激勵(lì)作用，促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

  公司的股權(quán)激勵(lì)考核指標(biāo)包括營業(yè)收入和凈利潤兩個(gè)指標(biāo)，是以 2019 年為基數(shù)

                          晨光股份 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

的定比增長(zhǎng)率為目標(biāo)。目前我國的新冠疫情仍有多點(diǎn)散發(fā)、多地頻發(fā)的情況，給公

司的經(jīng)營帶來不確定性因素。2022 年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降

  四、對(duì)公司的影響

  本次調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，是公司在受突發(fā)新冠疫情影響下綜合考

慮客觀環(huán)境的影響及為提振員工的工作積極性等因素采取的應(yīng)對(duì)措施，調(diào)整后的方

案能夠客觀地反映內(nèi)外因素與公司經(jīng)營現(xiàn)狀的關(guān)系，同時(shí)，能夠繼續(xù)促進(jìn)激勵(lì)對(duì)象

發(fā)揮積極性攻堅(jiān)克難，進(jìn)一步提高員工凝聚力，有效發(fā)揮激勵(lì)作用。本次調(diào)整 2020

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響，能夠更好地激發(fā)

公司核心團(tuán)隊(duì)的工作積極性，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。

   以上議案請(qǐng)審議。

                          上海晨光文具股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 上海晨光文具股份有限公司 晨光股份