青松股份: 關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   福建青松股份有限公司                   關(guān)于召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300132        證券簡(jiǎn)稱：青松股份               公告編號(hào)：2022-098

                福建青松股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   福建青松股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）根據(jù) 2022 年 11

月 25 日召開的第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議，定于 2022 年 12 月 15 日（星

期四）下午 15：30 在公司召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將召開本次會(huì)議

有關(guān)事宜通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

過(guò)，決定召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 15：30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 12 月 15 日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12

月 15 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2022 年 12 月 15 日 9：15—15：00 期間的

任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（附件二）委

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

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       （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

       公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       （1）截止股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣見附

件二）；

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

       （3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                 備注

提案

                       提案名稱                   該列打勾的欄

編碼

                                               目可以投票

非累積投票提案

                                              作為投票對(duì)象的

                                              子議案數(shù)：（10）

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        《關(guān)于<公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂

        稿）>的議案》

        《關(guān)于<公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析

        報(bào)告（修訂稿）>的議案》

        《關(guān)于<公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使用

        可行性分析報(bào)告（修訂稿）>的議案》

        《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相

        關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相

        關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于<董事會(huì)關(guān)于公司管理層收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書>的議

        案》

 議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議及 2022 年 11 月 25 日召開的第四屆董事會(huì)第二

 十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了

 事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見已披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息

 披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

 括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其中第 2 項(xiàng)議案需進(jìn)行逐

 項(xiàng)表決。

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為諾斯貝爾（香港）無(wú)紡布制品有限公司。

或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)

票并予以披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）會(huì)議登記

  （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持代理

人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)

登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：福建省南平市建陽(yáng)區(qū)回瑤工業(yè)

園區(qū)福建青松股份有限公司證券部，郵編 354200（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字

樣）。以信函和傳真方式進(jìn)行登記的，請(qǐng)務(wù)必進(jìn)行電話確認(rèn)；

  （4）本次會(huì)議不接受電話登記。

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2022 年 12 月 14 日（星期三）上午 9：00-12：

午 17：00 之前送達(dá)或傳真到公司。

券部。

  （二）會(huì)議聯(lián)系方式

  會(huì)議聯(lián)系人：駱棋輝、程莉

  聯(lián)系電話：0599-5820265   傳真：0599-5820900

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  電子郵箱：office@greenpine.cc

  聯(lián)系地址：福建省南平市建陽(yáng)區(qū)回瑤工業(yè)園區(qū)公司證券部

  （三）注意事項(xiàng)

會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

公司鼓勵(lì)和建議各位股東選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。擬出席現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議的股東及股東代理人，除需遵守政府最新的疫情防控需求、全程佩戴口罩外，

還請(qǐng)配合現(xiàn)場(chǎng)工作人員進(jìn)行防疫管控，做好體溫檢測(cè)、出示健康碼、如實(shí)申報(bào)個(gè)

人健康情況及近期行程等防疫措施，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東

代理人將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易

系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                      福建青松股份有限公司

                                            董事會(huì)

                                     二〇二二年十一月二十八日

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附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9：15—15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http：//wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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 附件二：

                           授權(quán)委托書

       茲委托          先生/女士代表本公司出席福建青松股份有限公司 2022 年

 第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示

 行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

       本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                        備注         表決意見

提案                                     該列打勾

                    提案名稱

編碼                                     的欄目可   同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                        以投票

非累積投票提案

                                       作為投票

       《關(guān)于公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股    對(duì)象的子

       票方案的議案》                         議案數(shù)：

                                       （10）

       《關(guān)于<公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

       票預(yù)案（修訂稿）>的議案》

        福建青松股份有限公司                         關(guān)于召開 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

        《關(guān)于<公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

        票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）>的議案》

        《關(guān)于<公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

        票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）>的議案》

        《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽訂<附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)

        協(xié)議>的議案》

        《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議

        案》

        《關(guān)于<公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告（修訂

        稿）>的議案》

        《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提

        示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定

        對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

        《關(guān)于公司<未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022 年—2024

        年）>的議案》

        《關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票構(gòu)成管理

        層收購(gòu)的議案》

        《關(guān)于<董事會(huì)關(guān)于公司管理層收購(gòu)事宜致全體股東

        的報(bào)告書>的議案》

        投票說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)谧h案所對(duì)應(yīng)的表決意見欄內(nèi)用“√”選擇，限選一項(xiàng)，多選

 無(wú)效，涂改無(wú)效。

        委托人姓名或名稱：__________________________________________

        身份證號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：__________________________________

        委托人持股數(shù)量：__________________________________________

        委托人賬戶號(hào)碼：__________________________________________

        受托人（簽字）：__________________________________________

        受托人身份證號(hào)碼：__________________________________________

        委托日期：____________________       有效期限：_____________________

        委托人（自然人簽名、法人蓋章）：________________________________

        注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

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附件三：

               福建青松股份有限公司

                股東參會(huì)登記表

                       身份證號(hào)/企業(yè)

姓名或名稱

                       營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 股東賬號(hào)                   持股數(shù)量

 聯(lián)系電話                   電子郵箱

 聯(lián)系地址                   郵   編

是否本人參會(huì)                  備   注

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 青松股份