天天百事通！勝華新材: 勝華新材第七屆董事會第二十七次會議決議公告的補充公告

證券代碼：603026      證券簡稱：勝華新材      公告編號：臨 2022-119

【資料圖】

      勝華新材料集團股份有限公司

 第七屆董事會第二十七次會議決議公告的補充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  勝華新材料集團股份有限公司（以下簡稱“勝華新材”或“公司”）于 2022

年 12 月 9 日以現(xiàn)場加通訊表決方式召開了第七屆董事會第二十七次會議，審議

通過了《關于全資子公司向控股孫公司轉讓資產(chǎn)的議案》《關于控股子公司收購

其控股子公司少數(shù)股東股權的議案》《關于控股子公司進行技術改造的議案》，

詳情見于 2022 年 12 月 10 日披露的《勝華新材第七屆董事會第二十七次會議決

議公告》（公告編號：臨 2022-118），為便于廣大投資者更好地了解本次董事會

審議內(nèi)容具體情況，公司現(xiàn)就上述公告中的有關事項補充說明如下：

  一、《關于全資子公司向控股孫公司轉讓資產(chǎn)的議案》

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和業(yè)務布局，全資子公司勝華新能源科技（東營）有

限公司 1,000 噸/年硅碳負極材料裝置和補鋰劑及導電劑中試裝置轉讓給勝華

新材料科技（眉山）有限公司全資子公司東營勝華盈創(chuàng)新材料有限公司。

  根據(jù)山東正欣土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告書》（魯

正欣評報字[2022]第 32 號），1,000 噸/年硅碳負極項目、2 萬噸/年正極補鋰劑

項目、1 萬噸/年新型導電劑項目在評估基準日 2022 年 11 月 23 日，采用成本法

評估的評估價值為 68,437,115.97 元。

  同意勝華新能源科技（東營）有限公司 1,000 噸/年硅碳負極材料裝置和補

鋰劑及導電劑中試裝置轉讓給公司東營勝華盈創(chuàng)新材料有限公司，轉讓價格按評

估價值 68,437,115.97 元進行轉讓。

  二、《關于控股子公司收購其控股子公司少數(shù)股東股權的議案》

  山東眾創(chuàng)能源科技股份有限公司擬出售其持有山東石大富華能源科技有限

公司的 20%股份，根據(jù)《山東石大富華能源科技有限公司公司章程》，山東石大

富華新材料科技有限公司具有優(yōu)先受讓權。

   根據(jù)山東正欣土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告書》（魯

正欣評報字[2022]第 31 號）以 2022 年 10 月 31 日為評估基準日，采用成本法評

估，山東石大富華能源科技有限公司凈資產(chǎn)賬面值為 1414.46 萬元，評估值

   同意山東石大富華新材料科技有限公司收購山東眾創(chuàng)能源科技股份有限公

司持有山東石大富華能源科技有限公司 20%股份，收購價格以凈資產(chǎn)評估值

   三、《關于控股子公司進行技術改造的議案》

   同意石大勝華（泉州）有限公司進行碳酸乙烯酯粗品結晶技改項目，項目投

資預計 2,800 萬元。

   同意石大勝華（泉州）有限公司進行乙二醇樹脂床技改項目，項目投資預計

   同意勝華新能源科技（東營）有限公司進行添加劑裝置原料提升改造項目，

項目投資預計 13,800 萬元。

   特此公告。

                             勝華新材料集團股份有限公司董事會

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