山東天鵝棉業機械股份有限公司

    會議材料

(資料圖)

    二〇二二年十二月

山東天鵝棉業機械股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會   會議材料

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  為了維護廣大投資者的合法權益，保證股東在山東天鵝棉業機械股份有限公

司（以下簡稱“公司”）股東大會依法行使股東權利，確保股東大會的正常秩序和

議事效率，根據相關法律法規及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》等有

關規定，特制定本須知，請全體出席股東大會的人員自覺遵守。

  一、公司證券部具體負責大會有關程序方面的事宜。

  二、請擬出席本次股東大會現場會議的各位股東配合公司做好登記工作，參

加大會的股東須按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權委托書

等證件，經驗證合格后，方可出席會議。

  三、現場會議正式開始后，遲到股東所持股份數將不再計入現場有效表決的

股份數。

  四、為保障大會秩序，提高大會效率，保護公司和股東的合法權益，除出席

會議的股東或股東授權代表、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師、

董事會邀請的人員以及相關工作人員外，公司有權依法拒絕其他任何人員進入本

次股東大會會場。

  五、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關閉手機或將

其調至靜音狀態。全體出席人員在股東大會的召開過程中，應以維護股東的合法

權益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

  六、股東參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。各

位股東應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正

常秩序。

  七、出席現場會議的股東要求發言或就有關問題提出質詢時，需要在會議正

式開始前至少10分鐘內向大會秘書處登記，并填寫發言申請單，經大會秘書處許

可，按登記的先后順序依次發言。股東發言時，應首先報告其持有公司股份的數

量。每位股東發言時間一般不超過3分鐘。由大會主持人或其指定的有關人員對

股東提出的問題進行回答。

  八、與本次股東大會議題無關、將泄露公司商業秘密或有損公司、股東共同

利益的質詢，大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

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  九、參會人員應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩序和安全。

對干擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權

予以制止。

  十、股東或股東代表出席本次股東大會所產生的費用由股東自行承擔。

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一、會議基本情況

（一）現場會議時間：2022年12月28日14點30分

（二）會議召集人：山東天鵝棉業機械股份有限公司董事會

（三）會議召開地點：山東天鵝棉業機械股份有限公司辦公樓三樓會議室

（四）會議召開方式

  （1）網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  （2）網絡投票起止日期：自2022年12月28日至2022年12月28日

  （3）采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時

間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（五）會議出席對象

海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決。該代理人不必為公司股東。

二、會議議程

  （一）主持人宣布會議開始，報告股東現場到會情況

  （二）主持人介紹會議出席情況及表決方式

  （三）推舉現場會議的監票人、計票人

  （四）與會股東及股東代表聽取議案

  《關于續聘會計師事務所的議案》

  （五）股東提問與解答

  （六）主持人宣布表決開始，與會股東或股東代表填寫表決票進行投票表

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決

    （七）主持人宣布投票結束，計票人統計現場表決結果、監票人進行監票

    （八）休會，統計現場及網絡表決結果

    （九）宣布表決結果

    （十）主持人宣讀股東大會會議決議

    （十一）見證律師宣讀本次股東大會法律意見書

    （十二）會議結束

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議案：

              關于續聘會計師事務所的議案

各位股東及股東代表：

  公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

                        （以下簡稱“信永中和”）

為公司2022年度財務報告及內控審計機構。具體情況如下：

   一、擬聘任會計師事務所基本情況

  名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京財會許可【2011】0056 號）

  組織形式：特殊普通合伙企業

  注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青先生

  截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）236 人，注冊會計師

  信永中和 2021 年度業務收入為 36.74 億元，其中，審計業務收入為 26.90

億元，證券業務收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和上市公司年報審計項目

信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵

政業，批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為 222 家。

  信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應

承擔的民事賠償責任，2021 年度所投的職業保險，累計賠償限額 7 億元。

  近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

  信永中和會計師事務所截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因執業行為受到刑

事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 12 次、自律監管措施 0 次和紀律處

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分 0 次。32 名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰 4 人次、監督管理措施

   二、項目信息

  擬簽字項目合伙人：樹新先生，1995年獲得中國注冊會計師資質，1995年開

始從事上市公司審計，2006年開始在信永中和執業，2019年開始為本公司提供審

計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

  擬擔任獨立復核合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2002

年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2018年開始為本公司提

供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過10家。

  擬簽字注冊會計師：唐守東先生，2007 年獲得中國注冊會計師資質，2006

年開始從事上市公司審計，2009 年開始在信永中和執業，2021 年開始為本公司

提供審計服務，近三年簽署上市公司 6 家。

  項目合伙人、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，受到證

監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易

場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

  簽字注冊會計師唐守東2021年因部分審計程序執行不到位被財政部給予警

告的行政處罰，已整改完畢，不影響執業。除此之外，近三年無執業行為受到刑

事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，

無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

  信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員

不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

   三、審計收費

  審計收費定價原則：按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工

作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

內部控制審計費用21.20萬元，與2021年度審計費用相同。

  以上議案已經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見《關

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于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨 2022-063）。現提請各位股東及股

東代表審議。

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