股票代碼：600195      股票簡稱：中牧股份            編號：臨 2022-036

       中牧實業股份有限公司

 第八屆董事會 2022 年第十七次臨時會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中牧實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會 2022 年第十七次

臨時會議通知于 2022 年 11 月 22 日通過公司電子辦公系統、郵件等形式發出，

會議于 2022 年 11 月 25 日以通訊方式召開，會議應到董事 6 名，實到董事 6 名。

符合《公司法》、《公司章程》的規定。

  會議審議并通過以下事項：

     關于注銷第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司董事長王建成先生、董事吳冬荀先生系本次公司股票期權激勵計劃的激

勵對象，為關聯董事，對本議案回避表決。

  鑒于公司第一期股票期權激勵計劃第三個行權期的行權事項已實施完畢，依

據行權結果，共有 17 名激勵對象因離職、退休、去世、工作調動等原因，已不

再滿足成為公司第一期股票期權激勵計劃的激勵對象條件，和其他激勵對象獲授

的不符合第三個行權期行權條件的股票期權，應予以注銷。合計注銷股票期權

份。

  具體內容詳見《中牧實業股份有限公司關于注銷第一期股票期權激勵計劃部

分股票期權的公告》（臨 2022-038）。

  特此公告

                           中牧實業股份有限公司董事會

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標簽： 中牧股份