天天日報丨中廣核技: 第九屆董事會第三十二次會議決議公告

證券代碼：000881     證券簡稱：中廣核技         公告編號：2022-078

       中廣核核技術發展股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

九屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2022 年 11 月 15 日

以電子郵件形式發出。

件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經出席會議的董事審議和表決，本次會議形成以下決議：

銷售合同及維保合同的議案》

  公司的全資子公司中廣核醫療科技（綿陽）有限公司（以下簡稱“中廣核醫

療”）已中標成都醫投華西國際腫瘤治療中心（重離子質子）項目一期醫療設備

及服務采購項目質子治療系統采購及維保項目，項目供貨及服務范圍為 1 套質子

治療系統和伴隨服務，質子治療系統及其輔助系統的維保服務，預計 2025 年設

備驗收。這是中廣核醫療自 2020 年 12 月成立以來收獲的第三個質子治療系統供

貨及服務項目，該項目是四川大學華西醫院在粒子治療領域的重要布局，也是四

川省重點項目。

  經審議，董事會同意公司全資子公司中廣核醫療以中標價格簽署成都醫投華

西國際腫瘤治療中心項目質子治療系統銷售合同及維保合同（合同名稱以合同文

件為準），并授權中廣核醫療科技（綿陽）有限公司總經理簽署相應合同文件。

  本合同未達到《股票上市規則》規定的日常交易相關合同的披露標準。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

申請的議案》

  為進一步踐行國家生態文明發展戰略和鄉村振興戰略，積極履行社會責任，

在公司 A+戰略指引下，公司控股子公司中廣核達勝科技有限公司（以下簡稱“達

勝科技”

   ）擬與樂業縣興樂國有資產經營投資有限責任公司、樂業縣農業投資開

發有限公司共同設立項目公司百色市和樂科技有限公司（暫定名，以最終工商登

記為準），項目總投資 1,150 萬元，項目公司成立后擬與樂業縣住建局簽訂協議，

采用公司自主研發的電子束處理特種廢物技術—和美?系統，實現對垃圾滲濾液

的全量化處理。

  經審議，董事會同意達勝科技參股投資設立百色市和樂科技有限公司負責樂

業縣垃圾滲濾液處理生態幫扶項目建設運營，且中廣核達勝科技有限公司投資金

額不超過 450 萬元。

  表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避

  表決結果：通過

  三、備查文件

  特此公告。

                        中廣核核技術發展股份有限公司

                                           董事會

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標簽： 中廣核技