證券代碼：002737    證券簡(jiǎn)稱：葵花藥業(yè)       公告編號(hào)：2022-072

              葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖片僅供參考)

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2022 年

蘭芬女士召集，會(huì)議通知及議案于 2022 年 11 月 7 日通過(guò)電子郵件形式發(fā)出。會(huì)

議應(yīng)參加表決監(jiān)事三人，實(shí)際參加表決監(jiān)事三人，本次會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘

期一年，預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)用130萬(wàn)元（其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)120萬(wàn)元，內(nèi)控報(bào)告審計(jì)費(fèi)用

整。

  公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)

審議通過(guò)之日起生效。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過(guò)。

三、備查文件：

  公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

  特此公告。

    葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 葵花藥業(yè)