香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性

(資料圖)

或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內(nèi)容所產(chǎn)生或因依

賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

               CanSino Biologics Inc.

               康希諾生物股份公司

           （於中華人民共和國(guó)註冊(cè)成立的股份有限公司）

                 （股份代號(hào)：6185）

             建議變更H股發(fā)行所得款項(xiàng)用途

茲提述(i)康希諾生物股份公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團(tuán)」）日期為

所」）首次公開發(fā)售及主板上市（「H股發(fā)行」）的招股章程，(ii)本公司日期為2020

年8月21日有關(guān)建議變更H股發(fā)行所得款項(xiàng)用途的公告，及(iii)本公司日期為2020

年9月21日的通函，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）變更剩餘未使用的H股發(fā)行所得款項(xiàng)用

途。

建議變更H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)用途

 本公司自H股發(fā)行（包括行使超額配股權(quán)以及經(jīng)扣除包銷傭金及相關(guān)成本及開支

 後）收取的所得款項(xiàng)淨(jìng)額約為1,309.8 百萬港元（相當(dāng)於約人民幣1,122.3 百萬元）

（「H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)」）。

H股發(fā)行的招股章程內(nèi)「未來計(jì)劃及所得款項(xiàng)用途」一節(jié)項(xiàng)下披露，本公司擬將H

股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)（根據(jù)所得款項(xiàng)淨(jìng)額按比例基準(zhǔn)調(diào)整）作以下用途：

(1) 預(yù)期約人民幣897.9百萬元（即所得款項(xiàng)淨(jìng)額的80%）用於本公司核心產(chǎn)品以及

    疫苗產(chǎn)品線中其他主要產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化，其中：

   (a) 預(yù)期約人民幣505.1百萬元（即所得款項(xiàng)淨(jìng)額的45%）用於在研MCV的研

       發(fā)及商業(yè)化；

   (b) 預(yù)期約人民幣224.5百萬元（即所得款項(xiàng)淨(jìng)額的20%）用於在研DTcP的研

       發(fā)；及

   (c) 預(yù)期約人民幣168.3百萬元（即所得款項(xiàng)淨(jìng)額的15%）用於本公司其他主要

       產(chǎn)品的研發(fā)；

(2) 預(yù)期約人民幣112.2百萬元（即所得款項(xiàng)淨(jìng)額的10%）用於本公司臨床前在研疫

    苗的持續(xù)研發(fā)；及

(3) 預(yù)期約人民幣112.2百萬元（即所得款項(xiàng)淨(jìng)額的10%）用於流動(dòng)資金及其他一般

    企業(yè)用途。

於2020年10月9日，本公司舉行其2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，以審閱及批準(zhǔn)（其

中包括）建議變更尚未使用的H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)合共約人民幣682.8百萬

元的用途，據(jù)此，原本分配至在研MCV商業(yè)化的H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)人民

幣420.0百萬元的用途變更為用於(i)先進(jìn)技術(shù)、在研疫苗及生物製品的合作、許可

及引入；(ii)在研疫苗的開發(fā)；及(iii)收購(gòu)與疫苗及生物製品相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。有

關(guān)上述變更的更多詳情，請(qǐng)參閱本公司日期分別為2020 年8 月21 日及2020 年9 月

截至2022年11月30日，H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)已使用約人民幣578.1百萬元，

而約人民幣544.3百萬元尚未使用。

基於下文所述原因，本公司董事（「董事」）會(huì)（「董事會(huì)」）於2022年12月2日決議將

原本分配至在研DTcP的研發(fā)的尚未使用的H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)中的人民幣

苗產(chǎn)品組合及提升本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（「建議變更H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)用

途」）。除上述變更外，概無其他對(duì)H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)用途的建議變更。

截至2022年11月30日的H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)使用分析和建議變更H股首次

公開發(fā)售所得款項(xiàng)用途的概要如下：

                  於2020年

                   批準(zhǔn)之            2022年               H股首次

                  尚未使用          11月30日    H股首次        公開發(fā)售

                  H股首次          尚未使用      公開發(fā)售        所得款項(xiàng)

                  公開發(fā)售           H股首次     所得款項(xiàng)         用途後      預(yù)期悉數(shù)

H股首次公開發(fā)售         所得款項(xiàng)的          公開發(fā)售       用途的       餘下的尚未      使用餘下

所得款項(xiàng)用途           經(jīng)修訂分配          所得款項(xiàng)      建議變更        使用結(jié)餘     結(jié)餘的時(shí)間

