證券代碼：002377     證券簡稱：國創高新        公告編號：2022-44 號

          湖北國創高新材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  湖北國創高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十

六次會議于2022年12月9日在公司會議室以通訊方式召開，會議由公司董事長王

昕先生主持。召開本次會議的通知及相關資料已于2022年12月2日通過電子郵件、

專人送達等方式送達各位董事。本次會議應參加表決董事11人（其中獨立董事4

人），實際參加表決董事11人。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共

和國公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于全資子公司轉讓其參

股公司股權暨關聯交易的議案》。

  關聯董事高慶壽、郝立群、錢靜、王昕回避表決，公司獨立董事就本次關聯

交易發表了事前認可意見及獨立意見。

  具體內容詳見2022年12月10日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的

《關于全資子公司轉讓其參股公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-45

號）。

  三、備查文件

  公司第六屆董事會第二十六次會議決議。

  特此公告。

                       湖北國創高新材料股份有限公司董事會

                                 二〇二二年十二月十日

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標簽： 國創高新