證券代碼：605183     證券簡稱：確成股份         公告編號：2022-067

              確成硅化學股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開和出席情況

   確成硅化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議

于 2022 年 12 月 19 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于 2022

年 12 月 12 日以書面方式發出。公司現有董事 7 人，實際出席會議并表決的董

事 7 人，其中以通訊方式出席并表決董事 1 名。

   會議由董事長闕偉東先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會

議。本次會議的召集、召開符合相關法律、法規、規章和《公司章程》等的有

關規定。

二、會議議案審議情況

   會議以舉手表決的方式審議并通過了以下議案：

（一） 審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

   同意公司在不影響募投項目正常開展的情況下，使用不超過人民幣 39,000

萬元的暫時閑置的募集資金進行現金管理，在決議通過之日起 12 個月內可循環

滾動使用。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定

媒體上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》

                          （公告編號：2022-

   獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權

（二）審議通過《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已

獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021 年限制性股票激勵計

劃》的相關規定，鑒于 2 名激勵對象目前已離職，不再具備激勵對象資格，該等

激勵對象已獲授但尚未解除限售的 5.68 萬股限制性股票，不得解除限售，由公

司回購注銷。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指

定媒體上《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但

尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號 2022-070）

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權

（三）審議通過《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議

案》

  同意公司根據 2020 年度股東大會的授權，在回購注銷部分限制性股票完成

后，相應變更注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權

  特此公告。

                            確成硅化學股份有限公司

                                  董事會

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