證券代碼：300409     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：道氏技術(shù)      公告編號(hào)：2022-114

              廣東道氏技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  廣東道氏技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 11 月 25 日以

電子郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出第五屆董事會(huì) 2022 年第 15 次會(huì)議的通

知,并于當(dāng)日在子公司佛山市道氏科技有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合

的方式召開(kāi)。本次會(huì)議為緊急召開(kāi)會(huì)議，由董事長(zhǎng)榮繼華先生主持，并在會(huì)議

上就緊急召開(kāi)本次會(huì)議的情況進(jìn)行了相應(yīng)說(shuō)明。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 8

人，實(shí)際參與表決董事 8 人；獨(dú)立董事劉連皂先生、蔣巖波先生、秦偉先生及

董事王海晴先生、劉鑫爐先生以通訊方式參加會(huì)議并表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)

榮繼華先生主持，公司監(jiān)事余祖燈先生、何祥洪先生及王仕帥先生，副總經(jīng)理

王光田先生及王健安先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)胡東杰先生，董事會(huì)秘書(shū)吳楠女士列席會(huì)

議。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  參會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，依照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)以下決議：

  董事會(huì)全體董事審議后認(rèn)為：公司子公司 JIANA HK LIMITED、廣東佳納能

源科技有限公司與浦項(xiàng)化學(xué)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦項(xiàng)化學(xué)”）簽訂《購(gòu)買(mǎi)合同》

有利于提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高產(chǎn)品的毛利率，改善客戶結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步

推動(dòng)公司在新能源材料行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。浦項(xiàng)化學(xué)

在行業(yè)內(nèi)商業(yè)信譽(yù)高，合同履約能力強(qiáng)，履約風(fēng)險(xiǎn)可控，公司子公司與浦項(xiàng)化學(xué)

簽訂《購(gòu)買(mǎi)合同》符合公司和股東的利益。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

子公司擬簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的公告》。

  保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東道氏技

術(shù)股份有限公司子公司簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的核查意見(jiàn)》。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  因公司子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（含其子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，

擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，原材料購(gòu)買(mǎi)和項(xiàng)目建設(shè)的資金需求加大，公司將對(duì)格瑞芬向

銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款授信、關(guān)稅保證保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)增加擔(dān) 保額度

年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法

定代表人簽署擔(dān)保合同等相關(guān)法律文件。上述擔(dān)保系為滿足子公司日常經(jīng)營(yíng)需要

而提供的必要擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司的整體利益，沒(méi)有損害公司及公司

股東的利益。

  表決結(jié)果為：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

對(duì)子公司格瑞芬增加擔(dān)保額度的公告》。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì) 2022

年第 15 次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  此議案尚需提交股東大會(huì)審議，并由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

  公司擬于 2022 年 12 月 12 日（星期一）在佛山市道氏科技有限公司會(huì)議室

召開(kāi) 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次應(yīng)提交股東大會(huì)審議的議案。本次

股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

召開(kāi) 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果為：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

經(jīng)營(yíng)重大合同的核查意見(jiàn)。

  特此公告。

                          廣東道氏技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 道氏技術(shù)