觀天下！皖通科技: 關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分限售股份上市流通的提示性公告

證券代碼：002331     證券簡(jiǎn)稱：皖通科技       公告編號(hào)：2022-070

(資料圖片僅供參考)

              安徽皖通科技股份有限公司

       關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分限售股份

               上市流通的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

本次申請(qǐng)解除限售的股東人數(shù)為9人，發(fā)行時(shí)承諾的限售期限為36個(gè)月；

   一、公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)及股本變動(dòng)情況

于核準(zhǔn)安徽皖通科技股份有限公司向易增輝等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并

募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2457 號(hào)）核準(zhǔn)，安徽皖通

科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 2 月實(shí)施完成了

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，向易增輝發(fā)行 14,343,958 股股份、向林木

順發(fā)行 6,375,092 股股份、向張荷花發(fā)行 4,781,319 股股份、向吳常

念發(fā)行 1,593,773 股股份、向汪學(xué)剛發(fā)行 1,593,773 股股份、向吳義

華發(fā)行 956,263 股股份、向林洪鋼發(fā)行 637,509 股股份、向唐世容發(fā)

行 318,754 股股份、向姚宗誠(chéng)發(fā)行 318,754 股股份、向陳樂橋發(fā)行

股股份購(gòu)買成都賽英科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽英科技”）100%

股權(quán)。本次新增股份 31,875,457 股已于 2018 年 2 月 14 日在深圳證

券交易所上市，公司總股本由 350,327,055 股增加至 382,202,512 股。

新增股份上市工作，向公司部分董事、高級(jí)管理人員及核心業(yè)務(wù)、技

術(shù)、管理骨干共計(jì) 342 人授予限制性股票 5,919,800 股，本次新增股

份已于 2018 年 5 月 24 日在深圳證券交易所上市，公司總股本由

輝等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2017]2457 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2018 年 12 月實(shí)施完成了發(fā)行股份購(gòu)

買資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，向南方

銀谷科技有限公司非公開發(fā)行股份 24,013,157 股，本次新增股份已

于 2018 年 12 月 4 日 在 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 ， 公 司 總 股 本 由

計(jì)劃已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性

股 票 合 計(jì) 63,000 股 ， 公 司 總 股 本 由 412,135,469 股 減 少 至

計(jì)劃已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性

股 票 合 計(jì) 138,960 股 ， 公 司 總 股 本 由 412,072,469 股 減 少 至

勵(lì)計(jì)劃已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制

性股票合計(jì) 1,687,560 股，公司總股本由 411,933,509 股減少至

   截至 2022 年 12 月 2 日，公司總股本為 410,245,949 股，其中有

限售條件的股份數(shù)量為 27,303,800 股。

   二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

承諾股東   承諾事項(xiàng)                承諾內(nèi)容                    履行情況說明

                 本人通過本次交易所認(rèn)購(gòu)的上市公司新

                 股（包括但不限于限售期內(nèi)送紅股、轉(zhuǎn)             履行完畢。

                 增股本等原因所增持的股份）自本次交             2018 年 2 月 14 日，吳常

                 易涉及股份發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)           念等 9 人通過本次交易取

                 不得轉(zhuǎn)讓。除前述承諾以外，若本次交             得的上市公司股份上市。

                 易完成后本人擔(dān)任上市公司的董事和/             因此，吳常念等 9 人通過

       股份鎖定

                 或高級(jí)管理人員職務(wù)，則本人通過本次             本次交易取得的上市公司

        承諾

吳常念、             交易取得的上市公司新股的鎖定期在按             新股（包括但不限于送紅

汪學(xué)剛、             照上述約定鎖定及解鎖時(shí)，還需遵守《公            股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持

吳義華、             司法》關(guān)于股份有限公司的董事、監(jiān)事             的股份）的鎖定期為自本

林洪鋼、             及高級(jí)管理人員在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的             次交易涉及股份發(fā)行結(jié)束

唐世容、             股份不得超過其所持有該公司股份總數(shù)             之日起 36 個(gè)月。

姚宗誠(chéng)、             的 25%的限制及其他相關(guān)限制。

陳樂橋、                                           嚴(yán)格履行或履行完畢。

鄒林、              關(guān)于保證上市公司獨(dú)立性的承諾、關(guān)于             具體詳見公司于 2018 年 2

 周云              持有標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)合法、完整、有效性             月 13 日在《證券時(shí)報(bào)》

                                                           《中

                 的承諾、關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承             國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

                 諾、關(guān)于所提供信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性和             （http://www.cninfo.co

       其他承諾

                 完整性的承諾、關(guān)于無違法違規(guī)的承諾、 m.cn）發(fā)布的《安徽皖通

                 關(guān)于本次交易不可撤銷的承諾、關(guān)于認(rèn)             科技股份有限公司關(guān)于發(fā)

                 購(gòu)上市公司股份的承諾、關(guān)于不謀求上             行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)承諾

