青島康普頓科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    會 議 材 料

  青島康普頓科技股份有限公司

               會 議 須 知

各位股東及股東代表：

  為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據(jù)

中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《青島康普頓科技股份有限

公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，特制訂本次會議須知：

  一、本次股東大會設(shè)立秘書處，負(fù)責(zé)辦理本次大會召開期間的相關(guān)事宜。

  二、股東大會期間，為確保會議的嚴(yán)肅性和正常秩序，參會人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)秘書

處確認(rèn)參會資格方能進(jìn)入會場，無參會資格的人士，公司有權(quán)拒絕其進(jìn)入會場。

  三、出席會議的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)自覺

履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東利益和干擾大會正常秩序。

  四、股東需要在大會發(fā)言的，應(yīng)于會議開始前十五分鐘在秘書處登記，出示

有效的持股證明，填寫“發(fā)言登記表”，登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超

過十人時安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言。

  五、股東發(fā)言由大會主持人指名后進(jìn)行，每位股東發(fā)言應(yīng)先報告所持股份數(shù)

和持股人名稱，簡明扼要地闡述觀點和建議，發(fā)言時間一般不超過五分鐘，主持

人可安排公司董事、監(jiān)事或高級管理人員等回答股東提問。

  六、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會議題進(jìn)行，股東提問內(nèi)容與本次股東大會議題

無關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

  七、股東大會按如下程序進(jìn)行：

  八、本次股東大會的議案采用記名方式投票表決，股東、股東代表、委托代

理人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份對應(yīng)一票表決權(quán)。

出席會議的股東、股東代表、委托代理人投票表決時，應(yīng)在表決票中每項議案下

設(shè)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項中選擇一項，并以打“√”表示。對未

填、錯填、字跡無法辨識的表決票均視為“棄權(quán)”處理。

  九、投票時請股東、股東代表、委托代理人按秩序投入表決箱，大會秘書處

及時統(tǒng)計表決結(jié)果，由兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名見證律師參加監(jiān)票和清點

工作。

議案一

 青島康普頓科技股份有限公司關(guān)于控股子公司對外投資的議案

各位股東：

  公司控股子公司青島氫啟新能源科技有限公司擬同淄博市桓臺縣政府簽訂

氫能源生產(chǎn)線建設(shè)投資協(xié)議，投資分三期進(jìn)行，擬投資額總計 5 億元人民幣。

  該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見 2022 年

股份有限公司關(guān)于控股子公司對外投資的公告》。

  特此提請股東大會審議。

                        青島康普頓科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 會議材料 臨時股東大會