易成新能: 獨立董事關于第六屆董事會第一次會議相關議案的事前認可意見

      河南易成新能源股份有限公司獨立董事

 關于第六屆董事會第一次會議相關議案的事前認可意見

(資料圖片)

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交

易所創業板股票上市規則》、

            《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——

創業板上市公司規范運作》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》、《公

司獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為河南易成新能源股份有限公

司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認真、負責的態度，基于客觀、獨立

判斷立場，就公司擬在第六屆董事會第一次會議審議的《關于調整開封平煤新型

炭材料科技有限公司業績承諾方案并簽署補充協議的議案》進行了事前審核，發

表意見如下：

  一、關于調整開封平煤新型炭材料科技有限公司業績承諾期限并簽署補充

協議的事前認可意見

  公司擬調整開封平煤新型炭材料科技有限公司業績承諾期并簽署補充協議

是符合公司長遠發展規劃，符合全體股東和公司利益。我們認為本次調整業績承

諾期限及簽署補充協議事項不會對公司的正常運作和業務發展造成重大不利影

響，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同意調整開封平煤新型炭

材料科技有限公司業績承諾期限并簽署補充協議事項。

  （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為河南易成新能源股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第一

次會議相關議案的事前認可意見之簽字頁）

獨立董事：

   梁   正        張亞兵         吳   克

                        二〇二二年十一月二日

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標簽： 獨立董事 易成新能