證券代碼：603026      證券簡稱：勝華新材      公告編號：臨 2022-119

【資料圖】

      勝華新材料集團股份有限公司

 第七屆董事會第二十七次會議決議公告的補充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  勝華新材料集團股份有限公司（以下簡稱“勝華新材”或“公司”）于 2022

年 12 月 9 日以現場加通訊表決方式召開了第七屆董事會第二十七次會議，審議

通過了《關于全資子公司向控股孫公司轉讓資產的議案》《關于控股子公司收購

其控股子公司少數股東股權的議案》《關于控股子公司進行技術改造的議案》，

詳情見于 2022 年 12 月 10 日披露的《勝華新材第七屆董事會第二十七次會議決

議公告》（公告編號：臨 2022-118），為便于廣大投資者更好地了解本次董事會

審議內容具體情況，公司現就上述公告中的有關事項補充說明如下：

  一、《關于全資子公司向控股孫公司轉讓資產的議案》

  根據公司戰略發展需要和業務布局，全資子公司勝華新能源科技（東營）有

限公司 1,000 噸/年硅碳負極材料裝置和補鋰劑及導電劑中試裝置轉讓給勝華

新材料科技（眉山）有限公司全資子公司東營勝華盈創新材料有限公司。

  根據山東正欣土地房地產資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》（魯

正欣評報字[2022]第 32 號），1,000 噸/年硅碳負極項目、2 萬噸/年正極補鋰劑

項目、1 萬噸/年新型導電劑項目在評估基準日 2022 年 11 月 23 日，采用成本法

評估的評估價值為 68,437,115.97 元。

  同意勝華新能源科技（東營）有限公司 1,000 噸/年硅碳負極材料裝置和補

鋰劑及導電劑中試裝置轉讓給公司東營勝華盈創新材料有限公司，轉讓價格按評

估價值 68,437,115.97 元進行轉讓。

  二、《關于控股子公司收購其控股子公司少數股東股權的議案》

  山東眾創能源科技股份有限公司擬出售其持有山東石大富華能源科技有限

公司的 20%股份，根據《山東石大富華能源科技有限公司公司章程》，山東石大

富華新材料科技有限公司具有優先受讓權。

   根據山東正欣土地房地產資產評估有限公司出具的《資產評估報告書》（魯

正欣評報字[2022]第 31 號）以 2022 年 10 月 31 日為評估基準日，采用成本法評

估，山東石大富華能源科技有限公司凈資產賬面值為 1414.46 萬元，評估值

   同意山東石大富華新材料科技有限公司收購山東眾創能源科技股份有限公

司持有山東石大富華能源科技有限公司 20%股份，收購價格以凈資產評估值

   三、《關于控股子公司進行技術改造的議案》

   同意石大勝華（泉州）有限公司進行碳酸乙烯酯粗品結晶技改項目，項目投

資預計 2,800 萬元。

   同意石大勝華（泉州）有限公司進行乙二醇樹脂床技改項目，項目投資預計

   同意勝華新能源科技（東營）有限公司進行添加劑裝置原料提升改造項目，

項目投資預計 13,800 萬元。

   特此公告。

                             勝華新材料集團股份有限公司董事會

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