新疆天業(yè): 新疆天業(yè)股份有限公司八屆十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

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(相關(guān)資料圖)

 證券代碼：600075         股票簡(jiǎn)稱：新疆天業(yè)             公告編號(hào)：臨 2022-075

                  新疆天業(yè)股份有限公司

             八屆十三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 29 日以書面方式發(fā)

出召開(kāi)八屆十三次董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2022 年 11 月 8 日以通訊表決方式召開(kāi)。

會(huì)議由董事長(zhǎng)周軍主持，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》

                     《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

   一、審議并通過(guò)關(guān)于全資子公司與控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司簽訂借款

協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案。（該項(xiàng)議案同意票 3 票，回避 6 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

   公司控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天業(yè)集團(tuán)”）申報(bào)的電石生

產(chǎn)節(jié)能降碳改造升級(jí)項(xiàng)目被納入國(guó)家發(fā)改委第三批《重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款備選

項(xiàng)目清單》，依據(jù)相關(guān)政策，由天業(yè)集團(tuán)向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行（以下

簡(jiǎn)稱“國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行”）申請(qǐng)了設(shè)備更新改造中長(zhǎng)期專項(xiàng)借款，后續(xù)根據(jù)中國(guó)人民銀行

相關(guān)貼息政策規(guī)定，享受設(shè)備購(gòu)置借款貼息。電石生產(chǎn)節(jié)能降碳改造升級(jí)項(xiàng)目實(shí)施主

體為公司全資子公司天能化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天能化工”）及天偉化工有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“天偉化工”）。

行銀行向天業(yè)集團(tuán)發(fā)放貸款 16,500 萬(wàn)元，其中 10,250 萬(wàn)元專項(xiàng)用于天能化工電石生

產(chǎn)節(jié)能降碳改造升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)，6,250 萬(wàn)元專項(xiàng)用于天偉化工電石生產(chǎn)節(jié)能降碳改造

升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)。借款期限從 2022 年 10 月 31 日至 2030 年 10 月 31 日，共計(jì) 8 年，寬

限期 1 年。借款利率采用固定和浮動(dòng)利率：從 2022 年 10 月 31 日起至 2025 年 10 月

日止適用浮動(dòng)利率，即 LPR5Y 報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上減 180BP。上述借款為信用貸款，如果天

                                               新疆天業(yè)股份有限公司

業(yè)集團(tuán)在國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行處的信用評(píng)級(jí)下降到 AA-級(jí)以下（不含 AA-級(jí)），或者國(guó)家開(kāi)發(fā)

銀行合理判斷天業(yè)集團(tuán)發(fā)生可能影響其償債能力的重大事項(xiàng)，天業(yè)集團(tuán)應(yīng)根據(jù)國(guó)家開(kāi)

發(fā)銀行的要求增加充分有效的擔(dān)保措施。

     基于上述，為保證天能化工、天偉化工電石生產(chǎn)節(jié)能降碳改造升級(jí)項(xiàng)目順利實(shí)施，

天業(yè)集團(tuán)擬根據(jù)《人民幣資金借款合同》約定將上述貸款以借款方式向天能化工、天

偉化工發(fā)放，為此，天業(yè)集團(tuán)分別與天能化工、天偉化工簽訂《借款協(xié)議》，天業(yè)集團(tuán)

向天能化工借款 10,250 萬(wàn)元、向天偉化工借款 6,250 萬(wàn)元，專項(xiàng)用于電石生產(chǎn)節(jié)能降

碳改造升級(jí)項(xiàng)目，借款期限、利率、寬限期等參照《人民幣資金借款合同》約定執(zhí)行，

即借款期限從 2022 年 11 月 9 日至 2030 年 10 月 31 日，寬限期從 2022 年 11 月 9 日

起至 2023 年 10 月 31 日止，借款利率采用固定和浮動(dòng)利率：從 2022 年 11 月 9 日起至

筆貸款的還本日止適用浮動(dòng)利率，即 LPR5Y 報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上減 180BP。上述借款為信用

借款，無(wú)擔(dān)保或相應(yīng)抵押。天能化工、天偉化工按《借款協(xié)議》約定向天業(yè)集團(tuán)還款

并支付利息，天業(yè)集團(tuán)向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行還款并支付利息。

     公司董事會(huì)同意由天能化工、天偉化工分別與天業(yè)集團(tuán)簽訂《借款協(xié)議》，后續(xù)根

據(jù)中國(guó)人民銀行相關(guān)貼息政策規(guī)定，享受設(shè)備購(gòu)置借款貼息。

   根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，天能化工、天偉化工本次與公司控

股股東天業(yè)集團(tuán)簽訂《借款協(xié)議》事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)

重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易類別相關(guān)的交易金

額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值未達(dá)5%以上，根據(jù)《上海證券交易所股票

上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審

議。

   關(guān)聯(lián)董事周軍、張強(qiáng)、宋曉玲、操斌、張立、黃東回避了本議案的表決，由其他

     詳見(jiàn)與本公告一同披露的《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司與控股股東新

疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司簽訂借款協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》。

     二、審議并通過(guò)公司全資子公司天偉水泥有限公司與控股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）

有限公司續(xù)簽借款協(xié)議的議案。（該項(xiàng)議案同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

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   經(jīng)公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司于 2020 年 12 月 25 日收購(gòu)控

股股東新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天業(yè)集團(tuán)”）所持有的天偉水泥有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“天偉水泥”）100%股權(quán)，天偉水泥成為公司全資子公司。收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，

天偉水泥尚欠天業(yè)集團(tuán)借款 58,384.00 萬(wàn)元，計(jì)劃分 5 年將天業(yè)集團(tuán)借款歸還完畢。

天偉水泥 2021 年度、2022 年度已按還款計(jì)劃每年歸還借款 11,676.80 萬(wàn)元，截至目

前，借款余額 35,030.40 萬(wàn)元。

   天偉水泥目前有一筆 13,998.20 萬(wàn)元借款將于 2022 年 11 月 11 日到期，擬進(jìn)行

續(xù)借。公司董事會(huì)同意天偉水泥擬向公司控股股東天業(yè)集團(tuán)續(xù)簽借款協(xié)議，借款金額

為 13,998.20 萬(wàn)元，借款期限自 2022 年 11 月 11 日起至 2023 年 9 月 22 日,年利率 3.65%，

利率水平不高于同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，該借款無(wú)擔(dān)

保或相應(yīng)抵押。

   此事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)人向公司子公司提供資金，利率水平不高于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且

公司及子公司對(duì)該項(xiàng)借款無(wú)需提供相應(yīng)抵押或擔(dān)保，根據(jù)《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》

  （2022 年 1 月修訂）第 6.3.18 條的規(guī)定，以及《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交

易公允決策制度》規(guī)定，公司可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

   議案一、二無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

   特此公告。

                                  新疆天業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 新疆天業(yè) 董事會(huì)會(huì)議