江蘇中信博新能源科技股份有限公司

     未來三年（2022-2024 年）股東分紅回報規(guī)劃

  為完善和健全江蘇中信博新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）科

(資料圖)

學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)公司利潤分配的透明度，切實(shí)保

護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況及未來發(fā)展需要，根據(jù)《中

華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金

分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號）《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上

市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]3 號）和《上海證券交易

所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)[2022]14 號）等

相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《江蘇中信博新能源科技股份有限公司章程》

（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，公司制訂了《江蘇中信博新能源科技

股份有限公司未來三年（2022-2024 年）股東分紅回報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)

劃”），具體內(nèi)容如下：

  一、本規(guī)劃的制定原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營

情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長遠(yuǎn)

發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤分配方案，保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)

定性。公司制定利潤分配相關(guān)政策的決策過程，應(yīng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和

股東（特別是公眾投資者和中小投資者）的意見和訴求。

  二、本規(guī)劃制定考慮因素

  本規(guī)劃著眼于公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)經(jīng)營情況，綜合考慮公司經(jīng)營

發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境、所處行業(yè)特點(diǎn)、

發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，從

現(xiàn)實(shí)與長遠(yuǎn)兩個方面綜合考慮股東利益，建立對投資者科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的股

東回報規(guī)劃和機(jī)制。

  三、公司未來三年（2022-2024 年）的具體股東分紅回報規(guī)劃

  （一）基本原則

  公司在制定利潤分配政策和具體方案時，應(yīng)當(dāng)重視投資者的合理投資回報，

并兼顧公司長遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展，保持利潤分配政策連續(xù)性和穩(wěn)定性。在滿

足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤。

  （二）利潤分配方式

  公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許

的其他方式。公司在選擇利潤分配方式時，相對于股票股利等分配方式優(yōu)先采

用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。根據(jù)公司現(xiàn)金流狀況、業(yè)務(wù)成長性、每股凈資產(chǎn)

規(guī)模等真實(shí)合理因素，公司可以采用發(fā)放股票股利方式進(jìn)行利潤分配；公司可

以依法發(fā)行優(yōu)先股。

  （三）利潤分配的具體規(guī)定

  在下列條件均滿足的情況下，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利：

  （1）公司合并報表和母公司報表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為正數(shù)；

  （2）當(dāng)年末公司合并報表和母公司報表累計未分配利潤為正數(shù)；

  （3）公司有相應(yīng)的貨幣資金，能夠滿足現(xiàn)金分紅需要；

  （4）當(dāng)年公司財務(wù)報告被審計機(jī)構(gòu)出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；

  （5）公司無重大投資計劃或重大資金支出安排的發(fā)生。

  公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，足額提取法

定公積金、任意公積金以后，公司單一年度如實(shí)施現(xiàn)金分紅，分配的利潤應(yīng)不

低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 20%。

  公司在經(jīng)營情況良好并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、

發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條

件下提出股票股利分配預(yù)案。公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。

  在滿足利潤分配條件前提下，公司原則上每年進(jìn)行一次利潤分配。在滿足

現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利。在有條件的情況

下，公司董事會可以根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

  （四）差異化的現(xiàn)金分紅政策

  公司具備現(xiàn)金分紅條件的，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利；公司在實(shí)施

上述現(xiàn)金分配股利的同時，可以派發(fā)股票股利。

金分紅在本次利潤配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

金分紅在本次利潤配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

金分紅在本次利潤配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

公司主要的分紅方式為現(xiàn)金分紅；在履行上述現(xiàn)金分紅之余，公司董事會可提

出發(fā)放股票股利的利潤分配方案交由股東大會審議。

  （五）公司利潤分配方案的決策程序和機(jī)制

資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真

研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要

求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見，董事

會通過后提交股東大會審議。

  獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審

議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應(yīng)通過多種渠道主動與股東特

別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，包括但不限于電話、傳真和郵件溝通或邀請中

小股東參會等方式，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)

心的問題。

可提交股東大會審議；股東大會審議修改利潤分配相關(guān)政策時，須經(jīng)出席股東

大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上表決通過。

紅利，以償還其占用的資金。

     （六）公司利潤分配政策的調(diào)整

  如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力，并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響時，

或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化時，公司可對利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)

整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和政策性文件的

規(guī)定。

  公司調(diào)整利潤分配方案，應(yīng)當(dāng)按照本條第（五）款的規(guī)定履行相應(yīng)決策程

序。

     四、公司利潤分配的信息披露

  公司應(yīng)當(dāng)在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是

否符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明

確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了

應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會，中小股東的合法權(quán)

益是否得到充分維護(hù)等。對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)

整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。

     五、其他事宜

規(guī)定執(zhí)行。

                     江蘇中信博新能源科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 未來三年 股份有限公司 新能源科技