樂通股份: 獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的事前認可意見

      珠海市樂通化工股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

     關于第六屆董事會第六次會議相關事項的

             事前認可意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準

則》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等文件的有關規定，我們作為珠海

市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的獨立董事，就公司第六屆董事

會第六次會議審議的相關事項，發表事前認可意見如下：

  一、關于更換重大資產重組獨立財務顧問的事前認可意見

  為加快順利推進本次重組，經友好協商，公司擬與九州證券股份有限公司終

止獨立財務顧問合作協議，九州證券股份有限公司將不再擔任本次公司發行股份

及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的獨立財務顧問。同時，公司擬

聘請長城證券股份有限公司擔任本次重組的獨立財務顧問。

  經核查，長城證券股份有限公司具備為上市公司提供獨立財務顧問服務的相

關資質，能夠滿足擔任公司本次交易獨立財務顧問的要求；我們同意公司擬更換

本次重大資產重組獨立財務顧問事宜，并提交董事會審議。

  二、關于簽訂《還款延期協議之五》暨關聯交易事項的事前認可意見

  我們與公司董事會成員、管理層進行事前溝通交流，了解本次關聯交易的背

景，并結合公司長遠發展規劃，我們認為公司擬簽訂《還款延期協議之五》符合

相關法律、法規以及公司章程的規定，符合公司實際情況和根本利益，不存在損

害公司及中小股東利益的情形。我們同意該事項提交公司董事會審議。

（本頁無正文，為《珠海市樂通化工股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第

六次會議相關事項的事前認可意見》簽字頁）

獨立董事：

    何素英        張踩峰           吳遵杰

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標簽： 獨立董事 樂通股份