世界熱門:實(shí)樸檢測(cè): 2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：301228       證券簡(jiǎn)稱：實(shí)樸檢測(cè)           公告編號(hào)：2022-064

           實(shí)樸檢測(cè)技術(shù)（上海）股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月30日14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間：2022年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年11月30日9:15至15:00 的任意時(shí)間。

份有限公司一樓會(huì)議室。

東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《實(shí)樸檢測(cè)技術(shù)

（上海）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東授權(quán)委托代

表9人，代表股份65,166,520股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.3054%。其中，

通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份65,135,020股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的54.2792%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份31,500股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0262%。

   中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及授權(quán)委托代表

投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份31,500股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.0262%。

  （2）出席或列席會(huì)議的其他人員

   公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

   根據(jù)上海市疫情防控要求，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議無法到會(huì)的股東及股東代

表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以視頻會(huì)議方式參會(huì)，通過視頻會(huì)議方式參會(huì)的

前述人員視為參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了

表決：

   總表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   該議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   本議案采用逐項(xiàng)表決的方式，具體表決情況如下：

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   該議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   該議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   該議案已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   表決結(jié)果：同意65,135,120股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.9518%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

   中小股東的表決結(jié)果：同意100股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的0.3175%；反對(duì)31,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的99.6825%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的0.0000%。

   本議案采取累積投票制的方式選舉楊進(jìn)先生、吳耀華女士、葉琰女士為公司

第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同

意，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年，具體表決結(jié)果如下：

   總表決情況：同意股份數(shù)65,145,320股。

   中小股東表決情況：同意股份數(shù)10,300股。

   表決結(jié)果：當(dāng)選

   總表決情況：同意股份數(shù)65,145,321股。

   中小股東表決情況：同意股份數(shù)10,301股。

   表決結(jié)果：當(dāng)選

   總表決情況：同意股份數(shù)65,145,320股。

   中小股東表決情況：同意股份數(shù)10,300股。

  表決結(jié)果：當(dāng)選

  本議案采取累積投票制的方式選舉李浩先生、李金桂先生為公司第二屆董事

會(huì)獨(dú)立董事，均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，任期自本

次股東大會(huì)審議通過之日起三年，具體表決結(jié)果如下：

  總表決情況：同意股份數(shù)65,145,320股。

  中小股東表決情況：同意股份數(shù)10,300股。

  表決結(jié)果：當(dāng)選

  總表決情況：同意股份數(shù)65,145,321股。

  中小股東表決情況：同意股份數(shù)10,301股。

  表決結(jié)果：當(dāng)選

  本議案采取累積投票制的方式選舉胡佩雷先生、梁蛟先生為公司第二屆監(jiān)事

會(huì)非職工代表監(jiān)事，均獲出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，任

期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。具體表決結(jié)果如下：

  總表決情況：同意股份數(shù)65,145,320股。

  中小股東表決情況：同意股份數(shù)10,300股。

  表決結(jié)果：當(dāng)選

  總表決情況：同意股份數(shù)65,145,321股。

  中小股東表決情況：同意股份數(shù)10,301股。

  表決結(jié)果：當(dāng)選

  三、律師出具的法律意見書

  國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所委派付夢(mèng)祥律師、閔鑫律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大

會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為實(shí)樸檢測(cè)技術(shù)（上海）股份有限公司本次股東大

會(huì)的召集和召開程序、參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序

和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投

票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)

通過的表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。

  特此公告。

                 實(shí)樸檢測(cè)技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)