證券代碼：002438       證券簡稱：江蘇神通       公告編號：2022-071

                江蘇神通閥門股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、    會議召開情況

       郵件方式向全體監事發出了通知；

       集團總部 1204 多功能會議室以現場表決的方式召開；

       員列席會議；

                                《證券法》及《公

       司章程》的規定。

二、    會議審議情況

擔保的議案

     表決結果：同意 3 票；反對：0 票；棄權：0 票。該議案獲得通過。

     監事會認為：公司全資子公司瑞帆節能科技有限公司（以下簡稱“瑞帆節能”）

本次增加向銀行申請授信額度及公司擬為全資子公司提供的擔保行為風險可控，

不會對公司及全資子公司的正常經營和業務發展造成不利影響，符合公司整體利

益，符合全體股東的利益。本事項的內容及決策程序符合《深圳證券交易所股票

上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關法

律法規的規定，監事會同意本次增加綜合授信額度及擔保事項。

   具體內容詳見 2022 年 12 月 13 日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》

《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于全資子

公司增加向金融機構申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔保的公告》（公告

編號：2022-073）。

   公司監事對本議案進行了逐項表決，本議案逐項表決情況如下：

   （1）與津西集團的日常關聯交易

   表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。該議案獲得通過，并同意提交

公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

   （2）與神通新能源的日常關聯交易

   表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。該議案獲得通過，并同意提交

公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

   監事會認為：公司及全資子公司與關聯人之間的關聯交易系生產經營中的正

常交易行為，關聯交易決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，交易價

格遵循公平合理的定價原則，本次關聯交易不影響公司及全資子公司業務的獨立

性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意此次日常關聯交易

事項。

   具體內容詳見 2022 年 12 月 13 日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》

《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于 2023

年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-074）。

   表決結果：同意 3 票；反對：0 票；棄權：0 票。該議案獲得通過。

   監事會認為：本次會計估計變更是公司在充分考慮瑞帆節能實際資產狀況和

可比公司同類業務后作出的。本次變更采用未來適用法，不涉及對以前年度財務

報告進行追溯調整。變更后的會計估計將更加客觀、公允、真實地反映子公司財

務狀況和經營成果。公司相關決策程序符合法律法規相關規定，不存在損害股東

和公司利益的情況。因此，我們同意瑞帆節能實施本次會計估計變更。

   具體內容詳見 2022 年 12 月 13 日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》

《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于全資子

公司會計估計變更的公告》。（公告編號：2022-075）。

三、備查文件

 特此公告。

                     江蘇神通閥門股份有限公司監事會

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標簽： 江蘇神通