                  （人民幣          （人民幣      （人民幣        （人民幣

                  百萬元）           百萬元）     百萬元）        百萬元）

在研MCV的研發(fā)及商業(yè)化         38.2             –         –          –    不適用

在研DTcP的研發(fā)           166.6         149.3    (100.0)      49.3   於2024年

                                                                年底前

                           於2020年

                            批準(zhǔn)之            2022年             H股首次

                           尚未使用          11月30日    H股首次      公開發(fā)售

                           H股首次          尚未使用      公開發(fā)售      所得款項(xiàng)

                           公開發(fā)售           H股首次     所得款項(xiàng)       用途後      預(yù)期悉數(shù)

H股首次公開發(fā)售                  所得款項(xiàng)的          公開發(fā)售       用途的     餘下的尚未      使用餘下

所得款項(xiàng)用途                    經(jīng)修訂分配          所得款項(xiàng)      建議變更      使用結(jié)餘     結(jié)餘的時(shí)間

                           （人民幣          （人民幣      （人民幣      （人民幣

                           百萬元）           百萬元）     百萬元）      百萬元）

其他主要產(chǎn)品的研發(fā)                     41.8          10.7       –       10.7   於2023年

                                                                       年底前

臨床前在研疫苗的持續(xù)研發(fā)                  10.7             –       –          –    不適用

流動(dòng)資金及其他一般企業(yè)用途                  5.5             –       –          –    不適用

(i) 先進(jìn)技術(shù)、在研疫苗及生物製品的合         420.0         384.3       –      384.3   於2023年

   作、許可及引入；(ii)在研疫苗的開                                                  年底前

   發(fā)；及(iii)收購(gòu)與疫苗及生物製品相關(guān)

   的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

以組分百白破為基礎(chǔ)的聯(lián)合疫苗的研發(fā)               –             –     100.0     100.0   於2024年

                                                                       年底前

總計(jì)                           682.8         544.3    100.0     544.3     不適用

附註： 上表中合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四捨五入所致。

建議變更H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)用途的理由

為實(shí)現(xiàn)本公司及其股東（「股東」）的長(zhǎng)期利益和本公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)並計(jì)及市場(chǎng)

的實(shí)際需求及提高資金使用效率，本公司建議分配更多資源用於非COVID-19疫

苗產(chǎn)品管線的研發(fā)。建議變更H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)用途預(yù)期將豐富疫苗產(chǎn)

品組合，並提升本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

董事會(huì)確認(rèn)本集團(tuán)業(yè)務(wù)性質(zhì)並無重大變化，認(rèn)為建議變更H股首次公開發(fā)售所得

款項(xiàng)用途不會(huì)對(duì)本集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何重大不利影響，且符合本公司

及其股東的整體最佳利益。

臨時(shí)股東大會(huì)

建議變更H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)用途須待股東於2022年12月21日召開的本公

司臨時(shí)股東大會(huì)（「臨時(shí)股東大會(huì)」）上以普通決議案方式批準(zhǔn)後方可作實(shí)。臨時(shí)股

東大會(huì)通告連同一份載有（其中包括）建議變更H股首次公開發(fā)售所得款項(xiàng)用途的

進(jìn)一步詳情的通函，將刊登於本公司網(wǎng)站( www.cansinotech.com)及香港聯(lián)交所網(wǎng)

站( www.hkexnews.hk)，並將由本公司於2022年12月5日或之前寄發(fā)予股東。

暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)

本公司將由2022年12月20日（星期二）至2022年12月21日（星期三）

                                     （包括首尾兩

日）暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會(huì)辦理任何H股股份過戶登記手續(xù)，以

確定有權(quán)出席應(yīng)屆臨時(shí)股東大會(huì)並於會(huì)上投票的H股股東。

為符合資格出席臨時(shí)股東大會(huì)並於會(huì)上投票，所有填妥的過戶文件最遲必須於

港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-

                                  承董事會(huì)命

                                康希諾生物股份公司

                                  Xuefeng YU

                                    董事長(zhǎng)

香港，2022年12月2日

於本公告日期，董事會(huì)包括執(zhí)行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱

濤博士、Dongxu QIU博士及王靖女士；非執(zhí)行董事林亮先生、梁頴宇女士及肖治

先生，以及獨(dú)立非執(zhí)行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發(fā)先生及劉建忠先生。

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