證券代碼：600916    證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)黃金         公告編號(hào)：2022-059

   中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于疫情防控期間參加 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

     相關(guān)注意事宜的提示性公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 11 月

計(jì)大樓（南樓）7 層會(huì)議室召開(kāi)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本

次股東大會(huì)”）。

  為積極配合北京市疫情防控工作、嚴(yán)格落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，同時(shí)保護(hù)股

東、股東代表和其他參會(huì)人員的健康，依法保障股東合法權(quán)益，公司對(duì)疫情防控

期間參加本次股東大會(huì)相關(guān)注意事項(xiàng)做出如下提示：

  一、股東大會(huì)改為線上召開(kāi)

  為減少人員聚集，降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，原定股東大會(huì)投票方式由之前的“現(xiàn)

場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式”改為“線上召開(kāi)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式”。

  二、改為通訊參會(huì)方式

  鑒于目前疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻，本次股東大會(huì)將改為線上召開(kāi)，截至本次股東

大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均可選擇以通訊方式參會(huì)。

  以通訊方式參會(huì)的股東須在 2022 年 12 月 1 日上午 10:00 前通過(guò)向公司發(fā)

送電子郵件的方式（郵箱地址：zjzb@chnau99999.com）進(jìn)行參會(huì)登記，以通訊

方式出席的股東需通過(guò)電子郵件提供與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記要求一致的資料或文件。公

司將向成功登記的股東及股東代理人提供以通訊方式參加會(huì)議的接入方式，請(qǐng)獲

取會(huì)議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。

  未在規(guī)定登記時(shí)間內(nèi)完成參會(huì)登記的股東及股東代理人將無(wú)法以通訊方式

接入本次會(huì)議，但仍可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。

  除上述內(nèi)容外，公司于 2022 年 11 月 11 日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-058）列明的其他事項(xiàng)不變。

  特此公告。

                    中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 中國(guó)黃金 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司