股票代碼：002735      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：王子新材          公告編號(hào)：2022-091

              深圳王子新材料股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，深圳王子新材料股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事曹躍云受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于

審議的相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

  證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所以及其他部門(mén)未對(duì)本報(bào)告書(shū)所述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確

性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書(shū)的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲

明均屬虛假不實(shí)陳述。

  一、征集人聲明

  本人曹躍云作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，

就公司擬于 2022 年 12 月 28 日下午 14:00 時(shí)召開(kāi)的本次股東大會(huì)的相關(guān)議案向公司

全體股東征集投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書(shū)。征集人保證本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)

任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

  本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行，在證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體《中國(guó)

證券報(bào)》

   《上海證券報(bào)》

         《證券時(shí)報(bào)》

              《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事職責(zé)，所發(fā)布信息未

有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本報(bào)告書(shū)的履行不會(huì)違反相關(guān)法律法規(guī)、

                                《公司章

程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

  二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

  公司名稱(chēng)：深圳王子新材料股份有限公司

  公司股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：王子新材

  股票代碼：002735

  法定代表人：王進(jìn)軍

  董事會(huì)秘書(shū)：白瓊

  聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進(jìn)路 4 號(hào)王子工業(yè)園

  郵政編碼：518109

  聯(lián)系電話(huà)：0755-81713366

  聯(lián)系傳真：0755-81706699

  聯(lián)系郵箱：stock@szwzxc.com

  由征集人針對(duì)本次股東大會(huì)審議的以下議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票

權(quán)：

  議案一：關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及其摘要的議案；

  議案二：關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法》的議案；

  議案三：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有

關(guān)事宜的議案。

  三、本次股東大會(huì)基本情況

  關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于 2022 年 12 月 3 日刊載在證

監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                《上海證券報(bào)》

                      《證券時(shí)報(bào)》

                           《證券日?qǐng)?bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》（公告編號(hào)：2022-090）。

  四、征集人基本情況

   曹躍云先生，1963 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，工學(xué)博士教授、

博士生導(dǎo)師、艦船動(dòng)力系統(tǒng)保障、艦船新材料專(zhuān)家、電子工程專(zhuān)家。曾任海軍工程

大學(xué)科研部副部長(zhǎng)，海軍工程大學(xué)船舶動(dòng)力學(xué)院院長(zhǎng)，海軍工程大學(xué)電子工程學(xué)院

院長(zhǎng)，2019 年 6 月至今任湖南國(guó)合中油環(huán)境工程有限公司董事，2020 年 6 月至今任

浙江大學(xué)兼職教授，2021 年 8 月至今任浙江高倍特電池有限公司總經(jīng)理、董事。

違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以

及本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

   五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

   征集人作為本公司的獨(dú)立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 2 日召開(kāi)的第五屆

董事會(huì)第七次會(huì)議，對(duì)關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）

     》及其摘要的議案、關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案和關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公

司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案均投了贊成票。

   六、征集方案

   征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制訂了本

次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

   （一）征集對(duì)象：截止 2022 年 12 月 23 日下午 15：00 收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳

分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。

   （二）征集起止時(shí)間：2022 年 12 月 26 日（上午 8:30～11:30，下午 14:30～

   （三）征集方式：采用公開(kāi)方式在證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》

                                   《上

海證券報(bào)》

    《證券時(shí)報(bào)》

         《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公

告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

   （四）征集程序和步驟：

項(xiàng)填寫(xiě)《獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“授權(quán)委托書(shū)”）。

相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件。

 （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份

證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提交的所有

文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

 （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原

件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件；

 （3）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證機(jī)關(guān)公證，

并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署

的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

托書(shū)及相關(guān)文件采取專(zhuān)人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專(zhuān)遞方式并按本報(bào)告書(shū)指定地址送

達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專(zhuān)遞方式的，以到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為準(zhǔn)。

 委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件的指定地址和收件人：

 收件人：江偉鋒

 聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道奮進(jìn)路 4 號(hào)王子工業(yè)園

 郵政編碼：518109

 聯(lián)系電話(huà)：0755-81713366

 聯(lián)系傳真：0755-81706699

 請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。

和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托書(shū)

將由見(jiàn)證律師提交征集人。

 （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿(mǎn)足下述條件的授權(quán)委托

將被確認(rèn)為有效：

提交相關(guān)文件完整、有效；

 （六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到

的授權(quán)委托書(shū)為有效。

 （七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理

人出席會(huì)議。

 （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自

動(dòng)失效；

在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集

人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托失效。

 特此公告。

                       深圳王子新材料股份有限公司董事會(huì)

  附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

附件：

           深圳王子新材料股份有限公司

       獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本

次征集投票權(quán)制作并公告的《深圳王子新材料股份有限公司獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托

投票權(quán)報(bào)告書(shū)》全文、《深圳王子新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

     在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)

確定的程序，撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容

進(jìn)行修改。本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托深圳王子新材料股份有限公司

曹躍云作為本人/本公司的代理人，出席深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第四

次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。本人/

本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)如下：

序號(hào)              議案名稱(chēng)                同意   反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票

     激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

     關(guān)于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票

     激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限制性股

     票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案

     注：此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議項(xiàng)

選擇同意、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過(guò)一項(xiàng)

或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

     授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效；單位委托須由法定代表人簽字并加蓋單位公章。

 委托人姓名或名稱(chēng)(簽字或蓋章)：

 委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

 委托人股東賬號(hào)：

 委托人持股數(shù)：                      股

 委托人聯(lián)系電話(huà)：

 委托日期：      年   月   日

 本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至深圳王子新材料股份有限公司2022年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 公開(kāi)征集 獨(dú)立董事 王子新材