福建青松股份有限公司                   關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300132        證券簡稱：青松股份               公告編號：2022-098

                福建青松股份有限公司

      關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   福建青松股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據 2022 年 11

月 25 日召開的第四屆董事會第二十六次會議決議，定于 2022 年 12 月 15 日（星

期四）下午 15：30 在公司召開 2022 年第六次臨時股東大會，現將召開本次會議

有關事宜通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開 2022 年第六次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 15：30

   （2）網絡投票時間：2022 年 12 月 15 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12

月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通過深圳證券交易

所互聯網投票系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 15 日 9：15—15：00 期間的

任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（附件二）委

托他人出席現場會議；

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       （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行

使表決權。

       公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

       （1）截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣見附

件二）；

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師及其他相關人員。

       二、會議審議事項

                                                 備注

提案

                       提案名稱                   該列打勾的欄

編碼

                                               目可以投票

非累積投票提案

                                              作為投票對象的

                                              子議案數：（10）

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        《關于<公司 2022 年度創業板向特定對象發行 A 股股票預案（修訂

        稿）>的議案》

        《關于<公司 2022 年度創業板向特定對象發行 A 股股票方案論證分析

        報告（修訂稿）>的議案》

        《關于<公司 2022 年度創業板向特定對象發行 A 股股票募集資金使用

        可行性分析報告（修訂稿）>的議案》

        《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相

        關主體承諾（修訂稿）的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相

        關事宜的議案》

        《關于<董事會關于公司管理層收購事宜致全體股東的報告書>的議

        案》

 議、第四屆監事會第十六次會議及 2022 年 11 月 25 日召開的第四屆董事會第二

 十六次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過。獨立董事對相關事項發表了

 事前認可意見及同意的獨立意見，具體內容詳見已披露于中國證監會指定的信息

 披露網站上的相關公告。

 括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過，其中第 2 項議案需進行逐

 項表決。

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為諾斯貝爾（香港）無紡布制品有限公司。

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計

票并予以披露。

  三、會議登記等事項

  （一）會議登記

  （1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人出席會議的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席的，代理人應持代理

人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件三），以便登記確認。來信請寄：福建省南平市建陽區回瑤工業

園區福建青松股份有限公司證券部，郵編 354200（信封請注明“股東大會”字

樣）。以信函和傳真方式進行登記的，請務必進行電話確認；

  （4）本次會議不接受電話登記。

  本次股東大會現場登記時間為 2022 年 12 月 14 日（星期三）上午 9：00-12：

午 17：00 之前送達或傳真到公司。

券部。

  （二）會議聯系方式

  會議聯系人：駱棋輝、程莉

  聯系電話：0599-5820265   傳真：0599-5820900

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  電子郵箱：office@greenpine.cc

  聯系地址：福建省南平市建陽區回瑤工業園區公司證券部

  （三）注意事項

會場辦理登記手續。

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

公司鼓勵和建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。擬出席現場

會議的股東及股東代理人，除需遵守政府最新的疫情防控需求、全程佩戴口罩外，

還請配合現場工作人員進行防疫管控，做好體溫檢測、出示健康碼、如實申報個

人健康情況及近期行程等防疫措施，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東

代理人將無法進入會議現場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易

系統或互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的

具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                      福建青松股份有限公司

                                            董事會

                                     二〇二二年十一月二十八日

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附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日），9：15—15：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http：//wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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 附件二：

                           授權委托書

       茲委托          先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2022 年

 第六次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示

 行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                        備注         表決意見

提案                                     該列打勾

                    提案名稱

編碼                                     的欄目可   同意    反對    棄權

                                        以投票

非累積投票提案

                                       作為投票

       《關于公司 2022 年度創業板向特定對象發行 A 股股    對象的子

       票方案的議案》                         議案數：

                                       （10）

       《關于<公司 2022 年度創業板向特定對象發行 A 股股

       票預案（修訂稿）>的議案》

        福建青松股份有限公司                         關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知

        《關于<公司 2022 年度創業板向特定對象發行 A 股股

        票方案論證分析報告（修訂稿）>的議案》

        《關于<公司 2022 年度創業板向特定對象發行 A 股股

        票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）>的議案》

        《關于公司與認購對象簽訂<附生效條件的股份認購

        協議>的議案》

        《關于本次向特定對象發行股票涉及關聯交易的議

        案》

        《關于<公司前次募集資金使用情況專項報告（修訂

        稿）>的議案》

        《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提

        示、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定

        對象發行股票相關事宜的議案》

        《關于公司<未來三年股東回報規劃（2022 年—2024

        年）>的議案》

        《關于公司創業板向特定對象發行 A 股股票構成管理

        層收購的議案》

        《關于<董事會關于公司管理層收購事宜致全體股東

        的報告書>的議案》

        投票說明：請在議案所對應的表決意見欄內用“√”選擇，限選一項，多選

 無效，涂改無效。

        委托人姓名或名稱：__________________________________________

        身份證號碼或《企業法人營業執照》號碼：__________________________________

        委托人持股數量：__________________________________________

        委托人賬戶號碼：__________________________________________

        受托人（簽字）：__________________________________________

        受托人身份證號碼：__________________________________________

        委托日期：____________________       有效期限：_____________________

        委托人（自然人簽名、法人蓋章）：________________________________

        注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

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附件三：

               福建青松股份有限公司

                股東參會登記表

                       身份證號/企業

姓名或名稱

                       營業執照號碼

 股東賬號                   持股數量

 聯系電話                   電子郵箱

 聯系地址                   郵   編

是否本人參會                  備   注

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標簽： 臨時股東大會 青松股份