河南易成新能源股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)

(資料圖片)

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

            《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公

司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為河南易成新能源股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于客觀、獨(dú)立

判斷立場(chǎng)，就公司擬在第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整開(kāi)封平煤新型

炭材料科技有限公司業(yè)績(jī)承諾方案并簽署補(bǔ)充協(xié)議的議案》進(jìn)行了事前審核，發(fā)

表意見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于調(diào)整開(kāi)封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績(jī)承諾期限并簽署補(bǔ)充

協(xié)議的事前認(rèn)可意見(jiàn)

  公司擬調(diào)整開(kāi)封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績(jī)承諾期并簽署補(bǔ)充協(xié)議

是符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合全體股東和公司利益。我們認(rèn)為本次調(diào)整業(yè)績(jī)承

諾期限及簽署補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成重大不利影

響，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同意調(diào)整開(kāi)封平煤新型炭

材料科技有限公司業(yè)績(jī)承諾期限并簽署補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)。

  （本頁(yè)以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為河南易成新能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一

次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見(jiàn)之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

   梁   正        張亞兵         吳   克

                        二〇二二年十一月二日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 易成新能