天秦裝備: 關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會的通知

 證券代碼：300922       證券簡稱：天秦裝備          公告編號：2022-118

      秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

    關(guān)于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  經(jīng)公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于召開 2022 年第五次臨時

股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 29 日（星期四）14:40。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 12 月 29 日（星期四）。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 12

月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 任意時間。

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

       （1）截至股權(quán)登記日 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午收市時，在中國證

券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的

股東均有權(quán)出席股東大會。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司的股東；

       （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的見證律師；

       （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

有限公司二樓會議室。

的股東可以將臨時提案書面提交公司董事會。

       二、會議審議事項

                     表一 本次股東大會提案編碼表

                                       備注

提案編碼                   提案名稱            該列打勾的欄目可

                                       以投票

                    非累積投票提案

           《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資金        √

           的議案》

           《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金        √

           進行現(xiàn)金管理的議案》

       上述議案均為普通決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的 1/2 以上通過。

       公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是

指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

       上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法

人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記

手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有授權(quán)委托書（格式見附件 2）和代

理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證

明、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬

戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權(quán)委托書（格式見附

件 2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式

登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件

   （4）本次股東大會不接受電話登記。

制造股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：066004。

   （1）聯(lián)系人：王素榮、劉阿會

   （2）聯(lián)系電話：0335-8508069

   （3）傳真:0335-8500184

   (4)電子郵箱：qhdtqgs@163.com

   (5)聯(lián)系地址：河北省秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雪山路 3 號秦皇島天秦裝備制

造股份有限公司

半小時到會場，以便辦理簽到入場。出席會議人員食宿、交通費及其他有關(guān)費用

自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的

具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                       秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

  附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件 2：《授權(quán)委托書》

  附件 3：《參會股東登記表》

附件 1：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互

聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流

程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄

權(quán)。

     股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。

     股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件 2：

              秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

   茲全權(quán)委托     先生/女士代表本公司/本人出席秦皇島天秦裝備制造股份

有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議

案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文

件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束

之時止。

   委托人對受托人的指示如下：

                                    同   反 棄

                              備注

                                    意   對 權(quán)

提案

              提案名稱           該列打勾

編碼

                             的欄目可

                             以投票

                 非累積投票提案

       《關(guān)于使用部分超募資金永久性補充流動資

       金的議案》

       《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資

       金進行現(xiàn)金管理的議案》

   附注：

“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或

多項指示。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未

作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

蓋單位公章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有公司股份的性質(zhì)及數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：    年   月   日

委托書有效期限：自委托日起至本次股東大會結(jié)束

附件 3：

           秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

                    法定代表人（僅

股東姓名或名稱

                     限法人股東）

  證件名稱               證件號碼

  股東賬戶              持股數(shù)（股）

  聯(lián)系電話               電子郵箱

  聯(lián)系地址

 代理人姓名              是否提交委托書   □是   □否

代理人證件名稱             代理人證件號碼

代理人聯(lián)系電話             代理人電子郵箱

代理人聯(lián)系地址

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會