證券代碼：603309      證券簡稱：維力醫療       公告編號：2022-061

【資料圖】

               廣州維力醫療器械股份有限公司

              第四屆董事會第十八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   廣州維力醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次

會議的會議通知和材料于2022年11月1日以電子郵件方式發出，會議于2022年11

月11日上午以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事7名，實際參加表決董事7

名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于調整第一期限制性股票激勵計劃預留授予價格的議案》；

   鑒于公司已公告實施 2021 年年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理

辦法》、公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，以及公司于

司第一期限制性股票激勵計劃的預留授予價格進行相應調整，由 6.39 元/股調整

為 6.26 元/股。

   具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《維力醫療關于向激勵對象授予預

留限制性股票及調整授予價格的公告》（公告編號：2022-063）。

   獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

   表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

   （二）審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第一期限制性股票激勵計劃（草

案）》及其摘要的有關規定，以及公司2021年第二次臨時股東大會的授權，經審

議，董事會認為公司第一期限制性股票激勵計劃的預留授予條件已經成就，同意

確定本激勵計劃的預留授予日為2022年11月11日，向2名激勵對象授予限制性股

票11.00萬股，授予價格為6.26元/股。

  具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》

及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《維力醫療關于向激勵對象授予預

留限制性股票及調整授予價格的公告》（公告編號：2022-063）。

  獨立董事發表了一致同意的獨立意見。

  表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

  特此公告。

                         廣州維力醫療器械股份有限公司

                                董事會

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