                 市公司控制權(quán)的承諾。                    事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：

汪學(xué)剛、             預(yù)計(jì)賽英科技在 2017 年、2018 年和 2019

吳義華、             年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)不低于 3,150 萬(wàn)元、

林洪鋼、             3,700 萬(wàn)元、4,350 萬(wàn)元，補(bǔ)償期實(shí)現(xiàn)的

                                               履行完畢。

唐世容、   業(yè)績(jī)承諾      凈利潤(rùn)數(shù)合計(jì)不低于 11,200 萬(wàn)元；鑒于

                                               具體履行情況詳見下文。

姚宗誠(chéng)、             此，補(bǔ)償義務(wù)人承諾賽英科技在 2017

陳樂橋、             年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)不低于 3,150 萬(wàn)元，

鄒林、周             2017 年、2018 年累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)不

云          低于 6,850 萬(wàn)元，2017 年、2018 年和

           英科技截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低

           于累積承諾凈利潤(rùn)但不低于累積承諾凈

           利潤(rùn)的 90%，則當(dāng)年補(bǔ)償義務(wù)人無需向

           上市公司補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額累積至下一

           需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算。補(bǔ)償期屆滿時(shí)，

           若賽英科技各年度實(shí)現(xiàn)的累積實(shí)現(xiàn)凈利

           潤(rùn)數(shù)低于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的累積凈利潤(rùn)

           承諾數(shù)的，則補(bǔ)償義務(wù)人向上市公司進(jìn)

           行補(bǔ)償；若賽英科技各年度累積實(shí)現(xiàn)凈

           利潤(rùn)數(shù)大于或等于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的累

           積凈利潤(rùn)承諾數(shù)的，則補(bǔ)償義務(wù)人無需

           向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

           一、本人及本人直接或間接控制的其他

           企業(yè)目前不存在與上市公司從事直接或

           間接競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的情形。

           二、自本承諾函簽署日，本人及本人直

           接或間接控制的其他企業(yè)將不新增與上

           市公司產(chǎn)生直接或間接競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)

           務(wù)。如未來與上市公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的

           情形，本人將采取合法有效的措施予以

           規(guī)范或避免。

           三、本人保證遵守上市公司章程的規(guī)定，

    關(guān)于避免

           與其他股東一樣平等地行使股東權(quán)利、

    同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)                                    嚴(yán)格履行。

           履行股東義務(wù)，保障上市公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、

    的承諾

           自主決策。不利用股東地位謀求不當(dāng)利

           益，不損害上市公司和其他股東的合法

           利益。

           上述承諾自簽署之日起生效，對(duì)本人具

           有法律約束力，若違反上述承諾，本人

           將對(duì)由此給上市公司造成的全部損失承

           擔(dān)賠償責(zé)任，并對(duì)由此造成的其他后果

           承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本承諾持續(xù)有效

           且不可變更或撤銷，直至本人不再持有

           上市公司股份為止。

                  公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)

于 2017 年度成都賽英科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》，賽

英科技 2017 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,421.64 萬(wàn)元，業(yè)績(jī)承諾已完成，完成

率為 108.62%。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出具

《成都賽英科技有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)

告》（大華核字[2018]002422 號(hào)）認(rèn)為：賽英科技 2017 年度扣除非

經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為 3,421.64 萬(wàn)元。賽英科技實(shí)現(xiàn)了 2017 年度

的 業(yè) 績(jī) 承 諾 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2018 年 4 月 17 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

《關(guān)于 2018 年度成都賽英科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》，

賽英科技 2017 年度、2018 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 6,738.54 萬(wàn)元，完

成率為 98.37%。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出

具《安徽皖通科技股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審

核報(bào)告》（大華核字[2019]001104 號(hào)）認(rèn)為：賽英科技 2017 年度至

科技累積業(yè)績(jī)承諾雖未實(shí)現(xiàn)，但高于 90%。根據(jù)公司與補(bǔ)償義務(wù)人簽

署的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，2017 年度至 2018 年度，若某

一年度賽英科技截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于累積承諾凈利潤(rùn)

但不低于累積承諾凈利潤(rùn)的 90%，則當(dāng)年補(bǔ)償義務(wù)人無需向上市公司

補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額累積至下一需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算。因此，補(bǔ)償義務(wù)

人 2018 年度無需向上市公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償金額累積至下一

需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算。具體內(nèi)容詳見 2019 年 4 月 23 日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

于 2019 年度成都賽英科技有限公司業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》，賽

英科技 2017 年度至 2019 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 11,360.25 萬(wàn)元，業(yè)績(jī)

承諾已達(dá)到目標(biāo)，完成率為 101.43%。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）對(duì)上述事項(xiàng)出具《安徽皖通科技股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承

諾實(shí)現(xiàn)情況說明的審核報(bào)告》（大華核字[2020]002284 號(hào)）認(rèn)為：

賽英科技 2017 年度至 2019 年度累計(jì)業(yè)績(jī)承諾已達(dá)到目標(biāo)，完成率為

議》，補(bǔ)償期屆滿時(shí)，若賽英科技各年度累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)大于或等

