天鵝股份: 山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議材料

山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

    會議材料

(資料圖)

    二〇二二年十二月

山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會   會議材料

           山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

  為了維護廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公

司（以下簡稱“公司”）股東大會依法行使股東權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和

議事效率，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》等有

關(guān)規(guī)定，特制定本須知，請全體出席股東大會的人員自覺遵守。

  一、公司證券部具體負責大會有關(guān)程序方面的事宜。

  二、請擬出席本次股東大會現(xiàn)場會議的各位股東配合公司做好登記工作，參

加大會的股東須按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書

等證件，經(jīng)驗證合格后，方可出席會議。

  三、現(xiàn)場會議正式開始后，遲到股東所持股份數(shù)將不再計入現(xiàn)場有效表決的

股份數(shù)。

  四、為保障大會秩序，提高大會效率，保護公司和股東的合法權(quán)益，除出席

會議的股東或股東授權(quán)代表、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師、

董事會邀請的人員以及相關(guān)工作人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他任何人員進入本

次股東大會會場。

  五、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關(guān)閉手機或?qū)?/p>

其調(diào)至靜音狀態(tài)。全體出席人員在股東大會的召開過程中，應以維護股東的合法

權(quán)益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

  六、股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。各

位股東應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正

常秩序。

  七、出席現(xiàn)場會議的股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢時，需要在會議正

式開始前至少10分鐘內(nèi)向大會秘書處登記，并填寫發(fā)言申請單，經(jīng)大會秘書處許

可，按登記的先后順序依次發(fā)言。股東發(fā)言時，應首先報告其持有公司股份的數(shù)

量。每位股東發(fā)言時間一般不超過3分鐘。由大會主持人或其指定的有關(guān)人員對

股東提出的問題進行回答。

  八、與本次股東大會議題無關(guān)、將泄露公司商業(yè)秘密或有損公司、股東共同

利益的質(zhì)詢，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

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  九、參會人員應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩序和安全。

對干擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)

予以制止。

  十、股東或股東代表出席本次股東大會所產(chǎn)生的費用由股東自行承擔。

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一、會議基本情況

（一）現(xiàn)場會議時間：2022年12月28日14點30分

（二）會議召集人：山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司董事會

（三）會議召開地點：山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司辦公樓三樓會議室

（四）會議召開方式

  （1）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  （2）網(wǎng)絡投票起止日期：自2022年12月28日至2022年12月28日

  （3）采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時

間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（五）會議出席對象

海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決。該代理人不必為公司股東。

二、會議議程

  （一）主持人宣布會議開始，報告股東現(xiàn)場到會情況

  （二）主持人介紹會議出席情況及表決方式

  （三）推舉現(xiàn)場會議的監(jiān)票人、計票人

  （四）與會股東及股東代表聽取議案

  《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》

  （五）股東提問與解答

  （六）主持人宣布表決開始，與會股東或股東代表填寫表決票進行投票表

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決

    （七）主持人宣布投票結(jié)束，計票人統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果、監(jiān)票人進行監(jiān)票

    （八）休會，統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡表決結(jié)果

    （九）宣布表決結(jié)果

    （十）主持人宣讀股東大會會議決議

    （十一）見證律師宣讀本次股東大會法律意見書

    （十二）會議結(jié)束

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議案：

              關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案

各位股東及股東代表：

  公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

                        （以下簡稱“信永中和”）

為公司2022年度財務報告及內(nèi)控審計機構(gòu)。具體情況如下：

   一、擬聘任會計師事務所基本情況

  名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京財會許可【2011】0056 號）

  組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青先生

  截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）236 人，注冊會計師

  信永中和 2021 年度業(yè)務收入為 36.74 億元，其中，審計業(yè)務收入為 26.90

億元，證券業(yè)務收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和上市公司年報審計項目

信息技術(shù)服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵

政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為 222 家。

  信永中和已購買職業(yè)保險符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計服務而依法所應

承擔的民事賠償責任，2021 年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額 7 億元。

  近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔民事責任的情況。

  信永中和會計師事務所截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑

事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 12 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀律處

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分 0 次。32 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 4 人次、監(jiān)督管理措施

   二、項目信息

  擬簽字項目合伙人：樹新先生，1995年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，1995年開

始從事上市公司審計，2006年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審

計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

  擬擔任獨立復核合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2002

年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提

供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

  擬簽字注冊會計師：唐守東先生，2007 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2006

年開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021 年開始為本公司

提供審計服務，近三年簽署上市公司 6 家。

  項目合伙人、項目質(zhì)量控制復核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證

監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易

場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

  簽字注冊會計師唐守東2021年因部分審計程序執(zhí)行不到位被財政部給予警

告的行政處罰，已整改完畢，不影響執(zhí)業(yè)。除此之外，近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑

事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，

無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分等情況。

  信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等從業(yè)人員

不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

   三、審計收費

  審計收費定價原則：按照會計師事務所提供審計服務所需的專業(yè)技能、工

作性質(zhì)、承擔的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費標準確定。

內(nèi)部控制審計費用21.20萬元，與2021年度審計費用相同。

  以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見《關(guān)

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于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨 2022-063）。現(xiàn)提請各位股東及股

東代表審議。

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