熱文：道氏技術(shù): 第五屆董事會2022年第15次會議決議公告

證券代碼：300409     證券簡稱：道氏技術(shù)      公告編號：2022-114

              廣東道氏技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東道氏技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 25 日以

電子郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出第五屆董事會 2022 年第 15 次會議的通

知,并于當日在子公司佛山市道氏科技有限公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合

的方式召開。本次會議為緊急召開會議，由董事長榮繼華先生主持，并在會議

上就緊急召開本次會議的情況進行了相應(yīng)說明。本次會議應(yīng)參與表決董事 8

人，實際參與表決董事 8 人；獨立董事劉連皂先生、蔣巖波先生、秦偉先生及

董事王海晴先生、劉鑫爐先生以通訊方式參加會議并表決。本次會議由董事長

榮繼華先生主持，公司監(jiān)事余祖燈先生、何祥洪先生及王仕帥先生，副總經(jīng)理

王光田先生及王健安先生，財務(wù)總監(jiān)胡東杰先生，董事會秘書吳楠女士列席會

議。本次會議的召開及表決符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會

議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  參會董事經(jīng)認真審議，依照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)通過以下決議：

  董事會全體董事審議后認為：公司子公司 JIANA HK LIMITED、廣東佳納能

源科技有限公司與浦項化學(xué)株式會社（以下簡稱“浦項化學(xué)”）簽訂《購買合同》

有利于提升公司產(chǎn)品的市場占有率，提高產(chǎn)品的毛利率，改善客戶結(jié)構(gòu)，進一步

推動公司在新能源材料行業(yè)的發(fā)展，進一步增強公司的綜合競爭能力。浦項化學(xué)

在行業(yè)內(nèi)商業(yè)信譽高，合同履約能力強，履約風險可控，公司子公司與浦項化學(xué)

簽訂《購買合同》符合公司和股東的利益。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

子公司擬簽訂日常經(jīng)營重大合同的公告》。

  保薦機構(gòu)民生證券股份有限公司出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東道氏技

術(shù)股份有限公司子公司簽訂日常經(jīng)營重大合同的核查意見》。

  表決結(jié)果為：8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  因公司子公司佛山市格瑞芬新能源有限公司（含其子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，

擴產(chǎn)項目進展順利，原材料購買和項目建設(shè)的資金需求加大，公司將對格瑞芬向

銀行、保險公司等金融機構(gòu)申請貸款授信、關(guān)稅保證保險等業(yè)務(wù)增加擔 保額度

年度股東大會召開之日止，在上述額度范圍內(nèi)，董事會提請股東大會授權(quán)公司法

定代表人簽署擔保合同等相關(guān)法律文件。上述擔保系為滿足子公司日常經(jīng)營需要

而提供的必要擔保，擔保風險可控，符合公司的整體利益，沒有損害公司及公司

股東的利益。

  表決結(jié)果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

對子公司格瑞芬增加擔保額度的公告》。

  公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第五屆董事會 2022

年第 15 次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  此議案尚需提交股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

  公司擬于 2022 年 12 月 12 日（星期一）在佛山市道氏科技有限公司會議室

召開 2022 年第七次臨時股東大會，審議本次應(yīng)提交股東大會審議的議案。本次

股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果為：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

經(jīng)營重大合同的核查意見。

  特此公告。

                          廣東道氏技術(shù)股份有限公司董事會

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標簽： 道氏技術(shù)