于補(bǔ)償義務(wù)人承諾的累積凈利潤(rùn)承諾數(shù)的，則補(bǔ)償義務(wù)人無需向上市

公司進(jìn)行補(bǔ)償。因此，補(bǔ)償義務(wù)人無需向上市公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。具

體 內(nèi) 容 詳 見      2020   年   4   月   28   日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

認(rèn)的部分收入不符合收入確認(rèn)條件。公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)

議審議通過《關(guān)于 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的專

項(xiàng)說明》，公司董事會(huì)不認(rèn)可上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出

具 的 保 留 意 見 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 2021 年 4 月 28 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

《關(guān)于 2020 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說

明》，公司董事會(huì)認(rèn)為賽英科技在以前年度確認(rèn)的收入符合《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》（2006 年）的收入準(zhǔn)則中關(guān)于收入確認(rèn)的

原則，公司 2020 年度審計(jì)報(bào)告保留意見涉及事項(xiàng)的影響已經(jīng)消除。

亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)上述事項(xiàng)出具了《亞

太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于安徽皖通科技股份有

限公司保留意見涉及事項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)審核報(bào)告》（亞會(huì)核字

（2022）第 01110001 號(hào)），認(rèn)為：公司對(duì)涉及的客戶業(yè)務(wù)交易說明

及相關(guān)會(huì)計(jì)處理符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》（2006）年

的收入準(zhǔn)則中關(guān)于收入確認(rèn)的原則，認(rèn)為公司 2020 年度審計(jì)報(bào)告保

留意見涉及事項(xiàng)的影響已經(jīng)消除。具體內(nèi)容詳見 2022 年 3 月 15 日巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

出具了《亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于成都賽英

科技有限公司 2017-2019 年度業(yè)績(jī)完成情況的審核報(bào)告》（亞會(huì)核字

（2022）第 01520003 號(hào)），認(rèn)為：賽英科技 2017-2019 年累計(jì)業(yè)績(jī)

完成率為 101.43%。具體內(nèi)容詳見 2022 年 7 月 2 日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   綜上所述，2017 年度，賽英科技業(yè)績(jī)承諾已達(dá)到目標(biāo)；2017 年

度至 2018 年度，賽英科技累計(jì)業(yè)績(jī)承諾雖未達(dá)到目標(biāo)，但完成率高

于 90%，應(yīng)補(bǔ)償金額累積至下一需要補(bǔ)償?shù)哪甓扔?jì)算；2017 年度至

因此，根據(jù)公司與補(bǔ)償義務(wù)人簽署的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，

賽英科技 2017 年度至 2019 年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)大于補(bǔ)償義務(wù)人承

諾的累計(jì)凈利潤(rùn)承諾數(shù)，補(bǔ)償義務(wù)人無需向上市公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

承諾。

資金情況，公司也未存在對(duì)其違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益行為的情

 況。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

 后無限售條件股份的 1.6375%，占公司股份總數(shù)的 1.5540%；

                            本次可上市           本次可上市流通       凍結(jié)/標(biāo)記

      限售股份持   持有限售股

序號(hào)                          流通股數(shù)            股數(shù)占公司總股       的股份數(shù)量         備注

      有人名稱    份數(shù)（股）

                             （股）            本的比例（%）        （股）

     注：（1）本次申請(qǐng)解除限售的股東均未擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）本

 次申請(qǐng)解除限售的股東所持股份均未處于質(zhì)押/凍結(jié)狀態(tài)。

      四、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

                本次限售股份上市流通前                               本次限售股份上市流通后

                                             本次變動(dòng)數(shù)

     股份類型

                                              （股）

                 股數(shù)（股）          比例（%）                     股數(shù)（股）        比例（%）

一、有限售條件的流通股      27,303,800       6.6555     -6,375,088   20,928,712    5.1015

     高管鎖定股        209,662         0.0511         0         209,662      0.0511

  首發(fā)后限售股      27,094,138    6.6044    -6,375,088    20,719,050   5.0504

二、無限售條件的流通股   382,942,149   93.3445   6,375,088    389,317,237   94.8985

三、股份總數(shù)        410,245,949     100         0        410,245,949    100

   注：變動(dòng)前股本結(jié)構(gòu)表截至 2022 年 12 月 2 日，本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)證券

 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

    五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

    經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：本次限

 售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

 規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；本次有限售條件的流通股解禁申請(qǐng)符合

 相關(guān)規(guī)定，上市公司與本次限售股份解除限售及上市流通相關(guān)的信息

 披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意公司本次解除限售股份上

 市流通。

    六、備查文件

 司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分限售股份上市流通的核查意見》。

    特此公告。

                                      安徽皖通科技股份有限公司

                                                   董事會(huì)

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標(biāo)簽： 上市流通 皖通科技