當前資訊!寶光股份: 寶光股份第七屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：600379        證券簡稱：寶光股份             編號：2022-036

           陜西寶光真空電器股份有限公司

【資料圖】

          第七屆董事會第十四次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會

議于 2022 年 12 月 1 日以書面和電子郵件方式通知全體董事，并于 2022 年 12 月 5 日

以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本次會

議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、

                     《證券法》等法律法規和《公司章程》

的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長余明星先生召集并主持，采用

記名投票方式，審議并通過了如下議案：

   一、 審議通過《關于變更公司 2022 年度審計機構的提案》

   董事會同意改聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務報告

及內部控制審計機構，為公司提供 2022 年度財務審計和內部控制審計服務工作，聘

期一年。

   公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，董事會同意

將該議案提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權董事會決定并支付相關審計

費用。具體內容詳見公司同日披露的《關于變更 2022 年度年審會計師事務所的公

告》（2022-037 號）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權

   二、 審議通過《關于補充增加預計 2022 年度日常關聯交易額度調整的議案》

   董事會同意對公司第七屆董事會第十三次會議審議通過的補充增加預計 2022 年

度日常關聯交易額度進行調整。同意補充增加預計 2022 年度公司與關聯方采購商品

/接受勞務/承租等日常關聯交易額度 2,100 萬元，補充增加預計 2022 年度公司與關

聯方銷售商品/提供勞務等日常關聯交易額度 8,800 萬元。

   審議該議案時關聯董事余明星先生、謝洪濤先生回避表決，由非關聯方董事進

行表決。獨立董事對該關聯交易事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。該

議案需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露的《關于補充增加預計

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，關聯董事余明星先生、謝洪濤先生回

避表決。

  三、 審議通過《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:00 在寶雞市公司科技大樓召開

公司 2022 年第二次臨時股東大會，審議列入會議議題的事項。具體內容詳見公司同

日披露的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》（2022-039 號）公告。

  特此公告。

                            陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

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標簽： 寶光股份