證券代碼：300037        證券簡稱：新宙邦      公告編號：2022-128

 債券代碼：123158        債券簡稱：宙邦轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

               深圳新宙邦科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)

議決議決定于2022年12月29日（星期四）在深圳市坪山區(qū)深圳新宙邦科技大廈16層會(huì)

議室召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

  現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)

議的召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)要求以及《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月29日（星期四）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年12月29日9：

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年12月29日9：15

至15：00任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件三）委

托他人出席現(xiàn)場會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在本公告公

布的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

  （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于全力支持上市公司等市場主體堅(jiān)決打贏防

控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》，為加強(qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫

情防控工作，有效減少人員聚集和保護(hù)投資者健康，公司鼓勵(lì)廣大投資者盡量以

網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)，參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的

防疫措施，并配合會(huì)場體溫檢測等相關(guān)防疫工作，降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)。

  （1）于股權(quán)登記日2022年12月23日(星期五) 下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)按本通知公布的方式出席

本次股東大會(huì)（不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可以書面形式委托代理人出

席會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票，被委托的股東代理人不必是公司的股

東）；

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

室。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次提交股東大會(huì)表決的提案名稱具體如下：

                                            備注

提案編碼                 提案名稱

                                          該列打勾的欄

                                          目可以投票

                                             備注

提案編碼                  提案名稱

                                           該列打勾的欄

                                           目可以投票

                     非累積投票提案

   上述議案將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者指：

除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員以外的其他股東。

   除上述所列提案外，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的普通股股東若有其

他需要提交本次股東大會(huì)審議的提案，請于股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書

面提交股東大會(huì)召集人。

   上述議案已經(jīng)公司2022年12月13日召開的第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第五

屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2022年12月14日披露

于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

   三、現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)

   （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書

及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本

人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表

人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

   （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人出席會(huì)議，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人

股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登

記表》（見附件二），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于2022年12月28日16：00前送

達(dá)公司董事會(huì)辦公室，來信請寄：深圳市坪山區(qū)深圳新宙邦科技大廈20層董事會(huì)辦

公室，郵編：518118（信封請注明“股東大會(huì)”字樣），以便登記確認(rèn)。

  （4）注意事項(xiàng)：公司不接受股東電話方式登記；出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東

代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)除現(xiàn)場投票外，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：魯曉妹

  聯(lián)系方式：電話：0755-89924512

          傳真：0755-89924533

          電子郵箱：securities@capchem.com

  聯(lián)系地址：深圳市坪山新區(qū)昌業(yè)路新宙邦科技大廈20樓董事會(huì)辦公室（信封請

注明“股東大會(huì)”字樣）

  郵編：518118

十天前書面提交到公司董事會(huì)。

  六、備查文件

  特此公告。

                       深圳新宙邦科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

附件三：授權(quán)委托書

附件一

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再

對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13：00—15：00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二

           深圳新宙邦科技股份有限公司

 姓名：                 身份證號碼：

 （名稱）                （營業(yè)執(zhí)照號）

 股東賬號：               持股數(shù)：

 聯(lián)系電話：               電子郵箱：

 聯(lián)系地址：               郵編：

 是否本人參會(huì)：             備注：

附注：

寄到公司(地址：廣東省深圳市坪山區(qū)昌業(yè)路新宙邦科技大廈20層董事會(huì)辦公室，

郵政編碼：518118，信封請注明“股東大會(huì)”字樣)，不接受電話登記。

 附件三

                 授 權(quán) 委 托 書

   茲授權(quán)委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳

新宙邦科技股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，

                         按照本授權(quán)委托書的指示

對本次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)

文件。若本人（本公司）對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自

己的意愿行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔(dān)。

   委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見下劃“√”）：

                                備注           表決意見

 提案                            該列打勾

              提案名稱             的欄目可

 編碼                                     同意   反對   棄權(quán)

                                以投票

                     非累積投票提案

       目的議案》                     √

下都不打“√” 視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”按廢票處理。

表人需簽字。

   本授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之

時(shí)止。

   委托人簽名（簽章）：                委托人股東賬號：

   委托人身份證號碼                  委托人持股數(shù)：

 （或營業(yè)執(zhí)照號）：

   受托人簽名：

   受托人身份證號碼：                 委托日期：       年   月    日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)