證券代碼：300922       證券簡稱：天秦裝備          公告編號：2022-118

      秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

    關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過《關于召開 2022 年第五次臨時

股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 29 日（星期四）14:40。

  （2）網絡投票時間：2022 年 12 月 29 日（星期四）。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12

月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投

票系統投票的具體時間為：2022 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 任意時間。

證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股

東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

       （1）截至股權登記日 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午收市時，在中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的

股東均有權出席股東大會。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司的股東；

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的見證律師；

       （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

有限公司二樓會議室。

的股東可以將臨時提案書面提交公司董事會。

       二、會議審議事項

                     表一 本次股東大會提案編碼表

                                       備注

提案編碼                   提案名稱            該列打勾的欄目可

                                       以投票

                    非累積投票提案

           《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金        √

           的議案》

           《關于繼續使用部分閑置募集資金及自有資金        √

           進行現金管理的議案》

       上述議案均為普通決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持

表決權的 1/2 以上通過。

       公司將對中小投資者的表決情況單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是

指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

       上述議案已經公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第十九次會

議 審 議 通 過 ， 具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法

人營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記

手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有授權委托書（格式見附件 2）和代

理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人身份證

明、法人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬

戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權委托書（格式見附

件 2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

   （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式

登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件

   （4）本次股東大會不接受電話登記。

制造股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：066004。

   （1）聯系人：王素榮、劉阿會

   （2）聯系電話：0335-8508069

   （3）傳真:0335-8500184

   (4)電子郵箱：qhdtqgs@163.com

   (5)聯系地址：河北省秦皇島市經濟技術開發區雪山路 3 號秦皇島天秦裝備制

造股份有限公司

半小時到會場，以便辦理簽到入場。出席會議人員食宿、交通費及其他有關費用

自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交

易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的

具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                       秦皇島天秦裝備制造股份有限公司董事會

  附件 1：《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件 2：《授權委托書》

  附件 3：《參會股東登記表》

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

     本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互

聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流

程如下：

   一、網絡投票的程序

     本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄

權。

     股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。

     股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

              秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

   茲全權委托     先生/女士代表本公司/本人出席秦皇島天秦裝備制造股份

有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議

案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文

件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

之時止。

   委托人對受托人的指示如下：

                                    同   反 棄

                              備注

                                    意   對 權

提案

              提案名稱           該列打勾

編碼

                             的欄目可

                             以投票

                 非累積投票提案

       《關于使用部分超募資金永久性補充流動資

       金的議案》

       《關于繼續使用部分閑置募集資金及自有資

       金進行現金管理的議案》

   附注：

“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或

多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未

作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

蓋單位公章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營業執照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有公司股份的性質及數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：    年   月   日

委托書有效期限：自委托日起至本次股東大會結束

附件 3：

           秦皇島天秦裝備制造股份有限公司

                    法定代表人（僅

股東姓名或名稱

                     限法人股東）

  證件名稱               證件號碼

  股東賬戶              持股數（股）

  聯系電話               電子郵箱

  聯系地址

 代理人姓名              是否提交委托書   □是   □否

代理人證件名稱             代理人證件號碼

代理人聯系電話             代理人電子郵箱

代理人聯系地址

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標簽： 臨時股東大會